Amica Wronki ustalenie tekstu jednolitego statutu spółki Amica Wronki S.A - część 2

opublikowano: 2003-07-23 18:55

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z tym, że kadencja Rady Nadzorczej powołanej przy przekształceniu spółki "Fabryka Kuchni Wronki Sp. z o.o." w spółkę akcyjną trwa rok i mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 1996. ------------------------------------- 3. Mandat członka Rady wygasa: ---------------------------------------------------------------------------- - z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok kadencji Rady; ------------------------------------------------------------- - z chwilą wyboru członka Rady w skład Zarządu Spółki; ----------------------------------------- - z chwilą odwołania przez Walne Zgromadzenie; --------------------------------------------------- - z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady; ------------------------------------------------------------------------- - z chwilą śmierci. ----------------------------------------------------------------------------------------- 4. Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej w miejsce członka, którego mandat wygasł przed upływem kadencji Rady.--------------------------------------------------------- 5. Rada Nadzorcza może dokooptować do swego składu nie więcej niż trzy osoby. --------------- 6. Dokooptowani członkowie winni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie; ich mandaty wygasają z upływem kadencji Rady.------------------------------------------------------- 7. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie lub nie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uchwały Rady o kooptacji, mandaty dokooptowanych członków wygasają z chwilą zamknięcia Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------------------- 8. W przypadku nie zatwierdzenia uchwały o kooptacji, Walne Zgromadzenie wybiera nowych członków Rady w miejsce członków dokooptowanych. ---------------------------------------------- § 21 1. W skład Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 23 Statutu wchodzi dwóch członków, którzy wybierani są w trybie określonym w § 22 Statutu ust. 1 pkt b) oraz ust. 3, 4, 5 i którzy spełniają kryteria określone w ustępie 2 poniżej - zwanych w niniejszym Statucie "Niezależnymi Członkami Rady Nadzorczej"---------------------------------------------------------------------------------- 2. Niezależny Członek Rady Nadzorczej winien spełniać następujące warunki:-------------------------- 1) osoba ta nie może być Podmiotem Powiązanym ani wspólnikiem, udziałowcem, akcjonariuszem, pracownikiem doradcą lub członkiem władz Podmiotu Powiązanego lub podmiotu należącego do Grupy Amica;---------------------------------- 2) osoba ta nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia pracownika Podmiotu Powiązanego lub podmiotu wchodzącego w skład Grupy Amica;------------ 3) osoba ta nie może bezpośrednio lub pośrednio prowadzić jakichkolwiek interesów z Grupą Amica lub Podmiotami Powiązanymi;------------------------------------------------- 4) osoba ta nie może być pracownikiem, doradcą, członkiem władz, właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem lub udziałowcem spółki, spółdzielni, czy innego przedsiębiorcy prowadzącego działalność konkurencyjną, jak również osobą bliską takiej osobie.----------------------------------------------------------------------------------------- § 22 1. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie z zachowaniem następujących zasad:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a) kandydatów na członków Rady Nadzorczej należy zgłaszać Zarządowi na piśmie nie później niż na 7 (siedem) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenie kandydata powinno obok personaliów zawierać opis kwalifikacji kandydata i jego doświadczenia zawodowego. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę zainteresowanej osoby na kandydowanie do Rady Nadzorczej, a w przypadku gdy dany kandydat jest kandydatem na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie kandydata, że spełnia on warunki wymienione w § 21 ust. 2;-------------- b) kandydatów na Niezależnych Członków Rady Nadzorczej mogą zgłaszać wyłącznie akcjonariusze którzy na ostatnim Walnym Zgromadzeniu przed zgłoszeniem kandydatury udokumentowali prawo do nie więcej niż 10% głosów i posiadają w chwili zgłoszenia kandydatury nie więcej niż 10% kapitału zakładowego Spółki, z tym, że dla skutecznego zgłoszenia kandydata wymagane jest, aby zgłaszający go akcjonariusz lub akcjonariusze potwierdzili swoje prawo do nie mniej niż 2% głosów w Walnym Zgromadzeniu, na którym będą przeprowadzane wybory z udziałem tego kandydata;-------------------------------------------------------------------------------------------- c) Zarząd Spółki nie później niż na 5 (pięć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia poda do publicznej wiadomości zgłoszone kandydatury na członków Rady Nadzorczej wraz przekazanym Spółce opisem kwalifikacji i doświadczeń zawodowych kandydatów.------------------------------------------------------------------------ 2. W przypadku niezgłoszenia kandydatur w trybie określonym powyżej z zachowaniem zasad określonych w paragrafie 21, kandydatów do Rady Nadzorczej będzie zobowiązany zgłosić Zarząd lub ustępująca Rada Nadzorcza.---------------------------------------------------------------------- 3. Przy wyborze Niezależnych Członków Rady Nadzorczej każdemu akcjonariuszowi przysługuje prawo głosu wynikające nie więcej niż z 5% ogólnej liczby akcji w Spółce.---------------------------- 4. Przy wyborze Niezależnych Członków Rady Nadzorczej każdej akcji przysługuje jeden głos.----- 5. Pierwszych Niezależnych Członków Rady Nadzorczej po zarejestrowaniu zmian w Statucie powołuje w drodze kooptacji Rada Nadzorcza.------------------------------------------------------------- 6. Jedna osoba nie może pełnić funkcji Niezależnego Członka Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kadencje. Ponowny wybór na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej nie może nastąpić przed upływem kolejnych dwóch kadencji.------------------------------------------------------------------ 7. Niezależny Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest powiadomić Spółkę o zaistnieniu zdarzenia, które powoduje, że przestaje on spełniać kryteria uprawniające do pełnienia funkcji Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.--------------------------------------------------------------------- 8. Zarząd, z chwilą powzięcia wiadomości o zdarzeniu, o którym mowa w ustępie poprzednim, przekazuje tę wiadomość do publicznej wiadomości, stwierdzając jednocześnie wygaśnięcie mandatu tego członka Rady Nadzorczej. Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie lub uzupełnić porządek obrad już zwołanego Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia Rady w taki sposób, żeby Walne Zgromadzenie odbyło się nie później niż w terminie 60 dni od daty, w której Zarząd powziął wiadomość o zdarzeniu powodującym nie spełnianie przez członka Rady Nadzorczej kryteriów Niezależnego Członka Rady Nadzorczej. W przypadku nie cierpiącym zwłoki, Rada Nadzorcza w składzie pięcioosobowym może, na czas do odbycia Walnego Zgromadzenia, dokooptować jednego członka Rady Nadzorczej. Osoba dokooptowana musi spełniać kryteria określone w § 21. Osoba taka dysponuje prawami Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.--------------------------------------------------------------------- § 23 W przypadku złożenia przez akcjonariuszy wniosku o przeprowadzenie wyborów oddzielnymi grupami nie znajdują zastosowania postanowienia dotyczące wyboru Niezależnych Członków Rady Nadzorczej oraz ich uprawnień. Rada Nadzorcza wybierana grupami liczy pięciu członków.----------- § 24 1. Uchwały Rady mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zaproszeni na posiedzenie, skład Rady nie jest mniejszy aniżeli pięć osób, oraz jeżeli na posiedzeniu obecnych jest co najmniej czterech członków Rady w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. --------------------------------------------------------------------------------------- 2. Uchwały Rady podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Statut stanowi inaczej. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 3. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos osoby przewodniczącej obradom Rady.--- § 25 1. Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący a w jego nieobecności Wiceprzewodniczący, wybierani przez Radę spośród jej członków na pierwszym posiedzeniu Rady w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej powołania. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Obsługę sekretariatu Rady zapewnia Zarząd. ----------------------------------------------------------- § 26 1. Członkowie Rady wykonują swe obowiązki w Radzie wyłącznie osobiście.----------------------- 2. Rada może delegować swoich członków do wykonywania określonych czynności nadzoru indywidualnie.------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Członków Rady, delegowanych do wykonywania czynności nadzoru indywidualnie lub delegowanych przez grupę mniejszości obowiązuje zakaz konkurencji.---------------------------- 4. Rada może zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.----- 5. W posiedzeniach Rady mogą brać udział członkowie Zarządu z głosem doradczym. ---------- 6. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich czynności wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. ------------------------------------------------- 7. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Za wykonywanie funkcji zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej. ----------------------------------- § 27 1. Posiedzenia Rady są zwoływane przynajmniej raz na kwartał i są zwoływane przez jej Przewodniczącego a w razie jego nieobecności jej Wiceprzewodniczącego, z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu lub dwóch członków Rady. -------------------------------------------- 2. Za skuteczne zaproszenie na termin posiedzenia uznaje się wysłanie zaproszenia w formie telegramu lub w innej potwierdzonej formie pisemnej, zawierającego także porządek obrad posiedzenia Rady na adres dla doręczeń (określony przez członka Rady), co najmniej na czternaście dni przed terminem posiedzenia.------------------------------------------------------------ 3. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad powinny być przesłane członkom Rady w sposób zapewniający ich doręczenie na co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia.----- § 28 1. Do kompetencji Rady należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki oraz Grupy Amica i wykonywanie uprawnień i obowiązków prawem przewidzianych, a w szczególności:------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) badanie sprawozdań finansowych sporządzonych przez Zarząd i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z tegoż badania;---------------------- 2) sprawdzanie ksiąg i kasy Spółki w każdym czasie;-------------------------------------------- 3) ustalenie wynagrodzeń członków Zarządu oraz opiniowanie wynagrodzeń członków innych Zarządów w Grupie Amica;------------------------------------------------------------- 4) wyrażanie zgody na przystąpienie do innych spółek prawa cywilnego czy handlowego, oraz innych organizacji gospodarczych; --------------------------------------- 5) zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd rocznych i kwartalnych planów finansowych (budżetów) Spółki; ---------------------------------------------------------------- 6) uprzednie zatwierdzanie wydatków powyżej 1.000.000,- (jeden milion) złotych, dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie i wykraczających poza zwykły zarząd Spółką; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 7) uprzednie wyrażanie zgody na dokonanie sprzedaży aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości księgowej netto środków trwałych, zarówno w pojedynczej jak i w serii powiązanych transakcji; ------------------------------- 8) wyrażanie zgody na zwiększenie poziomu zobowiązań Spółki z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych innych niż kredyty kupieckie zaciągnięte w ramach zwykłego zarządu Spółką, powyżej 4.000.000,- (czterech milionów) złotych; ---------- 9) wyrażanie zgody na zwiększenie poziomu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Spółkę powyżej kwoty 4.000.000,- (cztery miliony) złotych; ------------------------------- 10) wyrażanie zgody na zaciąganie innych zobowiązań pozabilansowych w pojedynczej transakcji lub w serii powiązanych transakcji na kwotę przekraczającą 1.000.000,- (jeden milion) złotych; ---------------------------------------------------------------------------- 11) wyrażanie zgody na zbywanie i obciążanie nieruchomości Spółki oraz innych aktywów majątkowych jeżeli wartość tych aktywów przenosi 4.000.000,- (cztery miliony) złotych, co nie dotyczy działalności Spółki w zakresie jej przedsiębiorstwa;-- 12) wyrażanie zgody na dokonywanie w roku obrachunkowym wydatków inwestycyjnych na kwotę przekraczającą 4.000.000,- (cztery miliony) złotych w wyniku pojedynczej lub w serii powiązanych transakcji; ------------------------------------------------------------- 13) z zastrzeżeniami opisanymi w poniższych ustępach, wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umowy (-ów) z Podmiotem Powiązanym w rozumieniu Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych (Podmiot Powiązany);---------------------------------------------------------- 14) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu; ------------------------------------------------------------ 15) opiniowanie przedstawionej przez Zarząd kandydatury Prokurenta;---------------------- 16) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych ---------- 17) delegowanie ze swego grona członków Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji zarządu, w przypadku zawieszenia jego członków; 18) wybór biegłego rewidenta celem zbadania umów lub projektów umów z Podmiotami Powiązanymi lub których stronami są Spółki Grupy Amica o wartości przekraczającej 2.000.000 EURO.---------------------------------------------------------------- 2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i w sporach z członkami Zarządu, przy czym za Radę, na podstawie każdorazowego upoważnienia, udzielonego w drodze uchwały, podpisuje Przewodniczący Rady lub inny jej członek wskazany uchwałą Rady.------------------ 3. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach udzielania zgody na czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 13, 16 i 18, powyżej wymagają również głosowania za jej przyjęciem co najmniej jednego z Niezależnych Członków Rady Nadzorczej.------------------------------------------------- 4. W przypadku:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- a) umów zawieranych w ramach statutowej, zwykłej działalności Spółki, zgodnie z ogólnymi warunkami umów, regulaminami umownymi i cennikami - na wniosek Zarządu, Rada Nadzorcza może udzielić zgody na zawieranie tego typu umów, zakreślając termin na jaki zgoda zostaje udzielona,------------------------------------------- b) umów pożyczek, dopłat, gwarancji i poręczeń zawieranych pomiędzy Spółką i jednostkami od niej zależnymi albo z nią stowarzyszonymi w rozumieniu przepisów o rachunkowości - Rada Nadzorcza może udzielić ogólnej zgody na podstawie przedstawionych przez Zarząd i odpowiednio zatwierdzonych rocznych i wieloletnich planów finansowania tych jednostek, zakreślając termin na jaki zgoda zostaje udzielona - termin ten nie będzie krótszy niż rok..---------------------------------- 5. Zgoda Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, 13 i 18 niniejszego paragrafu nie będzie wymagana jeżeli:------------------------------------------------------------------------------------------------------- a) wartość świadczenia wynikającego z umowy (-ów) na rzecz jednej ze stron w ciągu 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych nie będzie przekraczała w walucie polskiej równowartości 300.000 (trzysta tysięcy) EURO według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia zawarcia lub zmiany umowy,----------------------- b) wartość świadczeń Spółki ponoszonych w związku z objęciem udziałów (akcji) w Spółce z udziałem Podmiotu Powiązanego lub nabyciem udziałów (akcji) od Podmiotu Powiązanego, nie będzie przekraczała w walucie polskiej równowartości 2.000.000 (dwa miliony) EURO według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia zawarcia umowy Spółki (podpisania statutu przez założycieli), podjęcia uchwały podwyższającej kapitał zakładowy lub zawarcia umowy przenoszącej własność udziałów (akcji),------------------------------------------------------- c) świadczenie będzie stanowić wynagrodzenie przysługujące na mocy regulaminu wynagradzania wymaganego przepisami prawa pracy lub uchwał Walnego Zgromadzenia;-------------------------------------------------------------------------------------- d) umowa będzie zawarta na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia,----------------- e) Spółka będzie jedynym udziałowcem Podmiotu Powiązanego,---------------------------- f) stroną umowy będzie bank depozytowy, który nabył akcje Spółki w celu wystawienia kwitów depozytowych za granicą lub podmiot powiązany z takim bankiem w rozumieniu przepisów ustawy "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi" i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,--------------------- g) zmiana umowy, na zawarcie której wcześniej została wyrażona zgoda, nie spowoduje zwiększenia wartości świadczeń Spółki powyżej kwoty stanowiącej w walucie polskiej równowartość 300.000 (trzysta tysięcy) EURO według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia tej zmiany.-------------------------------------------------------------- 6. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności wymagają głosowania za ich przyjęciem przynajmniej jednego z Niezależnych Członków Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------------------------------- § 29 Szczegółowy tryb zwoływania i prac Rady Nadzorczej określa regulamin, uchwalony przez Radę. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C. Zarząd. ------------------------------------------------------------------------------------------------- § 30 1. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie w pierwszej kolejności powołuje Prezesa Zarządu. Pozostałych członków Zarządu Walne Zgromadzenie powołuje na wniosek wybranego Prezesa Zarządu. --------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Zarząd reprezentuje Spółkę w ten sposób, że Prezes Zarządu może w imieniu Spółki składać oświadczenia woli jednoosobowo. W innych przypadkach wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem.-------------------------- 3. Spółkę reprezentować mogą również pełnomocnicy powołani przez Zarząd, na podstawie i w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. --------------------------------------------------------- 4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Mandaty członków wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich kadencji, z zastrzeżeniem postanowienia ustępu 5. ---------------------------------------------------- 5. Mandaty członków Zarządu powołanych przy przekształceniu spółki "Fabryka Kuchni WRONKI Sp. z o.o." w spółkę akcyjną wygasają w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok 1996. ---------------------------------------------- 6. Zarząd, jak również poszczególni jego członkowie, mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji.----------------------------------------------------------------- § 31 1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza i rozporządza jej majątkiem ruchomym i nieruchomym oraz prawami przysługującymi Spółce, podejmuje uchwały i decyzje we wszelkich sprawach niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.------ 2. Zarząd jednomyślnie postanawia o udzieleniu prokury.----------------------------------------------- § 32 1. Do końca trzeciego miesiąca od zakończenia roku obrotowego, Zarząd Spółki sporządza roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki. ------------------------ 2. Sprawozdania wymienione w ustępie poprzednim, po ich zaopiniowaniu przez biegłych rewidentów, wraz z projektem uchwały w sprawie podziału zysku oraz opinią i raportem biegłych rewidentów, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej w celu przeprowadzenia przez nią badania w trybie przepisu art.382 § 2 Kodeksu handlowego nie później, niż na 30 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-------------------------------------- V. Rachunkowość Spółki.------------------------------------------------------------------------------ § 33 1. Kapitałami własnymi Spółki są:--------------------------------------------------------------------------- 1) kapitał akcyjny,--------------------------------------------------------------------------------------- 2) kapitał zapasowy,------------------------------------------------------------------------------------ 3) kapitały rezerwowe.--------------------------------------------------------------------------------- 2. Spółka dokonuje odpisów w ciężar kosztów na fundusz socjalny w wysokości określonej w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. ------------------------------------------------------ § 34 1. Kapitał zapasowy tworzy się z: ---------------------------------------------------------------------------- a) kapitału zapasowego wynikającego z zamknięcia ksiąg spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ----------------------------------------------------------------------- b) nadwyżek osiągniętych przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej,---------------------------------------------------------------------------------- c) odpisów z czystego zysku rocznego,---------------------------------------------------- d) kwot przeksięgowanych z funduszu rezerwowego pochodzącego z aktualizacji wyceny środków trwałych po dokonaniu sprzedaży środka trwałego. ----------- 2. Coroczne odpisy z czystego zysku na kapitał zapasowy nie mogą być niższe niż 8 % (osiem procent) czystego zysku, aż do momentu osiągnięcia przez kapitał zapasowy wysokości równej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego.-------------------------------------------------------- 3. O pokryciu straty z kapitału zapasowego decyduje Walne Zgromadzenie.------------------------ § 35 1. Kapitały rezerwowe mogą być tworzone lub likwidowane stosownie do potrzeb na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------- 2. Spółka przejmuje kapitały rezerwowe w wysokości kapitałów rezerwowych określonych w bilansie zamknięcia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. -------------------------------------- § 36 Zysk pozostały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na:--------------------- 1) pokrycie strat za lata ubiegłe,------------------------------------------------------------------------------ 2) dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości określonej corocznie przez Walne Zgromadzenie, 3) inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------- § 37 1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku, przeznaczonym uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału pomiędzy akcjonariuszy (dywidenda). -------------------------------- 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku winna określać datę ustalenia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy, nie dłuższy jednak niż sześć miesięcy od daty powzięcia uchwały. ------------------------------------------------------------------------------- 3. Projekt uchwały przedstawia Zarząd. ------------------------------------------------------------------- 4. Jeżeli jakiekolwiek akcje Spółki znajdują się w publicznym obrocie, projekt uchwały przedstawia Zarząd, po uzgodnieniu wyżej wymienionych terminów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych. ----------------------------------------------------------------- VI. Postanowienia końcowe.----------------------------------------------------------------------- § 38 Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z tym że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 1996 r. ---------------------------------------------------------------------------------- § 39 W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustalają oni prawa i obowiązki członków Zarządu, natomiast pozostałe władze Spółki zachowują swoje uprawnienia do zakończenia likwidacji.-------------------------------------------------------------------------------------- § 40 W niniejszym Statucie, wyrażenia pisane z dużej litery rozumiane są następująco:-------------------- 1. Spółka - Amica Wronki S.A.,------------------------------------------------------------------------------ 2. Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd - odpowiednie organy Spółki,------------------ 3. Grupa Amica - Spółka, podmioty zależne oraz stowarzyszone oraz Klub Sportowy Amica Wronki we Wronkach,--------------------------------------------------------------------------------------- 4. Podmiot Powiązany - Podmioty dominujące w stosunku do Amica Wronki S.A., podmioty zależne od podmiotów dominujących, członkowie władz tych podmiotów oraz inni wspólnicy, udziałowcy lub akcjonariusze tych podmiotów.------------------------------------------- § 41 W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy prawa handlowego.---- Data sporządzenia raportu: 23-07-2003

Tagi: