Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2013 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2013-05-29 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AGORA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty uchwał na ZWZ w dniu 28 czerwca 2013 roku | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje projekty uchwał, które Zarząd zamierza przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki ("Walne Zgromadzenie") zwołanemu na dzień 28 czerwca 2013 roku na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Czerskiej 8/10 w Warszawie. "Uchwała nr [...] Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią [...] jako Przewodniczącego/Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A." "Uchwała nr [...] Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana/Panią [...] i Pana/Panią [...]." "Uchwała nr [...] W związku z §10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje ogłoszony porządek obrad." "Uchwała nr [...] Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012." "Uchwała nr [...] Stosownie do przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 i art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące Spółkę i jednostki od niej zależne lub stowarzyszone oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2012." "Uchwała nr [...] Stosownie do treści art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia stratę netto Spółki za rok 2012 w wysokości 23.341.430,58 zł (słownie: dwudziestu trzech milionów trzystu czterdziestu jeden tysięcy czterystu trzydziestu i 58/100 złotych) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.“ "Uchwała nr [...] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Piotrowi Niemczyckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012." "Uchwała nr [...] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Zbigniewowi Bąkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012." "Uchwała nr [...] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Markowi Jackiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, w okresie od 4 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku." "Uchwała nr [...] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Józefackiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, w okresie od 1 do 31 stycznia 2012 roku." "Uchwała nr [...] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Kossakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012." "Uchwała nr [...] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Stanisławowi Turnauowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, w okresie od 4 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku." "Uchwała nr [...] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Szlęzakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012." "Uchwała nr [...] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Hejce z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012." "Uchwała nr [...] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Sielickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012." "Uchwała nr [...] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi S. Sikorze z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012." "Uchwała nr [...] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Rapaczynski z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012." "Uchwała Nr [ ] Stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 i 29 ust. 2 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać [ imię i nazwisko ] do Zarządu Spółki na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2017 rok." "Uchwała Nr [ ] Stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 i 29 ust. 2 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać [ imię i nazwisko ] do Zarządu Spółki na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2017 rok." "Uchwała Nr [ ] Stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 i 29 ust. 2 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać [ imię i nazwisko ] do Zarządu Spółki na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2017 rok." "Uchwała Nr [ ] Stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 i 29 ust. 2 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać [ imię i nazwisko ] do Zarządu Spółki na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2017 rok." "Uchwała Nr [ ] Stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 i 29 ust. 2 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać [ imię i nazwisko ] do Zarządu Spółki na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2017 rok." "Uchwała Nr [ ] Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 i § 21 statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Pana/nią [...] na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2015 rok." "Uchwała Nr [ ] Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 i § 21 statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Pana/nią [...] na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2015 rok." "Uchwała Nr [ ] Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 i § 21 statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Pana/nią [...] na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2015 rok." "Uchwała Nr [ ] Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 i § 21 statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Pana/nią [...] na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2015 rok." "Uchwała Nr [ ] Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 i § 21 statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Pana/nią [...] na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2015 rok." "Uchwała Nr [ ] Stosownie do treści postanowień § 18 ust. 2 statutu Spółki oraz w związku z uchwałą nr [...] podjętą w dniu dzisiejszym, Walne Zgromadzenie powołuje na przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana/nią [...]“ |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Draft resolutions for AGM on June 28, 2013The Management Board of Agora S.A. with its registered seat in Warsaw ("the Company") hereby announces draft resolutions, which the Management Board intends to submit to the Annual General Meeting of Shareholders ("the General Meeting of Shareholders") convened for June 28, 2013 at 11:00 a.m. which will be held in Warsaw at 8/10 Czerska Street:"Resolution no.Pursuant to the provisions of article 409 § 1 of the Commercial Companies Code the General Meeting of Shareholders shall elect Mr/Ms [ ] as the chairman of the General Meeting of Shareholders"."Resolution no.The Annual General Meeting hereby appoints Mr/Mrs [ ] and Mr/Mrs [ ] to the returning committee.""Resolution no.Pursuant to the provisions of § 10 point 1 of the By-laws of the general meeting of shareholders the General Meeting of Shareholders hereby aproves the agenda.""Resolution no.Pursuant to the provisions of article 393 point 1 and 395 § 2 point 1 of the Commercial Companies Code and § 13 item 1 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to approve the non-consolidated financial statements of the Company for the fiscal year 2012 and the Management Board report on activities of the Company in the fiscal year 2012.""Resolution no.Pursuant to the provisions of article 395 § 5 of the Commercial Companies Code and article 55 and article 63 c item 4 of the Accounting Act, the General Meeting of Shareholders resolves to approve the consolidated financial statements of the Agora S.A. Group for the year 2012 and the report on activities of the Agora S.A. Group in year 2012.""Resolution no.Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 2 of the Commercial Companies Code the General Meeting of Shareholders resolves to cover the net loss for the fiscal year 2012 in the amount of PLN 23,341,430.58 say: (twenty three million three hundred forty one thousand four hundred thirty zlotys and fifty eight groszy) in total from supplementary capital.”"Resolution no.Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves, in accordance with the recommendation of the Supervisory Board, to grant approval to the Management Board member, Mr. Piotr Niemczycki, of the performance of his duties in 2012.""Resolution no.Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13 item 1 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves, in accordance with the recommendation of the Supervisory Board, to grant approval to the Management Board member, Mr. Zbigniew Bak, of the performance of his duties in 2012.""Resolution no.Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13 item 1 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves, in accordance with the recommendation of the Supervisory Board, to grant approval to the Management Board member, Mr. Marek Jackiewicz, of the performance of his duties in 2012, for the period from January 4, 2012 until December 31, 2012.""Resolution no.Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13 item 1 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves, in accordance with the recommendation of the Supervisory Board, to grant approval to the Management Board member, Mr. Tomasz Jozefacki, of the performance of his duties in 2012, for the period from January 1, 2012 until January 31, 2012.""Resolution no.Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13 item 1 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves, in accordance with the recommendation of the Supervisory Board, to grant approval to the Management Board member, Mr. Grzegorz Kossakowski, of the performance of his duties in 2012.""Resolution no.Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13 item 1 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves, in accordance with the recommendation of the Supervisory Board, to grant approval to the Management Board member, Mr. Stanisław Turnau, of the performance of his duties in 2012, for the period from January 4, 2012 until December 31, 2012.""Resolution no.Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code, and §13 item 1 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to grant approval to the Member of the Supervisory Board Mr. Andrzej Szlezak of the performance of his duties in 2012.""Resolution no.Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code, and § 13 item 1 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to grant approval to the Member of the Supervisory Board Mr. Marcin Hejka of the performance of his duties in 2012.""Resolution no.Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code, and § 13 item 1 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to grant approval to the Member of the Supervisory Board Mr. Tomasz Sielicki of the performance of his duties in 2012.""Resolution no.Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code, and § 13 item 1 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to grant approval to the Member of the Supervisory Board Mr. Slawomir S. Sikora of the performance of his duties in 2012.""Resolution no.Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code, and § 13 item 1 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to grant approval to the Member of the Supervisory Board Mrs. Wanda Rapaczynski of the performance of her duties in 2012.""Resolution no.Pursuant to Art. 368 § 4 of the Commercial Companies Code as well as the stipulations of § 28 and § 29 item 2 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to appoint (…) to the Management Board for the term of office that is to begin along with the end of this General Meeting of Shareholders and which will expire on the day the General Meeting of Shareholders approves the financial statements for the fiscal year 2017.“"Resolution no.Pursuant to Art. 368 § 4 of the Commercial Companies Code as well as the stipulations of § 28 and § 29 item 2 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to appoint (…) to the Management Board for the term of office that is to begin along with the end of this General Meeting of Shareholders and which will expire on the day the General Meeting of Shareholders approves the financial statements for the fiscal year 2017.“"Resolution no.Pursuant to Art. 368 § 4 of the Commercial Companies Code as well as the stipulations of § 28 and § 29 item 2 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to appoint (…) to the Management Board for the term of office that is to begin along with the end of this General Meeting of Shareholders and which will expire on the day the General Meeting of Shareholders approves the financial statements for the fiscal year 2017.“"Resolution no.Pursuant to Art. 368 § 4 of the Commercial Companies Code as well as the stipulations of § 28 and § 29 item 2 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to appoint (…) to the Management Board for the term of office that is to begin along with the end of this General Meeting of Shareholders and which will expire on the day the General Meeting of Shareholders approves the financial statements for the fiscal year 2017.“"Resolution no.Pursuant to Art. 368 § 4 of the Commercial Companies Code as well as the stipulations of § 28 and § 29 item 2 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to appoint (…) to the Management Board for the term of office that is to begin along with the end of this General Meeting of Shareholders and which will expire on the day the General Meeting of Shareholders approves the financial statements for the fiscal year 2017.“"Resolution no.Pursuant to Art. 385 § 1 of the Commercial Companies Code as well as the stipulations of § 20 and § 21 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to appoint (…) to the Supervisory Board of Agora S.A. for the term of office that is to begin along with the end of this General Meeting of Shareholders and which will expire on the day the General Meeting of Shareholders approves the financial statements for the fiscal year 2015.“"Resolution no.Pursuant to Art. 385 § 1 of the Commercial Companies Code as well as the stipulations of § 20 and § 21 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to appoint (…) to the Supervisory Board of Agora S.A. for the term of office that is to begin along with the end of this General Meeting of Shareholders and which will expire on the day the General Meeting of Shareholders approves the financial statements for the fiscal year 2015.“"Resolution no.Pursuant to Art. 385 § 1 of the Commercial Companies Code as well as the stipulations of § 20 and § 21 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to appoint (…) to the Supervisory Board of Agora S.A. for the term of office that is to begin along with the end of this General Meeting of Shareholders and which will expire on the day the General Meeting of Shareholders approves the financial statements for the fiscal year 2015.“"Resolution no.Pursuant to Art. 385 § 1 of the Commercial Companies Code as well as the stipulations of § 20 and § 21 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to appoint (…) to the Supervisory Board of Agora S.A. for the term of office that is to begin along with the end of this General Meeting of Shareholders and which will expire on the day the General Meeting of Shareholders approves the financial statements for the fiscal year 2015.“"Resolution no.Pursuant to Art. 385 § 1 of the Commercial Companies Code as well as the stipulations of § 20 and § 21 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to appoint (…) to the Supervisory Board of Agora S.A. for the term of office that is to begin along with the end of this General Meeting of Shareholders and which will expire on the day the General Meeting of Shareholders approves the financial statements for the fiscal year 2015.“"Resolution no.Pursuant to the stipulations of § 18 item 2 of the Company's Statute and in connection with the resolution [..] adopted today, the General Meeting of Shareholders resolves to appoint (…) as the chairman of the Supervisory Board of Agora S.A. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-05-29 | Zbigniew Bąk | Wiceprezes zarządu | |||