Amica Wronki Treść projektu uchwał ZWZ Amica Wronki SA
opublikowano: 2003-05-14 17:29
TREŚĆ PROJEKTU UCHWAŁ ZWZ AMICA WRONKI SA
Raport bieżący nr 6/2003
____________________________________________________________________________________________________
projekt
UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Amica Wronki S.A." z siedzibą we Wronkach z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Amica Wronki S.A." postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 84 ( 1667) z dnia 30 kwietnia 2003 roku, pozycja 4033.
projekt
UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Amica Wronki S.A." z siedzibą we Wronkach z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2002.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Amica Wronki S.A." działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sporządzonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta "KPMG Polska Audyt" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2003 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2002.
§ 2.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2002 stanowi załącznik do protokółu z niniejszego Walnego Zgromadzenia.
projekt
UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Amica Wronki S.A." z siedzibą we Wronkach z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Amica Wronki" S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, oraz postanowień § 19 ust. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2002 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta "KPMG Polska Audyt" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2003 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
1. Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki "Amica Wronki S.A." sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2002 składające się z:
a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2002 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 679.290 tys. zł;
b) rachunku zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2002 roku, wykazującego zysk netto w kwocie 4.629 tys. zł;
c) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23.446 tys. zł;
d) rachunku przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2002 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 518 tys. zł;
e) dodatkowej informacji i objaśnień.
projekt
UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Amica Wronki S.A." z siedzibą we Wronkach z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej "Amica Wronki" S.A. z oceny sprawozdań Zarządu za rok 2002.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Amica Wronki S.A." po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej "Amica Wronki" S.A. z oceny sporządzonych przez Zarząd (i) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002 oraz (ii) sprawozdania z działalności Spółki za rok 2002, uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2002.
§ 2.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej "Amica Wronki S.A." z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2002 stanowi załącznik do protokołu z niniejszego Walnego Zgromadzenia.
projekt
UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Amica Wronki S.A." z siedzibą we Wronkach z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie: podziału zysku bilansowego za rok obrotowy 2002.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Amica Wronki S.A." działając stosownie do postanowień art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 19 ust. 1 pkt. 2) Statutu Spółki, po zapoznaniu się i przyjęciu stanowiska Rady Nadzorczej wyrażonego w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, co do wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku uchwala, co następuje:
§ 1.
Zysk netto za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2002 roku w kwocie 4.629.609,03 zł (cztery miliony sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset dziewięć złotych 03/100) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.
projekt
UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Amica Wronki S.A." z siedzibą we Wronkach z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Amica Wronki S.A." działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2002, udziela Panu Wojciechowi Kaszyńskiemu - Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym.
projekt
UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Amica Wronki S.A." z siedzibą we Wronkach z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2002
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Amica Wronki S.A." działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2002, udziela Panu Markowi Jankowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym.
projekt
UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Amica Wronki S.A." z siedzibą we Wronkach z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Amica Wronki S.A." działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2002, udziela Panu Andrzejowi Kadzińskiemu - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym.
projekt
UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Amica Wronki S.A." z siedzibą we Wronkach z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Amica Wronki S.A." działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 390 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2002, udziela Panu Jackowi Rutkowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym.
projekt
UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Amica Wronki S.A." z siedzibą we Wronkach z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Wronki S.A." działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 390 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2002, udziela Panu Tomaszowi Rynarzewskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym.
projekt
UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Amica Wronki S.A." z siedzibą we Wronkach z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2002
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Amica Wronki S.A." działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 390 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2002, udziela Panu Michałowi Gałeckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym.
projekt
UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Amica Wronki S.A." z siedzibą we Wronkach z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Amica Wronki S.A." działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 390 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2002, udziela Panu Stanisławowi Grynhoffowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym.
projekt
UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Amica Wronki S.A." z siedzibą we Wronkach z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2002
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Amica Wronki" S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 390 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2002, udziela Panu Romualdowi Pyzikowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym.
projekt
UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Amica Wronki S.A." z siedzibą we Wronkach z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2002
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Amica Wronki S.A." działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 390 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2002, udziela Panu Jarosławowi Obarze - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 6 listopada 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku.
projekt
UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Amica Wronki S.A." z siedzibą we Wronkach z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2002
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Amica Wronki" S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 390 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2002, udziela Panu Piotrowi Osieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 6 listopada 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku.
projekt
UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Amica Wronki S.A." z siedzibą we Wronkach z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie: powołania Prezesa Zarządu Spółki
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Amica Wronki S.A." działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 4) i § 30 ust. 1 Statutu Spółki powołuje na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki "Amica Wronki S.A." Pana ____________________________ .
§ 2.
Kadencja Prezesa Zarządu powołanego na mocy niniejszej uchwały wygasa w dniu zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Amica Wronki S.A." sprawozdania finansowego za rok 2005.
projekt
UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Amica Wronki S.A." z siedzibą we Wronkach z dnia 22 maja 2003 roku
w sprawie: powołania Członka Zarządu Spółki
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Wronki S.A." działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 4) i § 30 ust. 1 Statutu Spółki powołuje - na wniosek Prezesa Zarządu Spółki - Pana _______________________ na stanowisko Członka Zarządu "Amica Wronki S.A.", w trzyosobowym Zarządzie Spółki.
§ 2.
Kadencja Członka Zarządu powołanego na mocy niniejszej uchwały wygasa w dniu zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Amica Wronki S.A." sprawozdania finansowego za rok 2005.
projekt
UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Amica Wronki" S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Amica Wronki S.A." działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 4) i § 22 Statutu Spółki powołuje Pana _______________________ na stanowisko Członka Rady Nadzorczej "Amica Wronki" S.A.
§ 2.
Kadencja Członka Rady Nadzorczej powołanego na mocy niniejszej uchwały wygasa w dniu zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Amica Wronki S.A." sprawozdania finansowego za rok 2005.
projekt
UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Amica Wronki S.A." z siedzibą we Wronkach z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Amica Wronki S.A." postanawia, co następuje:
§ 1.
Ustala się stawki wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej "Amica Wronki" S.A., przy zastosowaniu wielokrotności kwoty bazowej, której wysokość, na dzień 22 maja 2003 roku określa się na poziomie brutto 1.800 zł (tysiąc osiemset złotych).
§ 2.
Wielkorotnośc kwoty bazowej opisanej w § 1 powyżej ustala się w następującej wysokości:
Przewodniczący Rady Nadzorczej - wielokrotność kwoty bazowej - 5 (pięć);
Członek Rady Nadzorczej - wielokrotność kwoty bazowej - 4 (cztery).
§ 3.
Traci moc przepis § 4 i § 5 Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Wlanego Zgromadzenia Spółki "Amica Wronki" S.A. z siedziba we Wronkach z dnia 18 października 1996 roku.
§ 4.
Wynagrodzenie przysługuje członkom rady nadzorczej od dnia 01 czerwca 2003 roku.
UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Amica Wronki S.A." z siedzibą we Wronkach z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenia "Amica Wronki S.A." działając stosownie do postanowień art. 415 Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust 2 pkt 4 Statutu Spółki postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:
Przepis § 28 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
"16) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych;"
§ 2.
Rada Nadzorcza uprawniona jest do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
§ 3.
Zmiany Statutu i uprawnienie Rady Nadzorczej określone w § 2 powyżej stają się skuteczne z chwilą zarejestrowania zmian Statutu przez Sąd Rejestrowy.
projekt
UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Amica Wronki S.A." z siedzibą we Wronkach z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie: przyjęcia do stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 r." przyjętym przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Wronki" S.A. uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Wronki" S.A. po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu i Rady Nadzorczej "Amica Wronki" S.A., wyraża swoją akceptację dla przyjęcia do stosowania
i przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 r." i przyjętym przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., za wyjątkiem zasady nr 20 pkt. A i Zasady nr 24.
Data sporządzenia raportu: 14-05-2003