Spis treści:
Spis załączników:
1'._Ogloszenie_WZA_zalacznik_1_Regulamin_eWalne.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1'._Ogloszenie_WZA_zalacznik_1_Regulamin_eWalne.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-03-24 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| AGORA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki pod firmą Agora spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944 (dalej: „Spółka” lub „Agora S.A.”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 oraz art. 4065 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), uwzględniając zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego (Agora Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) w trybie art. 400 § 1 KSH żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia w jego porządku obrad sprawy powołania Pana Wojciecha Bartkowiaka do Zarządu Spółki obecnej kadencji oraz zatwierdzenie powołania do zarządu Spółki Pani Agnieszki Siuzdak-Zygi, zwołuje na dzień 21 kwietnia 2022 roku, na godzinę 11:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Agory S.A. (dalej: „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w budynku Spółki w Warszawie, przy ul. Czerskiej 8/10. Akcjonariusze mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. I. Przewidywany porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego; 2) Przyjęcie porządku obrad; 3) Wybór członków komisji skrutacyjnej; 4) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Pani Agnieszki Siuzdak – Zygi do Zarządu Spółki w drodze kooptacji; 5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Wojciecha Bartkowiaka do Zarządu Spółki; 6) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia, 7) Zamknięcie obrad. II. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 5 kwietnia 2022 roku („Dzień Rejestracji”). Dzień Rejestracji jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. III. Prawo akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Agory S.A. w Dniu Rejestracji. 1. W przypadku uprawnionych z akcji na okaziciela uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą osoby, które: a) na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu 5 kwietnia 2022 roku) na rachunku papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki; oraz b) nie wcześniej niż po dokonaniu niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż do dnia 6 kwietnia 2022 roku (włącznie) złożą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. 2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji. IV. Lista osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie (i) wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (dalej: „KDPW”), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz (ii) księgi akcyjnej. Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 15, 19 oraz 20 kwietnia 2022 roku w godz. od 9.00 do 17.00 w budynku Spółki (ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa) zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może zażądać przesłania mu ww. listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć w siedzibie Spółki, na ręce Zarządu, lub przesłać na adres e-mail: [email protected]. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez akcjonariusza lub osoby reprezentujące akcjonariusza oraz: a) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej); b) w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego właściwego rejestru; c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - należy dołączyć, do dokumentów wymienionych w punkcie a) lub b) powyżej, pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika. V. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 31 marca 2022 roku (włącznie). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczące proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w budynku Spółki przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, na ręce Zarządu, lub przesłane w postaci elektronicznej na następujący adres e-mail: [email protected]. Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz: a) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej); b) w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego właściwego rejestru; c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - należy dołączyć, do dokumentów wymienionych w punkcie a) lub b) powyżej, pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika. VI. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 21 kwietnia 2022 r. zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, na ręce Zarządu, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: [email protected] projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz: a) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej); b) w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego właściwego rejestru; c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - należy dołączyć, do dokumentów wymienionych w punkcie a) lub b) powyżej, pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika. Ponadto, każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad na Walnym Zgromadzeniu, jednak z uwagi na treść zasady nr 4.8. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 2021, którym Spółka podlega jako emitent akcji notowanych na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy z prośbą, aby projekty uchwał Walnego Zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia zostały zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem. W przypadku uchwał innych niż te o charakterze porządkowym, zgłoszone projekty powinny zawierać uzasadnienie w celu ułatwienia akcjonariuszom biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu głosowania nad uchwałami z należytym rozeznaniem. VII. Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką Akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu. Komunikacja akcjonariuszy z Agorą S.A. w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail: [email protected]. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi akcjonariusz. O złożeniu dokumentacji w przewidzianym prawem terminie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, decydować będzie data wpłynięcia dokumentacji na serwer Spółki na wskazany powyżej adres. Wraz z przesyłanymi przez akcjonariusza drogą elektroniczną dokumentami, które w oryginale zostały sporządzone w języku innym aniżeli język polski, akcjonariusz przesyła ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną, powinny być zeskanowane do formatu PDF. W przypadku dokumentacji składanej przez akcjonariusza pisemnie w budynku Spółki przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa o terminowości wpłynięcia dokumentacji decydować będzie data wpływu do Spółki. VIII. Dopuszczenie do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy: a) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej - po okazaniu: i. dowodu tożsamości (w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną) oraz oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna); oraz ii. oryginału pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem; b) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej - po okazaniu: dowodu tożsamości (w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną) oraz oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem aktualnych odpisów z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem innych dokumentów potwierdzających upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Pełnomocnictwa oraz pozostałe wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienie akcjonariusza lub osoby reprezentującej go do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostaną przez Spółkę dołączone do księgi protokołów. Należy pamiętać o zabraniu dowodu tożsamości w dniu Walnego Zgromadzenia celem dopuszczenia do udziału w Walnym Zgromadzeniu. IX. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika/pełnomocników. Pełnomocnictwo do głosowania powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem www.agora.pl, w zakładce „Dla Inwestorów”/„Walne Zgromadzenie”. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres e-mail: [email protected] najpóźniej na dwa dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 19 kwietnia 2022 roku, do godz. 16.00). Do informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dołączyć zeskanowane pełnomocnictwo oraz: a) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, b) w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi - potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników. Agora S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Powyższe zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa mają zastosowanie również w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. X. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Zasady i warunki uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa załącznik do niniejszego ogłoszenia. Akcjonariusze będą mieli możliwość wypowiadania się w formie komunikatów tekstowych. XI. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Sposób wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa załącznik do niniejszego ogłoszenia - Regulamin udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Agory S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. XII. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia Akcjonariusze uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu mają prawo do zadawania pytań w zakresie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz udziału w dyskusji zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Walnego Zgromadzenia dostępnym na stronie internetowej Spółki. XIII. Dostęp do dokumentacji Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w budynku Spółki pod adresem: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, w Biurze Zarządu Spółki od dnia niniejszego ogłoszenia do dnia 20 kwietnia 2022 r., w godzinach od 9.00 do 17.00 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.agora.pl w zakładce „Dla Inwestorów”/„Walne Zgromadzenie”. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.agora.pl w zakładce „Dla Inwestorów”/„Walne Zgromadzenie”. XIV. Informacje dodatkowe Niniejsze ogłoszenie zawiera informacje przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych. Treść ogłoszenia nie uchybia przepisom szczególnym mogącym ograniczać wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw. W celu punktualnego rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia rejestracja akcjonariuszy odbywać się będzie na 45 minut przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia. Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki regulamin udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Agory S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, dookreślający zasady udziału akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1'. Ogłoszenie_WZA załącznik_1 Regulamin eWalne.pdf1'. Ogłoszenie_WZA załącznik_1 Regulamin eWalne.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Convening the Extraordinary General Meeting of Agora S.A.The Management Board of the company operating under the business name Agora spółka akcyjna with its registered seat in Warsaw, at the address: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warsaw, entered in the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 13th Business Department of the National Court Register, with the reference number KRS 59944 (hereinafter: “the Company” or “Agora S.A.”), acting on the basis of Art. 399 § 1, Art. 4021, Art. 4022 and 4065 § 1 of the Act of 15 September 2000 – Commercial Companies Code (hereinafter: “CCC”), taking into consideration the request of the shareholder - Agora Holding Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw - representing at least one twentieth of the share capital of the Company to convene the Extraordinary General Meeting of the Company, the agenda of which shall include the appointment of Mr. Wojciech Bartkowiak to the current term of office of Management Board of the Company and approval of the appointment of Mrs. Agnieszka Siuzdak-Zyga to the Management Board of the Company, hereby convenes the Extraordinary General Meeting of Agora S.A. for 21 April 2022, 11 a.m. (hereinafter: “General Meeting”), which will take place in the Company’s building in Warsaw, at ul. Czerska 8/10. Shareholders may also participate in the General Meeting using electronic means of communication.I. Proposed agenda of the General Meeting:1) Opening the General Meeting and electing the Chairperson;2) Adopting the agenda;3) Appointing members of the returning committee;4) Adopting of a resolution approving the appointment of Ms Agnieszka Siuzdak-Zyga as a Member of the Management Board of the Company by way of co-option;5) Adopting of a resolution on the appointment of Mr. Wojciech Bartkowiak as a Member of the Management Board of the Company;6) Adopting of a resolution determining whether or not the costs of convening and holding the General Meeting shall be borne by the Company.7) Closing the General Meeting.II. Date of registration for participating in the General MeetingThe date of registration for attendance at the General Meeting is 5 April 2022 (“Registration Date”). The Registration Date for holders of rights attached to bearer shares and registered shares is the same.III. Shareholders’ right to participate in the General MeetingOnly holders of Agora S.A. shares as at the Registration Date have the right to participate in the General Meeting.1. In respect of bearer shares, the following persons will be eligible to vote at the General Meeting:a) those who hold the Company’s shares in their securities accounts sixteen days before the date of the General Meeting (i.e. on 5 April 2022); andb) those who no earlier than after the announcement about the convention of the General Meeting and no later than by 6 April 2022 (inclusive) file a request for issuing a registered certificate of eligibility to participate in the General Meeting to the entity maintaining their securities account on which the Company’s shares are held.2. Persons eligible from registered shares and temporary certificates, lienors and users, with voting rights, may participate in the General Meeting if their name is entered into the share ledger on the Registration Date.IV. List of persons eligible to participate in the General MeetingThe Company determines the list of persons eligible to participate in the General Meeting based on (i) the list submitted to the Company by Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (the Central Securities Depository, hereinafter: “KDPW”) prepared on the basis of registered certificates of eligibility to participate in the General Meeting issued by entities maintaining the securities accounts, and (ii) the share ledger.The list of shareholders eligible to participate in the General Meeting will be presented for review on three business days before the date of the General Meeting, i.e. on 15, 19 and 20 June 2022, between 9 a.m. and 5 p.m. in the Company’s building (ul. Czerska 8/10, 00-732 Warsaw).A shareholder may request sending a free copy of the above-mentioned list of shareholders by e-mail, by providing the address to which the list should be sent. The request to send the list of shareholders should be submitted to the registered office of the Company, to the Management Board, or sent to the e-mail address: [email protected]. The request should be in writing and signed by the shareholder or by the persons representing the shareholder; and:a) in respect of shareholders who are individuals – a copy of the shareholder’s identification document should be enclosed (if the request is submitted in electronic form);b) in respect of shareholders who are legal persons and organizational entities without legal personality, who have legal capacity under the law – their entitlement to act on behalf of the entity should be confirmed by enclosing the current excerpt from the National Court Register or any other relevant register;c) in respect that a notification is sent by a proxy – the respective power of attorney signed by the shareholder should be enclosed (or an uninterrupted sequence of powers of attorney) and a copy of the identification document confirming the identity of the person signing the request should be enclosed with the documents specified in points a) or b), and if the proxy is not an individual – an excerpt from the relevant register confirming the authorization of the signatory to act on behalf of the proxy.V. A shareholder’s right to request that certain matters be included on the agenda of the General MeetingA shareholder or shareholders representing at least 1/20 of the share capital of the Company may request that certain matters be included on the agenda of the General Meeting of the Company. The request should be notified to the Company’s Management Board no later than 21 days before the date of the General Meeting, i.e. by 31 March 2022 (inclusive). The request should include a statement of grounds or a draft resolution pertaining to the proposed item on the agenda. The written request may be submitted to the Company’s building at ul. Czerska 8/10, 00-732 Warsaw, for the attention of the Management Board, or sent in electronic form to the following email address: [email protected] shareholder(s) should prove holding the respective number of shares as at the date of submitting the request by enclosing a deposit certificate(s) or a certificate of the eligibility to participate in the General Meeting; and:a) in respect of shareholders who are individuals – a copy of the shareholder’s identification document should be enclosed (if the request is submitted in electronic form);b) in respect of shareholders who are legal persons and organizational entities without legal personality, who have legal capacity under the law – their entitlement to act on behalf of the entity should be confirmed by enclosing the current excerpt from the National Court Register or any other relevant register;c) in respect of a notification sent by a proxy – the respective power of attorney signed by the shareholder should be enclosed (or an uninterrupted sequence of powers of attorney) and a copy of the identification document confirming the identity of the person signing the request should be enclosed with the documents specified in points a) or b), and if the proxy is not an individual – an excerpt from the relevant register confirming the authorization of the signatory to act on behalf of the proxy.VI. A shareholder’s right to submit draft resolutionsA shareholder or shareholders who represent at least 1/20 of the share capital may, before the date of the General Meeting, i.e. until 21 April 2022, submit in writing draft resolutions relating to issues on the agenda of the General Meeting to the Company’s registered seat at ul. Czerska 8/10, 00-732 Warsaw, for the attention of the Management Board, or send them in electronic form to the following email address: [email protected] shareholder(s) should demonstrate holding the respective number of shares as at the date of submitting the request, enclosing a deposit certificate(s) or a certificate of the right to participate in the General Meeting; and:a) in respect of shareholders who are individuals – a copy of the shareholder’s identification document should be enclosed (if the request is submitted in electronic form);b) in respect of shareholders who are legal persons and organizational entities without legal personality, who have legal capacity under the law – their entitlement to act on behalf of the entity should be confirmed by enclosing the current excerpt from the National Court Register or any other relevant register;c) in respect of a notification sent by a proxy – the respective power of attorney signed by the shareholder should be enclosed (or an uninterrupted sequence of powers of attorney) and a copy of the identification document confirming the identity of the person signing the request should be enclosed with the documents specified in points a) or b), and if the proxy is not an individual – an excerpt from the relevant register confirming the authorization of the signatory to act on behalf of the proxy.In addition, each shareholder eligible to participate in the General Meeting may – during the General Meeting – submit draft resolutions pertaining to issues on the agenda of the General Meeting, however, due to the content of rule no. 4.8. Of the Code of Best Practice for Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange 2021 to which the Company is subject as an issuer of shares listed on the Main Market of the Warsaw Stock Exchange, the Management Board of the Company requests the shareholders to submit the draft resolutions of the General Meeting to the matters included in the agenda of the General Meeting by shareholders no later than 3 days before the General Meeting. In the case of resolutions other than those of an orderly nature, the submitted drafts should contain a justification in order to facilitate voting on the resolutions by shareholders participating in the General Meeting with due diligence.VII. Communication between the shareholders and the CompanyShareholders may contact the Company using email in the manner specified in this announcement.The shareholders may communicate with Agora S.A. in electronic form using the email address: [email protected] Shareholder who uses the option to communicate in electronic form bears the risk of such communication. The date of receipt of the documentation by the Company’s server at the address provided above will be evidence of submitting the documentation in electronic form in the period required under the law.A shareholder has to send a certified translation into Polish of any documents that have been originally prepared in a language other than Polish together with the documents sent by the shareholder in electronic form.All documents sent by a shareholder to the Company and by the Company to a shareholder by email should be scanned into the PDF format.In respect of documentation submitted by shareholders in writing to the Company’s building at ul. Czerska 8/10, 00-732 Warsaw, the date of their receipt by the Company will be deemed to be the date of inflow of the documents to the Company.VIII. Admittance to participation in the General MeetingShareholders will be admitted to participate in the General Meeting after identifying themselves with an identity card, and proxies:a) if the power of attorney is in writing – after presenting:i. an identity card (if the proxy is an individual) and an original or copy (certified as a true copy by a Notary or by another entity authorized to certify copies as true copies) of an excerpt from a register or another document confirming the authorization of an individual(s) to represent the proxy at the General Meeting (in respect of a proxy other than an individual); andii. the original power of attorney granted in writing or a copy certified as a true copy by a Notary or by another entity authorized to certify copies as true copies;b) in respect of a power of attorney granted in electronic form – after presenting: an identity card (if the plenipotentiary is an individual) and an original or copy (certified as a true copy by a Notary or by another entity authorized to certify copies as true copies) of an excerpt from a register or another document confirming the authorization of an individual(s) to represent the proxy at the General Meeting (in respect of a proxy other than an individual).Representatives of legal persons or partnerships should additionally present originals or copies (certified as true copies by a Notary or by another entity authorized to certify copies as true copies) of current excerpts from respective registers listing the persons authorized to represent the said entities and originals or copies (certified as true copies by a Notary or by another entity authorized to certify copies as true copies) confirming the given individual’s (individuals’) authorization to represent a shareholder at the General Meeting (e.g. an uninterrupted series of powers of attorney).The powers of attorney and the remaining required documents confirming a shareholder’s or a shareholder’s representative’s eligibility to participate in the General Meeting will be added by the Company to the minutes register.Please have your identity card with you on the date of the General Meeting in order to be allowed to participate in the General Meeting.IX. Manner of exercising voting rights by proxyA shareholder may attend the General Meeting and exercise his/her voting right in person or by proxy.The power of attorney to vote shall be issued in writing or in electronic form.Power of attorney forms are published on the Company’s website at the address www.agora.pl, under the tab “Investor relations”/ “General Meeting of Shareholders”.Shareholders shall send information on granting powers of attorney in electronic form to the Company to the email address: [email protected] no later than two business days before the date of the General Meeting (i.e. by 19 April 2022, 4 p.m.). A scan of the proxy form shall be enclosed with the information on granting proxy rights in electronic form, as well as:a) in respect of shareholders who are individuals – a copy of the shareholder’s identification document;b) in respect of shareholders who are legal persons or partnerships – a confirmation of the authorization to act on behalf of that legal person or partnership in the form of a copy of the current excerpt from the relevant register or another document confirming the authorization of the individual(s) to represent the shareholder at the General Meeting (e.g. an uninterrupted sequence of powers of attorney).In respect of granting further powers of attorney, the proxy holder should present an uninterrupted sequence of powers of attorney accompanied by documents confirming the authorization of the proxy to act on behalf of the previous proxies.Agora S.A. will take appropriate measures to identify the shareholder and his/her proxy in order to verify the validity of the power of attorney granted in electronic form. The verification will consist in particular of a request for feedback by phone or email addressed to the shareholder or proxy to confirm the granting of the power of attorney and its scope. The Company wishes to emphasize that in such case failing to answer the questions asked during the verification shall be considered as lack of the possibility of verification of the granted power of attorney and shall constitute the basis for refusing to allow the proxy to participate in the General Meeting.The rules described above concerning the manner of granting a power of attorney shall also apply to cancelling a power of attorney granted in electronic form.X. Possibility of attendance and the manner of commenting during the General Meeting using means of electronic communicationThe principles, and terms and conditions for participating in the General Meeting using means of electronic of communication are specified in the appendix to this announcement. Shareholders will have the possibility of commenting by sending text messages.XI. Manner of exercising voting rights using mail or electronic means of communicationThe Company does not stipulate exercising voting rights by mail. The manner of exercising voting rights using means of electronic communication is described in the appendix to this announcement – Rules for participating in General Meeting of Agora S.A. by means of electronic communication.XII. Shareholders right to ask questions regarding matters included in the agenda of the General MeetingShareholders participating in the General Meeting have right to ask questions regarding matters included in the agenda of the General Meeting and participate in the discussion in accordance with the rules defined in the Rules for participating in General Meeting, available on the website of the Company.XIII. Access to documentationPersons entitled to participate in the General Meeting may obtain the full text of the documentation to be presented at the General Meeting and draft resolutions at the Company’s building at Czerska 8/10, 00-732 Warsaw, in the Office of the Management Board of the Company from the date of this announcement until 20 April 2022, between 9 a.m. and 5 p.m., or on the Company’s website at the address: www.agora.pl, under the tab “Investor relations”/ “General Meeting of Shareholders”.The Company will make available all information related to the General Meeting on the Company’s website at the address www.agora.pl under the tab “Investor relations”/ “General Meeting of Shareholders”.XIV. Additional informationThis announcement includes the information stipulated in the provisions of the Commercial Companies Code. The content of the announcement is without prejudice to specific regulations which may restrict shareholders from exercising their rights.To open the General Meeting on time, registration of the shareholders will take place 45 minutes before the opening of the General Meeting.The principles of convening and holding the General Meeting, appended to this announcement, specify in detail the rules of participation of the shareholders in the General Meeting using means of electronic communication. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-03-24 | Anna Kryńska-Godlewska | Członek zarządu | |||