BORYSZEW - treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

opublikowano: 2001-06-29 09:28

[2001/06/29 09:28] BORYSZEW - treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Na odbytym w dniu 28 czerwca 2001 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjoariuszy Boryszew S.A. w Sochaczewie podjęto następujące uchwały:

1. Po rozpatrzeniu zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2000, a w nim:
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2000;
- bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 roku, z sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w wysokości 91 402 972,80 złotych;
- rachunek zysków i strat zamykający się następującymi kwotami:
a) przychody - 121 372 543,18 złotych,
b) koszty działalności operacyjnej - 113 765 425,76 złotych,
c) zysk netto do podziału - 5 259 904,17 złotych;
- informację dodatkową;
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2000 na sumę 3 465 955,70 złotych.

2. Zatwierdzono sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2000 rok.

3. Zysk netto Spółki za 2000 rok w wysokości 5 259 904,17 złotych przeznaczono na:
a) kapitał zapasowy - w wysokości 420 792,33 złotych,
b) pozostałe kapitały rezerwowe - w wysokości 4 839 111,84 złotych.

4. Po rozpatrzeniu zatwierdzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2000, a w nim:
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 97 117 335,07 złotych
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2000, który wykazuje zysk netto w kwocie 4 079 539,98 złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto za rok obrotowy 2000 na sumę 2 056 064,93 złotych.
- informację dodatkową,
- sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej objętej konsolidacją za rok 2000.

5. Zatwierdzono sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Boryszew S.A. za rok 2000.

6.Udzielono Pani Małgorzacie Żareckiej Piątkowskiej pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2000.

7. Udzielono Panu Kazimierzowi Orcholskiemu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.

8. Udzielono Panu Sławomirowi Masiukowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.

9. Udzielono Panu Zygmuntowi Urbaniakowi pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.

10. Udzielono Panu Romanowi Karkosikowi pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.

11. Udzielono Panu Stanisławowi Mańce pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.

12. Udzielono Panu Mirosławowi Kutnikowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.

13. Udzielono Panu Jerzemu Małkowskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.

14.Udzielono Panu Markowi Piątkowskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.

15. Dokonano zmian w Statucie Spółki w zakresie dotyczącym zmian w przedmiocie działania Spółki.
§ 4 ust. 1 otrzymał nowe brzmienie:
"Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, usługowej i handlowej, także w kooperacji z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, z uwzględnieniem potrzeb i działań na rzecz osób niepełnosprawnych; na własny rachunek lub w pośrednictwie, w tym także na zasadach komisu w zakresie:
- 15.62.Z Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych
- 22.22.Z Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana
- 23.20.B Przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
- 24.14.Z Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych
- 24.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych
- 24.30.Z Produkcja farb i lakierów
- 24.51.Z Produkcja środków myjących i czyszczących
- 24.61.Z Produkcja materiałów wybuchowych
- 24.62.Z Produkcja klejów i żelatyn
- 24.66.Z Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana
- 25.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych
- 25.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
- 25.23.Z Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa
- 25.24.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
- 26.61.A Produkcja wyrobów betonowych budowlanych, z wyjątkiem budynków prefabrykowanych
- 26.66.Z Produkcja wyrobów betonowych i gipsowych pozostałych
- 28.11.B Produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej
- 28.11.C Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych
- 28.51.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
- 28.52.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
- 28.62.Z Produkcja narzędzi
- 28.74.Z Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn
- 28.75.B Produkcja wyrobów metalowych pozostałe
- 29.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
- 29.24.A Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej
- 29.24.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana
- 29.32.A Produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, z wyjątkiem działalności usługowej
- 29.32.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn rolniczych i leśnych
- 29.40.A Produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych, z wyjątkiem działalności usługowej
- 29.40.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych
- 31.10.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, napraw, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów
- 31.20.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej, sterowniczej
- 31.62.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana
- 33.20.A Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyjątkiem działalności usługowej
- 33.20.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących i nawigacyjnych
- 34.10.D Produkcja pojazdów mechanicznych przeznaczonych do przewozu towarów
- 34.10.E Produkcja pojazdów mechanicznych przeznaczonych do celów specjalnych
- 34.20.Z Produkcja nadwozi pojazdów mechanicznych, produkcja przyczep i naczep
- 34.30.A Produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników
- 35.50.Z Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana
- 37.10.Z Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych
- 37.20.Z Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu
- 40.10.B Przesyłanie energii elektrycznej
- 40.10.C Dystrybucja energii elektrycznej
- 40.30.A Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
- 40.30.B Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
- 41.00.A Pobór i uzdatnianie wody z wyjątkiem działalności usługowej
- 41.00.B Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody
- 45.31.B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych
- 45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych
- 50.10.A Sprzedaż hurtowa pojazdów mechanicznych
- 50.10.B Sprzedaż detaliczna pojazdów mechanicznych
- 50.20.A Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych
- 50.20.B Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami mechanicznymi
- 50.30.A Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych
- 51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
- 51.52.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
- 51.53.B Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
- 51.54.Z Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- 51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
- 51.56.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
- 51.57.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- 51.65.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego
- 51.70.A Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana
- 51.70.B Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana
- 52.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach
- 52.63.Z Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową
- 52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła
- 52.48.G Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana
- 60.24.A Towarowy transport samochodami specjalizowanymi
- 60.24.B Towarowy transport samochodami uniwersalnymi
- 63.12.Z Magazynowanie i przechowywanie towarów
- 64.20.C Transmisja danych i teleinformatyka
- 65.22.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
- 65.23.Z Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
- 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
- 71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego
- 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń
- 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
- 72.20.Z Działalność w zakresie oprogramowania
- 72.30.Z Przetwarzanie danych
- 72.40.Z Działalność związana z bazami danych
- 72.60.Z Pozostała działalność związana z informatyką
- 73.10.B Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych
- 73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych
- 74.12.Z Działalność rachunkowo-księgowa
- 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej
- 74.14.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 74.30.Z Badania i analizy techniczne
- 74.40.Z Reklama
- 74.70.Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów
- 74.83.Z Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi
- 90.00.B Unieszkodliwianie odpadów
- 90.00.D Odprowadzanie ścieków
- 93.05.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana

16. Dokonano zmian w Statucie Spółki odnośnie innych, aniżeli przedmiot działania Spółki postanowień.

Rozdział IV otrzymał nowe brzmienie: IV. ORGANY SPÓŁKI
§ 10 otrzymał nowe brzmienie:
Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
§ 11 otrzymał nowe brzmienie:
1. "Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób, Prezesa jednego lub dwóch Wiceprezesów Zarządu oraz członków Zarządu.
2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat Ponowne powołanie tej samej osoby na członka Zarządu jest dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż pięć lat każda.
3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.
4. Zarząd pod przewodnictwem Prezesa prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
5. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i podpisywania dokumentów upoważnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, pozostali członkowie Zarządu i pełnomocnicy rejestrowi dwuosobowo z tym, że pełnomocnik zawsze z członkiem Zarządu. Do dokonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników działających w granicach umocowania. Pełnomocnictwo udzielane jest w formie pisemnej. Ustanowienie pełnomocnictwa wymaga uchwały Zarządu. Odwołanie pełnomocnictwa może nastąpić decyzją każdego członka Zarządu.
7. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa uchwalony przez niego i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą regulamin.
§ 12 otrzymał nowe brzmienie:
1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu osób. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Ponowne powołanie tej samej osoby na członka Rady Nadzorczej jest dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż pięć lat każda.
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinno być zwołane także na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady zawierający proponowany porządek obrad; w tych przypadkach posiedzenie powinno odbywać się nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania pisemnego wniosku.
5. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
6. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni na posiedzenie.
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na taki tryb.
Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
Uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta także w taki sposób, że nieobecny członek Rady odda swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady obecnego na posiedzeniu, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
8. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w pkt. 7 i 8 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
9. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo jej organizację i sposób wykonywania czynności.
10. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
11. Do czynności Rady Nadzorczej należy:
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, bilansu, rachunku zysków i strat oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
2) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt.1,
3) ustalanie liczby członków Zarządu w granicach określonych w § 11 ust.1,
4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; Rada Nadzorcza powołuje najpierw Prezesa i na jego wniosek pozostałych członków Zarządu,
5) zawieszanie z ważnych powodów członków Zarządu, jak też delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki nie mogących sprawować swoich funkcji,
6) ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
7) zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki i wieloletnich programów jej rozwoju,
8) zatwierdzanie ustalonych przez Zarząd:
a) regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
b) regulaminu wynagrodzeń pracowników Spółki i regulaminu Zarządu,
9 ) zatwierdzanie wniosków Zarządu w zakresie:
a) powoływania i zamykania oddziałów i innych wyodrębnionych jednostek organizacyjnych Spółki,
b) nabywania i zbywania nieruchomości lub udziału w nieruchomości, o wartości nie przekraczającej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego
c) tworzenia i przystępowania do Spółek oraz uczestnictwa w innych przedsięwzięciach gospodarczych i kapitałowych w przypadkach, w których zaangażowanie finansowe Spółki wynosi powyżej 1/3 (jednej trzeciej) jej kapitału zakładowego,
10 ) opiniowanie wniosków i spraw wymagających uchwały Walnego Zgromadzenia,
11 ) ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki,
12 ) określenie ceny emisyjnej nowych akcji,
13 ) opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie zawarcia umowy z subemitentem, a także wyrażanie zgody na wyłączenie prawa poboru.
12. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość wynika z zasad uchwalonych przez Walne Zgromadzenie.
W § 13 ust. 1 wpisano słowa "co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego".
§ 13 ust. 2 otrzymał brzmienie:
"Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
- gdy Zarząd Spółki nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisowym terminie,
- jeżeli pomimo złożenia przez Radę Nadzorczą wniosku, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania."
§ 13 ust. 4 otrzymał brzmienie:
"Zgromadzenie prawidłowo zwołane jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, a uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych o ile przepisy prawa lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej."
W § 13 dopisano ustęp 6 o brzmieniu:
"Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskiem o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu".
W § 13 dotychczasowy ust. 6 oznaczono cyfrą 7 i nadano mu brzmienie:
"Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokóle sporządzonym przez Notariusza.
Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga w szczególności:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2) przyjęcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty,
3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
4) zmiana Statutu Spółki, w tym podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego oraz zmiana przedmiotu działalności Spółki,
5) powzięcie postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu lub nadzoru.
6) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
7) ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
8) umorzenie akcji oraz określenie warunków tego umorzenia,
9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
11) rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów,
12) ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

17.
1) Ustalono, że Rada Nadzorcza najbliższej kadencji będzie się składać z 3 członków.
2) Zatwierdzono następujący regulamin wyborów członków Rady Nadzorczej tej kadencji:
a) Rada zostanie wybrana spośród kandydatów zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy;
b) osoby zgłoszone powinny wyrazić swą pisemną lub ustną zgodę na kandydowanie;
c) po zamknięciu listy zgłoszeń przez Przewodniczącego Zgromadzenia nazwiska kandydatów umieszcza się na liście w porządku alfabetycznym i każdemu z Nich przyporządkowuje się kolejny numer;
d) głos jest ważny jeżeli został oddany na maksymalnie 3 kandydatów; głos oddany na więcej niż 3 kandydatów jest w całości nieważny;
e) członkami Rady Nadzorczej zostaną ci spośród kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę głosów;
f) w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby głosów i gdyby to decydowało o wyborze przeprowadza się dodatkowe wybory między tymi kandydatami;
g) Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza, którzy z kandydatów w wyniku głosowania wybrani zostali do Rady Nadzorczej;
h) w oparciu o wyniki głosowania Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę o powołaniu nowego składu Rady Nadzorczej.

18. Odwołano Radę Nadzorczą w dotychczasowym składzie:
1. Zygmunt Urbaniak
2. Roman Karkosik
3. Stanisław Mańka
4. Mirosław Kutnik
5. Jerzy Małkowski
6. Marek Piątkowski

19. W oparciu o wyniki głosowania powołano Radę Nadzorczą w składzie:
1. Roman Karkosik
2. Stanisław Mańka
3. Zygmunt Urbaniak

20.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Boryszew S.A. wyraziło zgodę na ustanowienie na rzecz Banków tytułem zabezpieczenia kredytu bankowego - hipoteki w kwocie 15 000 000,00 (słownie: piętnastu milionów) złotych na nieruchomości Spółki położonej w Sochaczewie przy ulicy 15 Sierpnia 106, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Sochaczewie księga wieczysta Nr 18054.