Arksteel S.A. - Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia ARKSTEEL S.A. w dniu 30.03.2005 r.
Raport bieżący 5 / 2005
Zarząd ARKSTEEL S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Walnego Zgromadzeni, które odbędzie się w dniu 30 marca 2005 roku: UCHWAŁA Nr 1 Walnego Zgromadzenia ARKSTEEL S.A. z dnia 30 marca 2005r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za 2004r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. działając na podstawie § 25 pkt 1 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 2004 r. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia PROJEKT UCHWAŁA Nr 2 Walnego Zgromadzenia ARKSTEEL S.A. z dnia 30 marca 2005r. w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. działając na podstawie § 21 pkt 2 ppkt 1 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2004r. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia PROJEKT UCHWAŁA Nr 3 Walnego Zgromadzenia ARKSTEEL S.A. z dnia 30 marca 2005r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 rok. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. działają na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za 2004 r. w tym bilans sporządzony na 31 grudnia 2004r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 872 608,68 złotych wraz z rachunkiem zysków i strat za 2004 r. zamykającym się stratą w kwocie 1 210 496,91 złotych oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 23 369,99 złotych. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia PROJEKT UCHWAŁA Nr 4 Walnego Zgromadzenia ARKSTEEL S.A. z dnia 30 marca 2005r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. działając na podstawie § 25 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. udziela Panu Kostyantyn Lytvynov - Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004 r. Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia PROJEKT UCHWAŁA Nr 5 Walnego Zgromadzenia ARKSTEEL S.A. z dnia 30 marca 2005r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. działając na podstawie § 25 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. udziela Panu Wiesławowi Olesiowi - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 20 lutego 2004 r. Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA Nr 6 Walnego Zgromadzenia ARKSTEEL S.A. z dnia 30 marca 2005r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. działając na podstawie § 25 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. udziela Panu Tomaszowi Zganiaczowi - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004 r. Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia PROJEKT UCHWAŁA Nr 7 Walnego Zgromadzenia ARKSTEEL S.A. z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. działając na podstawie § 25 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. udziela Panu Sergiy Taruta - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia 2004 r., do dnia 31 grudnia 2004r. Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia PROJEKT UCHWAŁA Nr 8 Walnego Zgromadzenia ARKSTEEL S.A. z dnia 30 marca 2005r. w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. działając na podstawie § 25 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. udziela Panu Maksym Mordan - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia 2004r., do dnia 31 grudnia 2004r. Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia PROJEKT UCHWAŁA Nr 9 Walnego Zgromadzenia ARKSTEEL S.A. z dnia 30 marca 2005r. w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. działając na podstawie § 25 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. udziela Panu Lechowi Skrzypczyk - Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia 2004r., do dnia 31 grudnia 2004r. Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia PROJEKT UCHWAŁA Nr 10 Walnego Zgromadzenia ARKSTEEL S.A. z dnia 30 marca 2005r. w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. działając na podstawie § 25 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. udziela Panu Oleksiy Petrov - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium od dnia 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004 r. Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia PROJEKT UCHWAŁA Nr 11 Walnego Zgromadzenia ARKSTEEL S.A. z dnia 30 marca 2005r. w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. działając na podstawie § 25 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Spółki ARKSTEEL udziela Panu Stanisławowi Adamiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków od dnia powołania tj. 4 kwietnia 2004 r., do 31 grudnia 2004 r. Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia PROJEKT UCHWAŁA Nr 12 Walnego Zgromadzenia ARKSTEEL S.A. z dnia 30 marca 2005r. w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. działając na podstawie § 25 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Spółki ARKSTEEL udziela Panu Adamowi Ehrlich - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia 2004r., do 31 grudnia 2004r. Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia PROJEKT UCHWAŁA Nr 13 Walnego Zgromadzenia ARKSTEEL S.A. z dnia 30 marca 2005r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. działając na podstawie § 25 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. udziela Panu Oleksandr Pylypenko - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004 r. Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
PROJEKT UCHWAŁA Nr 14 Walnego Zgromadzenia ARKSTEEL S.A. z dnia 30 marca 2005r. w sprawie: pokrycia straty za 2004r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. działając na podstawie § 25 pkt 2 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. na wniosek Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki zatwierdza pokrycie straty za 2004 rok w kwocie
1 210 496,91 złotych. Strata zostanie pokryta z planowanych zysków lat przyszłych. Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia PROJEKT UCHWAŁA Nr 15 Walnego Zgromadzenia ARKSTEEL S.A. z dnia 30 marca 2005r. w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej. § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A., zgodnie z § 25 pkt 4 Statutu Spółki, odwołuje ze stanowiska członka Rady Nadzorczej ARKSTEEL S.A.:
1. _________ 2. _________ § 2 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A., zgodnie z § 25 pkt 4 Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej ARKSTEEL S.A.:
1. _________ 2. _________ Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia PROJEKT UCHWAŁA Nr 16 Walnego Zgromadzenia ARKSTEEL S.A. z dnia 30 marca 2005r. w sprawie: przyjęcia MSR. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. zgodnie z pkt. 13 porządku obrad oraz na podstawie art. 45 ust 1c Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zatwierdza sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Data sporządzenia raportu: 2005-03-22