ATMGRUPA: Zwołanie ZWZA na 25 maja 2018 r.

opublikowano: 2018-04-27 15:33

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
RB_2018_06_Zwolanie_ZWZA_2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_2018_06_Ocena_sytuacji_Spolki_za_2017.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_2018_06_Sprawozdanie_z_prac_RN_2017.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_2018_06_Projekty_uchwal_ZWZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_2018_06_Formularz_pelnomocnictwa_i_instrukcji_ZWZA_za_2017.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2018
Data sporządzenia: 2018-04-27
Skrócona nazwa emitenta
ATMGRUPA
Temat
Zwołanie ZWZA na 25 maja 2018 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000157203 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych („ksh”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, które odbędzie się w dniu 25.05.2018 r. o godzinie 13:00 w Bielanach Wrocławskich, przy ul. Dwa Światy 1.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za rok 2017.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w 2017 r. i wypłacie dywidendy.
8. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r.
10. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy – [email protected].
Załączniki
Plik Opis
RB_2018_06 Zwołanie ZWZA 2018.pdfRB_2018_06 Zwołanie ZWZA 2018.pdf Zwołanie ZWZA i porządek obrad
RB_2018_06 Ocena sytuacji Spółki za 2017.pdfRB_2018_06 Ocena sytuacji Spółki za 2017.pdf Ocena sytuacji spółki w 2017 r. dokonana przez RN
RB_2018_06 Sprawozdanie z prac RN 2017.pdfRB_2018_06 Sprawozdanie z prac RN 2017.pdf Sprawozdanie z prac RN w 2017 r.
RB_2018_06 Projekty uchwał ZWZA.pdfRB_2018_06 Projekty uchwał ZWZA.pdf Projekty uchwał
RB_2018_06 Formularz pełnomocnictwa i instrukcji ZWZA za 2017.pdfRB_2018_06 Formularz pełnomocnictwa i instrukcji ZWZA za 2017.pdf Formularz pełnomocnictwa i instrukcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-27 Grażyna Gołębiowska Członek Zarządu
2018-04-27 Paweł Tobiasz Członek Zarządu