ATMGRUPA: Zwołanie ZWZA na 27 maja 2019 r.

opublikowano: 2019-04-30 11:08

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zwolanie_ZWZA_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ocena_RN_sytuacji_Spolki_za_2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_prac_RN_2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_pelnomocnictwa_i_instrukcji_ZWZA_za_2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZA_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-30
Skrócona nazwa emitenta
ATMGRUPA
Temat
Zwołanie ZWZA na 27 maja 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000157203 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych („ksh”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, które odbędzie się w dniu 27.05.2019 r. o godzinie 13:00 w Bielanach Wrocławskich, przy ul. Dwa Światy 1.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za rok 2018.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w 2018 r. i wypłacie dywidendy.
8. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r.
10. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy – [email protected].
Załączniki
Plik Opis
Zwołanie ZWZA 2019.pdfZwołanie ZWZA 2019.pdf Zwołanie i porządek obrad
Ocena RN sytuacji Spółki za 2018.pdfOcena RN sytuacji Spółki za 2018.pdf Ocena sytuacji spółki dokonana przez RN
Sprawozdanie z prac RN 2018.pdfSprawozdanie z prac RN 2018.pdf Sprawozdanie z prac RN
Formularz pełnomocnictwa i instrukcji ZWZA za 2018.pdfFormularz pełnomocnictwa i instrukcji ZWZA za 2018.pdf Formularz pełnomocnictwa i instrukcji
Projekty uchwał ZWZA 2019.pdfProjekty uchwał ZWZA 2019.pdf Projekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-30 Grażyna Gołębiowska Członek Zarządu
2019-04-30 Paweł Tobiasz Członek Zarządu