ARCHICOM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał

opublikowano: 2023-08-29 18:13

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_na_dzien_25.09.2023_r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_proponowane_do_przyjecia_na_NWZ_w_dniu_25.09.2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_zaopiniowania_uchwal_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_Zarzadu_przyjmujaca_opinie_Zarzadu_uzasadniajace_pozbawienie_prawa_poboru.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Opinia_Zarzadu_uzasadniajaca_pozbawienie_prawa_poboru_(widelkowe_podwyzszenie).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Opinia_Zarzadu_uzasadniajaca_pozbawienie_prawa_poboru_(kapital_docelowy).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-29
Skrócona nazwa emitenta
ARCHICOM S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Archicom Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000555355, Regon 020371028, NIP 898-210-08-70, wysokość kapitału zakładowego 484.960.430,00 zł, wpłaconego w całości (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej KSH) oraz §30 ust. 6 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 25 września 2023 r. o godz. 12:00, w Warszawie, pod adresem: ul. Grzybowska 58, 00-844 Warszawa, budynek Willa Schielego, I piętro.

Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz akcji zwykłych imiennych serii E w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich akcji serii D i serii E, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D lub praw do akcji serii D oraz akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii D lub praw do akcji serii D oraz akcji serii E.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Archicom S.A. w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.


Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 25.09.2023 r.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 25.09.2023 r.pdf
Projekty uchwał proponowane do przyjęcia na NWZ w dniu 25.09.2023.pdfProjekty uchwał proponowane do przyjęcia na NWZ w dniu 25.09.2023.pdf
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania uchwał NWZ.pdfUchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania uchwał NWZ.pdf
Uchwała Zarządu przyjmująca opinie Zarządu uzasadniające pozbawienie prawa poboru.pdfUchwała Zarządu przyjmująca opinie Zarządu uzasadniające pozbawienie prawa poboru.pdf
Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru (widełkowe podwyższenie).pdfOpinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru (widełkowe podwyższenie).pdf
Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru (kapitał docelowy).pdfOpinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru (kapitał docelowy).pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-29 Waldemar Olbryk Prezes Zarządu
2023-08-29 Rafał Zboch Członek Zarządu