ARCHICOM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał

opublikowano: 2023-06-30 16:30

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_Archicom_SA_na_dzien_27.07.2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Archicom_OP_opinia_bieglego_nt_wartosci_ZORG_2023_06_22-sig-sig.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Opinia_zarzadu_Archicom_dot._wylaczenia_prawa_poboru.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Zarzadu_Archicom_S.A._sporzadzone_w_zwiazku_z_planowanym_wniesieniem_do_Spolki_wkladu_niepienieznego.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-30
Skrócona nazwa emitenta
ARCHICOM S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Archicom Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000555355, REGON: 020371028, NIP: 8982100870, wysokość kapitału zakładowego 256.703.430,00 zł, wpłaconego w całości (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej „KSH”) oraz §30 ust. 6 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na dzień 27 lipca 2023 roku, na godz. 12:00, w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 58, 00-844 Warszawa, budynek Willa Schielego, I piętro.

Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii C1, C2, C3, C4, C5 w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii C1, C2, C3, C4, C5, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii C1, C2, C3, C4, C5.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Archicom SA na dzień 27.07.2023.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ Archicom SA na dzień 27.07.2023.pdf
Projekty uchwał NWZ.pdfProjekty uchwał NWZ.pdf
Archicom OP opinia biegłego nt wartości ZORG 2023 06 22-sig-sig.pdfArchicom OP opinia biegłego nt wartości ZORG 2023 06 22-sig-sig.pdf
Opinia zarządu Archicom dot. wyłączenia prawa poboru.pdfOpinia zarządu Archicom dot. wyłączenia prawa poboru.pdf
Sprawozdanie Zarządu Archicom S.A. sporządzone w związku z planowanym wniesieniem do Spółki wkładu niepieniężnego.pdfSprawozdanie Zarządu Archicom S.A. sporządzone w związku z planowanym wniesieniem do Spółki wkładu niepieniężnego.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Announcement
on the convening of the Extraordinary General Meeting of the Company
with draft resolutions


Current
report No. 29/2023 of 30 June 2023


Legal
basis: Article
56(1)(2) of the Act on the offering – current and interim information


The
report:


The
management board of Archicom Spółka Akcyjna with its registered office
in Wrocław, address: ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, entered
in the Register of Business Entities maintained by the District Court
for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, VI Commercial Division of the National
Court Register under the KRS No. 0000555355, REGON: 020371028, NIP:
8982100870, with a fully-paid share capital of PLN 256,703,430.00
(hereinafter, the “Company”), acting pursuant to Article 398, Article
399 § 1, Article 4021 § 1 and 2 and Article 4022
of the act of 15 September 2000 – the Commercial Companies Code
(hereinafter, “CCC”) and §30(6) of the Company’s Articles of
Association, hereby convenes the Extraordinary General Meeting of the
Company for 27 July 2023 at 12:00 p.m., in Warsaw, at ul.
Grzybowska 58, 00-844 Warsaw, Willa Schielego building, 1st
floor.


The
agenda includes the following:


1.               
Opening
of the Extraordinary General Meeting of Archicom S.A.


2.               
Election
of the Chairperson of the Extraordinary General Meeting of Archicom S.A.


3.               
Drafting
and signing the attendance register and displaying it.


4.               
Declaration
that the Extraordinary General Meeting of Archicom S.A. was duly
convened and was capable of adopting resolutions.


5.               
The
adoption of the agenda of the Extraordinary General Meeting of Archicom
S.A.


6.               
The
adoption of the resolution on the increase of the share capital through
the issuance new series C1, C2, C3, C4, C5 shares by way of private
placement, waiver of all the pre-emptive rights to the series C1, C2,
C3, C4, C5 shares, amendment of the Articles of Association (Statut)
of the Company and the dematerialisation of the series C1, C2, C3, C4,
C5 shares.


7.               
Closing
of the Extraordinary General Meeting of Archicom S.A.


Legal
basis: §19(1)(1) and §19(1)(2) of the Regulation of the Minister of
Finance of 29 March 2018 regarding current and interim information
submitted by issuers of securities and the terms and conditions for
finding as equivalent the information required under the law of any
non-member stateSchedules:


Announcement
of the convening of the EGM of Archicom S.A. for 27 July 2023


Draft
resolutions proposed to be adopted by the EGM of Archicom S.A. on 27
July 2023


The
Report of the Management Board of Archicom S.A. made in connection with
the planned contribution to the Company of the non-cash contribution
comprising an organised part of the enterprise in the form of the
“Residential Business Division of Echo Investment S.A.


The
opinion of the statutory auditor concerning the report of the Management
Board of Archicom S.A. made in connection with the planned contribution
to the Company of the non-cash contribution comprising an organised part
of the enterprise in the form of the “Residential Business Division of
Echo Investment S.A


Opinion
of the Management Board of Archicom S.A. providing the rationale for the waiver
of all the pre-emptive rights of all the shareholders to the series C1,
C2, C3, C4, C5 shares and the proposed issue price for the series C1,
C2, C3, C4, C5 shares

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-30 Waldemar Olbryk Prezes Zarządu
2023-06-30 Rafał Zboch Członek Zarządu