BORYSZEW - treść projektów uchwał na ZWZA w dniu 28 czerwca 2001 roku

opublikowano: 2001-06-20 16:42

[2001/06/20 16:42] BORYSZEW - treść projektów uchwał na ZWZA w dniu 28 czerwca 2001 roku

Projekt Uchwał na ZWZA Zakładów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A. w dniu 28 czerwca 2001r.

Uchwała nr 1/2001 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2001 roku

Po rozpatrzeniu, na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2000, a w nim:
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2000;
- bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 roku, z sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w wysokości 91 402 972,80 złotych;
- rachunek zysków i strat zamykający się następującymi kwotami:
a) przychody - 121 372 543,18 złotych,
b) koszty działalności operacyjnej - 113 765 425,76 złotych,
c) zysk netto do podziału - 5 259 904,17 złotych;
- informację dodatkową;
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2000 na sumę 3 465 955,70 złotych.

Uchwała nr 2/2001 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2001 roku

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2000 rok.

Uchwała nr 3/2001 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2001 roku

Zysk netto Spółki za 2000 rok w wysokości 5 259 904,17 złotych przeznacza się na:
1. kapitał zapasowy - w wysokości 420 792,33 złotych,
2. pozostałe kapitały rezerwowe - w wysokości 4 839 111,84 złotych.

Uchwała nr 4/2001 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2001 roku

Na podstawie art. 63 ust. 3 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2000, a w nim:
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 97 117 335,07 złotych
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2000, który wykazuje zysk netto w kwocie 4 079 539,98 złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto za rok obrotowy 2000 na sumę 2 056 064,93 złotych.
- informację dodatkową,
- sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej objętej konsolidacją za rok 2000.

Uchwała nr 5/2001 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2001 roku

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Boryszew S.A. za rok 2000.

Uchwała nr 6/2001 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2001 roku

Udziela się Pani Małgorzacie Żareckiej Piątkowskiej pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2000.

Uchwała nr 7/2001 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2001 roku

Udziela się Panu Kazimierzowi Orcholskiemu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.

Uchwała nr 8/2001 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2001 roku

Udziela się Panu Sławomirowi Masiukowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.

Uchwała nr 9/2001 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2001 roku

Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.

Uchwała nr 10/2001 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2001 roku

Udziela się Panu Romanowi Karkosikowi pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.

Uchwała nr 11/2001 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2001 roku

Udziela się Panu Stanisławowi Mańce pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.

Uchwała nr 12/2001 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2001 roku

Udziela się Panu Mirosławowi Kutnikowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.

Uchwała nr 13/2001 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2001 roku

Udziela się Panu Jerzemu Małkowskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.

Uchwała nr 14/2001 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2001 roku

Udziela się Panu Markowi Piątkowskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.

Uchwała nr 15/2001 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2001 roku

Dokonuje się zmian w Statucie Spółki w zakresie dotyczącym zmian w przedmiocie działania Spółki.
§ 4 ust. 1 o treści:
"Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, usługowej i handlowej, także w kooperacji z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, na własny rachunek lub w pośrednictwie, w tym także na zasadach komisu, polegającej w szczególności na:
1) produkcji w zakresie wyrobów branży chemicznej i opakowań dla przemysłu rolno-spożywczego, -pokrewnych i materiałów dla budownictwa, oraz wyrobów pirotechnicznych,
2) wykonawstwie i montażu instalacji chemicznych, elektro-automatycznych, mechanicznych i wodno-kanalizacyjnych,
3) wykonywaniu prac budowlanych, malarsko-tynkarskich,
4) świadczeniu usług z zakresu mechaniki i elektroniki,
5) elektronicznym przetwarzaniu danych,
6) naprawach i konserwacjach maszyn,
7) handlu hurtowym i detalicznym,
8) świadczeniu usług finansowo-księgowych, w tym prowadzeniu ksiąg handlowych, rozliczeń finansowych, sprawozdawczości, sporządzaniu bilansów,
9) obsłudze technicznej i organizacyjnej osób fizycznych i prawnych,
10) prowadzeniu obrotu energią elektryczną oraz jej przesyłu."
otrzymuje brzmienie:
"Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, usługowej i handlowej, także w kooperacji z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, z uwzględnieniem potrzeb i działań na rzecz osób niepełnosprawnych; na własny rachunek lub w pośrednictwie, w tym także na zasadach komisu w zakresie:
- 15.62.Z Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych
- 22.22.Z Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana
- 23.20.B Przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
- 24.14.Z Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych
- 24.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych
- 24.30.Z Produkcja farb i lakierów
- 24.51.Z Produkcja środków myjących i czyszczących
- 24.61.Z Produkcja materiałów wybuchowych
- 24.62.Z Produkcja klejów i żelatyn
- 24.66.Z Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana
- 25.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych
- 25.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
- 25.23.Z Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa
- 25.24.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
- 26.61.A Produkcja wyrobów betonowych budowlanych, z wyjątkiem budynków prefabrykowanych
- 26.66.Z Produkcja wyrobów betonowych i gipsowych pozostałych
- 28.11.B Produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej
- 28.11.C Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych
- 28.51.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
- 28.52.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
- 28.62.Z Produkcja narzędzi
- 28.74.Z Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn
- 28.75.B Produkcja wyrobów metalowych pozostałe
- 29.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
- 29.24.A Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej
- 29.24.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana
- 29.32.A Produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, z wyjątkiem działalności usługowej
- 29.32.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn rolniczych i leśnych
- 29.40.A Produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych, z wyjątkiem działalności usługowej
- 29.40.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych
- 31.10.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, napraw, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów
- 31.20.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej, sterowniczej
- 31.62.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana
- 33.20.A Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyjątkiem działalności usługowej
- 33.20.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących i nawigacyjnych
- 34.10.D Produkcja pojazdów mechanicznych przeznaczonych do przewozu towarów
- 34.10.E Produkcja pojazdów mechanicznych przeznaczonych do celów specjalnych
- 34.20.Z Produkcja nadwozi pojazdów mechanicznych, produkcja przyczep i naczep
- 34.30.A Produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników
- 35.50.Z Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana
- 37.10.Z Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych
- 37.20.Z Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu
- 40.10.B Przesyłanie energii elektrycznej
- 40.10.C Dystrybucja energii elektrycznej
- 40.30.A Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
- 40.30.B Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
- 41.00.A Pobór i uzdatnianie wody z wyjątkiem działalności usługowej
- 41.00.B Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody
- 45.31.B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych
- 45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych
- 50.10.A Sprzedaż hurtowa pojazdów mechanicznych
- 50.10.B Sprzedaż detaliczna pojazdów mechanicznych
- 50.20.A Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych
- 50.20.B Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami mechanicznymi
- 50.30.A Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych
- 51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
- 51.52.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
- 51.53.B Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
- 51.54.Z Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- 51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
- 51.56.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
- 51.57.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- 51.65.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego
- 51.70.A Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana
- 51.70.B Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana
- 52.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach
- 52.63.Z Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową
- 52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła
- 52.48.G Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana
- 60.24.A Towarowy transport samochodami specjalizowanymi
- 60.24.B Towarowy transport samochodami uniwersalnymi
- 63.12.Z Magazynowanie i przechowywanie towarów
- 64.20.C Transmisja danych i teleinformatyka
- 65.22.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
- 65.23.Z Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
- 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
- 71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego
- 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń
- 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
- 72.20.Z Działalność w zakresie oprogramowania
- 72.30.Z Przetwarzanie danych
- 72.40.Z Działalność związana z bazami danych
- 72.60.Z Pozostała działalność związana z informatyką
- 73.10.B Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych
- 73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych
- 74.12.Z Działalność rachunkowo-księgowa
- 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej
- 74.14.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 74.30.Z Badania i analizy techniczne
- 74.40.Z Reklama
- 74.70.Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów
- 74.83.Z Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi
- 90.00.B Unieszkodliwianie odpadów
- 90.00.D Odprowadzanie ścieków
- 93.05.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Uchwała nr 16/2001 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2001 roku

Dokonuje się zmian w Statucie Spółki odnośnie innych, aniżeli przedmiot działania Spółki postanowień.

Rozdział IV o brzmieniu: WŁADZE SPÓŁKI
otrzymuje brzmienie: IV. ORGANY SPÓŁKI
§ 10 o treści:
Władzami Spółki są:
1 ) Zarząd,
2 ) Rada Nadzorcza,
3 ) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
otrzymuje brzmienie:
Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
§ 11 o treści:
1. "Zarząd pod przewodnictwem Prezesa kieruje bieżącą działalnością Spółki, podejmuje uchwały niezbędne do realizacji jej zadań, reprezentuje Spółkę wobec sądów, władz, urzędów i osób trzecich oraz jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Zarząd składa się z od jednego do siedmiu członków, w tym Prezesa, jednego lub więcej Wiceprezesów oraz Członków Zarządu, powoływanych na okres trzech lat. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.
3. Zarząd działa w oparciu o uchwalony przez siebie i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Regulamin Pracy Zarządu. Regulamin ten w szczególności określa tryb pracy, podział kompetencji poszczególnych członków Zarządu oraz sprawy wymagające kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd.
4. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania w jej imieniu upoważnieni są:
1) Prezes Zarządu - samodzielnie
2) pozostali członkowie Zarządu i pełnomocnicy rejestrowi - dwuosobowo, z tym że pełnomocnik zawsze z członkiem Zarządu.
5. Do dokonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników działających w granicach umocowania. Pełnomocnictwo udzielane jest w formie pisemnej. Ustanowienie pełnomocnictwa wymaga uchwały Zarządu. Odwołanie pełnomocnictwa może nastąpić decyzją każdego członka Zarządu."
otrzymuje brzmienie:
1. "Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób, Prezesa jednego lub dwóch Wiceprezesów Zarządu oraz członków Zarządu.
2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat Ponowne powołanie tej samej osoby na członka Zarządu jest dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż pięć lat każda.
3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.
4. Zarząd pod przewodnictwem Prezesa prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
5. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i podpisywania dokumentów upoważnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, pozostali członkowie Zarządu i pełnomocnicy rejestrowi dwuosobowo z tym, że pełnomocnik zawsze z członkiem Zarządu. Do dokonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników działających w granicach umocowania. Pełnomocnictwo udzielane jest w formie pisemnej. Ustanowienie pełnomocnictwa wymaga uchwały Zarządu. Odwołanie pełnomocnictwa może nastąpić decyzją każdego członka Zarządu.
7. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa uchwalony przez niego i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą regulamin.
§ 12 o treści:
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. W szczególności do obowiązków Rady należy:
1 ) badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, bilansu, rachunku zysków i strat oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
2 ) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań, o którym mowa w pkt.1,
3 ) ustalenie liczby członków Zarządu w granicach określonych w § 11 ust.2,
4 ) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; Rada Nadzorcza powołuje najpierw Prezesa i na jego wniosek pozostałych członków Zarządu,
5 ) ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
6 ) zatwierdzenie rocznych planów działalności Spółki i wieloletnich programów jej rozwoju,
7 ) zatwierdzanie ustalonych przez Zarząd:
a) regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
b) regulaminu wynagradzania pracowników Spółki,
8 ) zatwierdzanie wniosków Zarządu w zakresie:
a) powoływania i zamykania oddziałów i innych wyodrębnionych jednostek organizacyjnych Spółki,
b) nabywania i zbywania nieruchomości Spółki,
c) tworzenia i przystępowania do Spółek oraz uczestnictwa w innych przedsięwzięciach gospodarczych i kapitałowych w przypadkach, w których zaangażowanie finansowe Spółki wynosi powyżej 1/3 (jednej trzeciej) jej kapitału akcyjnego,
9 ) opiniowanie wniosków i spraw wymagających uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu członków powoływanych na okres trzech lat. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.
3. Rada nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
4. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią powierzone im obowiązki osobiście i w sposób łączny. Rada przy wykonywaniu swoich obowiązków może korzystać z usług ekspertów i biegłych opłacanych przez Spółkę.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje, w miarę potrzeby, Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub Sekretarz, z inicjatywy własnej, poszczególnych członków Rady lub na pisemny wniosek Zarządu. Posiedzenia Rady nie powinny odbywać się rzadziej niż raz w kwartale.
6. Z wyłączeniem uchwał w sprawie powołania i odwołania członków Zarządu uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza. Uchwały w sprawie powołania i odwołania członków Zarządu Spółki zapadają większością 3 / 4 (trzech czwartych) głosów, w obecności co najmniej 2/3 (dwóch trzecich) składu Rady.
7. Szczegółowy tryb pracy Rady Nadzorczej określa uchwalony przez nią Regulamin Pracy Rady Nadzorczej, zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy."
otrzymuje brzmienie:
1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu osób. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Ponowne powołanie tej samej osoby na członka Rady Nadzorczej jest dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż pięć lat każda.
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinno być zwołane także na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady zawierający proponowany porządek obrad; w tych przypadkach posiedzenie powinno odbywać się nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania pisemnego wniosku.
5. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
6. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni na posiedzenie.
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na taki tryb.
Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
Uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta także w taki sposób, że nieobecny członek Rady odda swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady obecnego na posiedzeniu, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
8. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w pkt. 7 i 8 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
9. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo jej organizację i sposób wykonywania czynności.
10. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
11. Do czynności Rady Nadzorczej należy:
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, bilansu, rachunku zysków i strat oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
2) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny,o której mowa w pkt.1,
3) ustalanie liczby członków Zarządu w granicach określonych w § 11 ust.1,
4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; Rada Nadzorcza powołuje najpierw Prezesa i na jego wniosek pozostałych członków Zarządu,
5) zawieszanie z ważnych powodów członków Zarządu, jak też delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki nie mogących sprawować swoich funkcji,
6) ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
7) zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki i wieloletnich programów jej rozwoju,
8) zatwierdzanie ustalonych przez Zarząd:
a) regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
b) regulaminu wynagrodzeń pracowników Spółki i regulaminu Zarządu,
9 ) zatwierdzanie wniosków Zarządu w zakresie:
a) powoływania i zamykania oddziałów i innych wyodrębnionych jednostek organizacyjnych Spółki,
b) nabywania i zbywania nieruchomości lub udziału w nieruchomości, o wartości nie przekraczającej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego
c) tworzenia i przystępowania do Spółek oraz uczestnictwa w innych przedsięwzięciach gospodarczych i kapitałowych w przypadkach, w których zaangażowanie finansowe Spółki wynosi powyżej 1/3 (jednej trzeciej) jej kapitału zakładowego,
10 ) opiniowanie wniosków i spraw wymagających uchwały Walnego Zgromadzenia,
11 ) ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki,
12 ) określenie ceny emisyjnej nowych akcji,
13 ) opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie zawarcia umowy z subemitentem, a także wyrażanie zgody na wyłączenie prawa poboru.
12. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość wynika z zasad uchwalonych przez Walne Zgromadzenie.
W § 13 ust. 1 wykreśla się w zdaniu trzecim słowa "przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego" i wpisuje słowa "co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego".

§ 13 ust. 2 o treści:
"Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego mogą wnioskować o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Odnośny pisemny wniosek powinien być zgłoszony Zarządowi w takim czasie, aby uzupełnienie porządku obrad mogło nastąpić przed ogłoszeniem zwołującym Zgromadzenie. W przeciwnym razie wniosek ten będzie traktowany jako żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia."
otrzymuje brzmienie:
"Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
- gdy Zarząd Spółki nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisowym terminie,
- jeżeli pomimo złożenia przez Radę Nadzorczą wniosku, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania."
§ 13 ust. 4 o treści:
"Zgromadzenie prawidłowo zwołane jest ważne bez względu na ilość reprezentowanego na nim kapitału akcyjnego, a uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych - chyba, że Kodeks Handlowy stanowi inaczej."
otrzymuje brzmienie:
"Zgromadzenie prawidłowo zwołane jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, a uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych o ile przepisy prawa lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej."

W § 13 dopisuje się ustęp 6 o brzmieniu:
"Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskiem o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu".
W § 13 dotychczasowy ust. 6 o treści:
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, pod rygorem nieważności, muszą być protokołowane przez Notariusza. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga w szczególności:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy,
2) podział zysków lub pokrycie strat,
3) udzielenie władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków,
4) zmiana Statutu spółki,
5) powiększenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
6) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
7) ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
8) umorzenie akcji oraz określenie warunków tego umorzenia,
9) emisja obligacji,
10) rozwiązanie i likwidacja Spółki, wybór likwidatorów oraz ustalenie zasad podziału majątku Spółki po likwidacji,
11) wyznaczenie dnia ustalenia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
oznacza się cyfrą 7 i proponuje brzmienie:
"Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokóle sporządzonym przez Notariusza.
Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga w szczególności:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2) przyjęcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty,
3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
4) zmiana Statutu Spółki, w tym podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego oraz zmiana przedmiotu działalności Spółki,
5) powzięcie postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu lub nadzoru.
6) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
7) ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
8) umorzenie akcji oraz określenie warunków tego umorzenia,
9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
11) rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów,
12) ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

Uchwała nr 17/2001 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2001 roku

1. Ustala się, że Rada Nadzorcza najbliższej kadencji będzie się składać z .................. członków.
2. Zatwierdza się następujący regulamin wyborów członków Rady Nadzorczej tej kadencji:
a) Rada zostanie wybrana spośród kandydatów zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy;
b) osoby zgłoszone powinny wyrazić swą pisemną lub ustną zgodę na kandydowanie;
c) po zamknięciu listy zgłoszeń przez Przewodniczącego Zgromadzenia nazwiska kandydatów umieszcza się na liście w porządku alfabetycznym i każdemu z Nich przyporządkowuje się kolejny numer;
d) głos jest ważny jeżeli został oddany na maksymalnie .......... kandydatów; głos oddany na więcej niż ............... kandydatów jest w całości nieważny;
e) członkami Rady Nadzorczej zostaną ci spośród kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę głosów;
f) w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby głosów i gdyby to decydowało o wyborze przeprowadza się dodatkowe wybory między tymi kandydatami;
g) Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza, którzy z kandydatów w wyniku głosowania wybrani zostali do Rady Nadzorczej;
h) w oparciu o wyniki głosowania Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę o powołaniu nowego składu Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 18/2001 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2001 roku

Odwołuje się Radę Nadzorczą w dotychczasowym składzie:
1. Zygmunt Urbaniak
2. Roman Karkosik
3. Stanisław Mańka
4. Mirosław Kutnik
5. Jerzy Małkowski
6. Marek Piątkowski

Uchwała nr 19/2001 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2001 roku

W oparciu o wyniki głosowania powołuje się Radę Nadzorczą w składzie:

Uchwała nr 20/2001 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2001 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Boryszew S.A. wyraża zgodę na ustanowienie na rzecz Banków tytułem zabezpieczenia kredytu bankowego - hipoteki w kwocie 15 000 000,00 (słownie: piętnastu milionów) złotych na nieruchomości Spółki położonej w Sochaczewie przy ulicy 15 Sierpnia 106, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Sochaczewie księga wieczysta Nr 18054.