AQUA: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A.

opublikowano: 2025-10-03 11:38

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zaktualizowana_tresc_ogloszenia_o_zwolaniu_nwz_2_signed.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
uzupelnione_projekty_uchwal__nwz_2_signed.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2025 ESPI
Data sporządzenia: 2025-10-03
Skrócona nazwa emitenta
AQUA
Temat
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących EBI nr 21/2025 oraz ESPI nr 21/2025 z dnia 7 sierpnia 2025 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 października 2025 r. („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), informuje, iż w związku z żądaniem Veolia Central & Eastern Europe SA umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujących spraw:

a)„Podjęcie uchwał w przedmiocie delegowania członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.”;

b)„Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.”;

Zarząd Spółki rozszerzył agendę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ww. sprawy, umieszczając je po punkcie 7 porządku obrad.

W konsekwencji aktualny porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera następujące punkty:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie postanowień: § 7 lit. a), § 16 ust. 1 lit. a), § 36, § 37 zdanie 2, § 39 lit. b) oraz § 45 lit. c) Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w zakresie postanowień: § 1 ust. 3-4, § 6 ust. 1, § 6 ust. 2 zdanie 2, § 7 ust. 2-4 oraz § 8 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie delegowania członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki (w przypadku, gdy nie dojdzie do obsadzenia wszystkich mandatów w Radzie Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami).
11. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
12. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (w stosunku do agendy opublikowanej w ogłoszeniu o jego zwołaniu) polega na jego rozszerzeniu o sprawy umieszczone jako punkty 8 i 9 nowego porządku obrad.

Załącznikami do niniejszego raportu bieżącego są:
- zaktualizowana treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- uzupełnione projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Aktualne informacje i dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.aqua.com.pl/wza.


Załączniki
Plik Opis
zaktualizowana tresc ogloszenia o zwolaniu nwz_2_signed.pdfzaktualizowana tresc ogloszenia o zwolaniu nwz_2_signed.pdf zaktualizowana tresc ogloszenia o zwolaniu NWZ
uzupelnione projekty uchwal nwz_2_signed.pdfuzupelnione projekty uchwal nwz_2_signed.pdf uzupelnione projekty uchwal NWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-10-03 Arkadiusz Kocot Prezes Zarządu
2025-10-03 Henryk Wysogląd Wiceprezes Zarządu