Spis treści:
Spis załączników:
Ailleron_Informacje_o_Czlonkach_Rady_Nadzorczej.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Ailleron_Informacje_o_Czlonkach_Rady_Nadzorczej.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 12 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-06-18 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| AILLERON S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 17 czerwca 2025 r., uprawniony akcjonariusz – IIF sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 statutu Spółki, odwołał z dniem 17 czerwca 2025 r. ze składu Rady Nadzorczej Spółki: • Bartłomieja Stoińskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej; • Filipa Szuberta – Członka Rady Nadzorczej. W związku z odwołaniem ww. Członków Rady Nadzorczej, na podstawie § 16 ust. 4 statutu Spółki z dniem 17 czerwca 2025 r. nastąpiło wygaśnięcie mandatów wszystkich Członków Rady Nadzorczej, w tym także: • Jana Stycznia – Członka Rady Nadzorczej • Dariusza Orłowskiego – Członka Rady Nadzorczej; • Szymona Wałacha – Członka Rady Nadzorczej. Wobec wygaśnięcia mandatów wszystkich Członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oraz uprawniony akcjonariusz – IIF sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 lit. a) oraz c) statutu Spółki, z dniem 17 czerwca 2025 r. powołali w skład Rady Nadzorczej następujące osoby: • Rafała Stycznia – do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej; • Michała Wnorowskiego – do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej; • Jana Stycznia – do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej; • Szymona Wałacha – do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej; • Dariusza Orłowskiego – do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wskazał uprawniony akcjonariusz – IIF sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – na podstawie § 16 ust. 3 statutu Spółki. Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym zakresie weszły w życie z chwilą ich podjęcia. Zgodnie z § 16 ust. 7 statutu Spółki, Członkowie Rady Nadzorczej powołani zostali na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata. Informacje o powołanych Członkach Rady Nadzorczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 5 pkt 4) i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ailleron_Informacje o Członkach Rady Nadzorczej.pdfAilleron_Informacje o Członkach Rady Nadzorczej.pdf | Ailleron_Informacje o Członkach Rady Nadzorczej.pdf | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-06-18 | Sławomir Soszyński | Prezes Zarządu | |||
| 2025-06-18 | Tomasz Król | Członek Zarządu | |||