Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Raport_biezacy_nr_5_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_2017_07_14_PL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Current_Report_no_5_Result_of_AGM_2017_07_14_ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
Raport_biezacy_nr_5_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_2017_07_14_PL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Current_Report_no_5_Result_of_AGM_2017_07_14_ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> <p> </p> </font></body> </html> |
<font face='Times New Roman'></font> | <font face='Times New Roman'></font> | Raport bieżący nr | 5 | / | 2017 | <font face='Times New Roman'></font> | ||||
| Data sporządzenia: | 2017-07-14 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ATLAS ESTATES LTD | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 14 lipca 2017 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Raport bieżący nr 5/2017 z dnia 14 lipca 2017 roku Atlas Estates Limited Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 14 lipca 2017 r. Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited („Spółka”) niniejszym informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”), które odbyło się 14 lipca 2017 r. wszystkie uchwały które zostały opublikowane w zawiadomieniu o zwołaniu ZWZ z dnia 13 czerwca 2017 r. zostały podjęte jednomyślnie. Żadnych sprzeciwów do protokołu nie zgłoszono. Na ZWZ podjęto, zgodnie z zawiadomieniem o zwołaniu ZWZ z dnia 13 czerwca 2017 roku, uchwały o następującej treści: UCHWALONO jednomyślnie zatwierdzenie Raportu Dyrektorów oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku. Głosowanie nad powyższą uchwałą przedstawiało się następująco: Za: 41.430.570 akcji, stanowiące 88.43 % kapitału zakładowego Spółki Przeciw: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki Wstrzymało się: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki UCHWALONO ponowne powołanie Pana Guy Indig jako Dyrektora Spółki. Uchwała została podjęta jednomyślnie. Głosowanie nad powyższą uchwałą przedstawiało się następująco: Za: 41.430.570 akcji, stanowiące 88.43 % kapitału zakładowego Spółki Przeciw: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki Wstrzymało się: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki UCHWALONO jednomyślnie ponowne powołanie BDO LLP na stanowisko biegłego rewidenta Spółki od momentu zakończenia ZWZ do czasu odbycia kolejnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, na którym zostaną przedstawione Spółce sprowadzania oraz ponowne upoważnienie BDO LLP do dokonania przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 i dokonanie audytu skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2017. Głosowanie nad powyższą uchwałą przedstawiało się następująco: Za: 41.430.570 akcji, stanowiące 88.43 % kapitału zakładowego Spółki Przeciw: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki Wstrzymało się: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki Jednomyślnie uchwalono że ustalenie wysokości wynagrodzenia dla BDO LPP będzie poddane analizie Dyrektorów Spółki. Głosowanie nad powyższą uchwałą przedstawiało się następująco: Za: 41.430.570 akcji, stanowiące 88.43 % kapitału zakładowego Spółki Przeciw: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki Wstrzymało się: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki Żadnych innych uchwał nie podjęto Treść zawiadomienia o zwołaniu ZWZ jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.atlasestates.com W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: Atlas Management Company Limited Ziv Zviel/Reuvan Havar Tel: +48 (0) 22 208 07 00 Intertrust Fund Services (Guernsey) Limited Aoife Bannett Tel: +44 (0) 1481 211000 Podstawa prawna: § 100 w zw. z § 38 ustęp 1 pkt 7), § 28 oraz § 5 ustęp 1 pkt 19) oraz 22) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz art. 17 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Raport bieżący nr 5_Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2017 07 14 PL.pdfRaport bieżący nr 5_Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2017 07 14 PL.pdf | Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 14 lipca 2017 r. | ||||||||||
| Current Report no 5 Result of AGM 2017 07 14 ENG.pdfCurrent Report no 5 Result of AGM 2017 07 14 ENG.pdf | Result of Annual General Meeting held on 14 July 2017 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| <html> <head> </head> <body> <p> <font face="Arial,Bold" size="10pt" color="rgb(0,0,0)"><span style="font-variant: normal">Current report no. 5/2017 dated 14.07.2017 Atlas Estates Limited</span></font><font face="Times New Roman"><br/></font><font face="Arial,Bold" size="10pt" color="rgb(0,0,0)"><span style="font-variant: normal"><br style="font-variant: normal">Result of Annual General Meeting held on 14 July 2017</span></font><font face="Times New Roman"><br/></font><font face="Arial,Bold" size="10pt" color="rgb(0,0,0)"><span style="font-variant: normal"><br style="font-variant: normal"></span></font><span style="font-variant: normal"><font face="Arial" size="10pt" color="rgb(0,0,0)">The Board of Directors of Atlas Estates Limited (the “Company”) announces that at its Annual<br style="font-variant: normal">General Meeting (the “AGM”) held on 14 July 2017 all the resolutions as set out in the notice of<br style="font-variant: normal">AGM dated 13 June 2017 were unanimously passed. No objections were made.<br style="font-variant: normal">AGM has passed, in accordance to the notice of AGM dated 13 June 2017, the following<br style="font-variant: normal">resolutions:</font></span><font face="Times New Roman"><br/></font><font face="Arial" size="10pt" color="rgb(0,0,0)"><span style="font-variant: normal"><br style="font-variant: normal">IT WAS RESOLVED that the Report of the Directors and the audited Financial Statements of<br style="font-variant: normal">the Company in respect of the year ended 31 December 2016 are unanimously approved. The<br style="font-variant: normal">voting in respect of this resolution was as follows:<br style="font-variant: normal">For: 41,430,570 shares, this being 88.43 % of the issued share capital of the Company<br style="font-variant: normal">Against: 0 shares, this being 0% of the issued share capital of the Company<br style="font-variant: normal">Withheld: 0 shares, this being 0% of the issued share capital of the Company</span></font><font face="Times New Roman"><br/></font><font face="Arial" size="10pt" color="rgb(0,0,0)"><span style="font-variant: normal"><br style="font-variant: normal">IT WAS RESOLVED that the re-election of Mr Guy Indig as a Director of the Company was<br style="font-variant: normal">unanimously approved. The voting in respect of this resolution was as follows:<br style="font-variant: normal">For: 41,430,570 shares, this being 88.43 % of the issued share capital of the Company<br style="font-variant: normal">Against: 0 shares, this being 0% of the issued share capital of the Company<br style="font-variant: normal">Withheld: 0 shares, this being 0% of the issued share capital of the Company</span></font><font face="Times New Roman"><br/></font><font face="Arial" size="10pt" color="rgb(0,0,0)"><span style="font-variant: normal"><br style="font-variant: normal">In was noted that BDO LLP were to be considered for reappointment as auditors of the<br style="font-variant: normal">Company, to hold office from the conclusion of the AGM until the conclusion of the next meeting<br style="font-variant: normal">at which the accounts are presented to the Company and that BDO LLP were to be considered<br style="font-variant: normal">to review the interim condensed consolidated and non-consolidated financial statements of the<br style="font-variant: normal">Company for the period from 1 January 2017 to 30 June 2017 and to audit the consolidated and<br style="font-variant: normal">non-consolidated financial statements of the Company for the year ended 31 December 2017.</span></font><font face="Times New Roman"><br/></font><font face="Arial" size="10pt" color="rgb(0,0,0)"><span style="font-variant: normal"><br style="font-variant: normal">IT WAS RESOLVED that the resolutions in respect of BDO LLP were unanimously approved.<br style="font-variant: normal">The voting in respect of these resolutions was as follows:<br style="font-variant: normal">For: 41,430,570 shares, this being 88.43 % of the issued share capital of the Company<br style="font-variant: normal">Against: 0 shares, this being 0% of the issued share capital of the Company<br style="font-variant: normal">Withheld: 0 shares, this being 0% of the issued share capital of the Company</span></font><font face="Times New Roman"><br/></font><font face="Arial" size="10pt" color="rgb(0,0,0)"><span style="font-variant: normal"><br style="font-variant: normal">It was noted that consideration was to be given for the Directors to fix the level of the Auditor’s<br style="font-variant: normal">remuneration.<br style="font-variant: normal">IT WAS RESOLVED that the resolutions in respect of BDO Remuneration were unanimously<br style="font-variant: normal">approved. The voting in respect of these resolutions was as follows:<br style="font-variant: normal">For: 41,430,570 shares, this being 88.43 % of the issued share capital of the Company<br style="font-variant: normal">Against: 0 shares, this being 0% of the issued share capital of the Company<br style="font-variant: normal">Withheld: 0 shares, this being 0% of the issued share capital of the Company</span></font><font face="Times New Roman"><br/></font><font face="Arial" size="10pt" color="rgb(0,0,0)"><span style="font-variant: normal"><br style="font-variant: normal">No other resolutions were passed.</span></font><font face="Times New Roman"><br/></font><font face="Arial" size="10pt" color="rgb(0,0,0)"><span style="font-variant: normal"><br style="font-variant: normal">Copies of the full text of the notice of AGM may be obtained from the Company's web site:<br style="font-variant: normal">www.atlasestates.com.</span></font><font face="Times New Roman"><br/></font><font face="Arial" size="10pt" color="rgb(0,0,0)"><span style="font-variant: normal"><br style="font-variant: normal"></span></font><span style="font-variant: normal"><font face="Arial,Bold" size="10pt" color="rgb(0,0,0)">Further information, please contact:<br style="font-variant: normal"></font><font face="Arial" size="10pt" color="rgb(0,0,0)">Atlas Management Company Limited<br style="font-variant: normal">Ziv Zviel/Reuvan Havar<br style="font-variant: normal">Tel: + 48 (0) 22 208 07 00</font></span><font face="Times New Roman"><br/></font><font face="Arial" size="10pt" color="rgb(0,0,0)"><span style="font-variant: normal"><br style="font-variant: normal">Intertrust Fund Services (Guernsey) Limited<br style="font-variant: normal">Aoife Bannett<br style="font-variant: normal">Tel: +44 (0) 1481 211000</span></font><font face="Times New Roman"><br/></font><font face="Arial" size="10pt" color="rgb(0,0,0)"><span style="font-variant: normal"><br style="font-variant: normal">Legal basis: § 100 in connection with § 38 item 1 point 7), § 28 and § 5 item 1 point 19) and 22)<br style="font-variant: normal">of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic<br style="font-variant: normal">information to be published by issuers of securities and on the conditions on which such<br style="font-variant: normal">information may be recognized as being equivalent to information required under the legal<br style="font-variant: normal">regulations of a state which is not an EU member state and Article 17 of the Regulation (EU)<br style="font-variant: normal">No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse<br style="font-variant: normal">(market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of<br style="font-variant: normal">the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC</span></font><span style="font-variant: normal"><font face="Arial,Bold" size="10pt" color="rgb(0,0,0)"><br align="-webkit-auto" style="font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"></font></span> </p> </body> </html> |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-07-14 | Mark Chasey | Director | |||
| 2017-07-14 | Guy Indig | Director | |||
| 2017-07-14 | Andrew Fox | Director | |||