ANALIZY ONLINE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2022 r.

opublikowano: 2022-05-31 15:36

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
AOL_ZWZ_Ogloszenie_o_zwolaniu_WZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
AOL_ZWZ_projekty_uchwal_final.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
AOL_Regulamin_programu_motywacyjnego_final.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
AOL_ZWZ_pelnomocnictwo_os.fiz.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
AOL_ZWZ_pelnomocnictwo_os.pr.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-31
Skrócona nazwa emitenta
ANALIZY ONLINE S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000360084, („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) na dzień 27 czerwca 2022 roku, na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki Analizy Online S.A., przy ul. Skierniewickiej 10A w Warszawie.
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz wniosków Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 oraz przeznaczenia części niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.
7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2021.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Analizy Online S.A. za rok 2021.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Analizy Online S.A. za rok 2021.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2021.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2021 oraz przeznaczenia części niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowych zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Analizy Online S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego i przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego.
17. Podjęcie uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz formularze pełnomocnictw.
Załączniki
Plik Opis
AOL_ZWZ_Ogłoszenie o zwołaniu WZ.pdfAOL_ZWZ_Ogłoszenie o zwołaniu WZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu WZ
AOL_ZWZ_projekty_uchwal_final.pdfAOL_ZWZ_projekty_uchwal_final.pdf Projekty uchwał
AOL_Regulamin programu motywacyjnego_final.pdfAOL_Regulamin programu motywacyjnego_final.pdf Regulamin programu motywacyjnego
AOL_ZWZ_pełnomocnictwo_os.fiz.pdfAOL_ZWZ_pełnomocnictwo_os.fiz.pdf Wzór pełnomocnictwa dla osób fizycznych
AOL_ZWZ_pełnomocnictwo_os.pr.pdfAOL_ZWZ_pełnomocnictwo_os.pr.pdf Wzór pełnomocnictwa dla osób prawnych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-31 Michał Duniec Prezes Zarządu
2022-05-31 Przemysław Szalbierz Wiceprezes Zarządu