Raport bieżący numer 17/2004
Zgodnie z paragrafem 28 ust. 1 punkt 4) Załącznika numer 3 do Regulaminu rynku nieurzędowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. AMPLI S.A. przedstawia treść uchwał, powziętych przez ZWZA w dniu 30 czerwca 2004 roku. Jednocześnie AMPLI S.A. informuje, że treść uchwał nie różni się od treści projektów zamieszczonych w raporcie bieżącym numer 15 z dnia 21 czerwca 2004 roku (jedynie uchwała o wyborze członków Rady Nadzorczej uzupełniona została o dane wybranych przez ZWZA członków oraz ustalona została treść uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej):
1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2003 rok:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2003 roku, oraz sprawozdaniem finansowym za rok 2003, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia:
zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2003 roku oraz sprawozdanie finansowe za rok 2003".
2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2003 rok:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd skonsolidowanym sprawozdaniem grupy kapitałowej w 2003 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia:
zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej za 2003 rok".
3. Uchwała w sprawie podziału zysku za 2003 rok.:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej co do podziału zysku za rok obrotowy 2003 postanawia: całość zysku netto za 2003 rok w kwocie 211.512,26 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
4. Uchwała w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku:
a) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia; udzielić Panu Waldemarowi Madura - Prezesowi Zarządu AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2003 roku".
b) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia; udzielić Panu Arturowi Kostyrzewskiemu - Członkowi Zarządu AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2003 roku
5. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2003 roku:
a) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia; udzielić Panu Sławomirowi Dzierwa - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2003 roku".
b) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia; udzielić Panu Markowi Kostyrzewskiemu - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2003 roku".
c) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia; udzielić Panu Kazimierzowi Kotwicy - Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2003 roku".
d) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia;
udzielić Panu Dariuszowi Stopka - Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A.
absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2003 roku".
e) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia;
udzielić Pani Annie Dziama - Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A.
absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2003 roku - w okresie od 30
czerwca 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku".
6) Uchwała w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia; iż w skład Rady Nadzorczej wchodzić będzie pięciu członków."
a) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia;
powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Dariusza Stopkę.
b) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia;
powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Kazimierza Kotwicę.
c) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia;
powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Marka Kostyrzewskiego.
d) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia;
powołać w skład Rady Nadzorczej Panią Annę Dziama.
e) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia;
powołać w skład Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Kostyrzewską.
7) Uchwała w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia; ustalić, poczynając od miesiąca lipca 2004 roku należność brutto z tytułu pełnienia funkcji, za uczestnictwo w każdym posiedzeniu Rady:
- dla Przewodniczącego Rady - w wysokości 1.200 złotych.
- dla pozostałych członków Rady - w wysokości 1.000, złotych
kom e-maol abs/zdz
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
Data sporządzenia raportu: 2004-07-01