BIOCELTIX S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 listopada 2025 r.

opublikowano: 2025-10-17 21:32

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		35	/	2025
Data sporządzenia:	2025-10-17
Skrócona nazwa emitenta
BIOCELTIX S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 listopada 2025 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie � informacje bie��ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 17 listopada 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Zarządu Spółki, tj. we Wrocławiu (51-317) przy ul. Bierutowskiej 57-59, budynek III (teren Wrocławskich Parków Biznesu). Szczegółowy porządek obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii O z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://bioceltix.com/ir/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania.
Załączniki
Plik			Opis
4. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 17.11.2025 r.
5. Projekty uchwał NWZ na 17.11.2025.pdf			Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem
6. opinia zarządu ws. pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej_signed.pdf			Opinia Zarządu ws. pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej
7. Formularze pełnomocnictwa.docx			Formularze pełnomocnictwa – wersja edytowalna
7. Formularze pełnomocnictwa.pdf			Formularze pełnomocnictwa – wersja .pdf
8. Formularz zawiadomienia o pełnomocnictwie.docx			Formularz zawiadomienia o pełnomocnictwie – wersja edytowalna
8. Formularz zawiadomienia o pełnomocnictwie.pdf			Formularz zawiadomienia o pełnomocnictwie – wersja .pdf
9. Formularz głosowania przez pełnomocnika.docx			Formularz głosowania przez pełnomocnika – wersja edytowalna
9. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf			Formularz głosowania przez pełnomocnika – wersja .pdf
10. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf			Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
11. Klauzula Informacyjna dot. ochrony danych osobowych.pdf			Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-10-17	Łukasz Bzdzion	Prezes Zarządu
2025-10-17	Paweł Wielgus	Członek Zarządu