Bowim: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Bowim” S.A.

opublikowano: 2015-04-17 17:54

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Bowim_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_ZWZ_Bowim_SA_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
GK_Bowim_-Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_rok_2014.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Bowim_SA-Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_rok_2014.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-17
Skrócona nazwa emitenta
Bowim
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Bowim" S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "Bowim" S.A.("Bowim" S.A., "Spółka") działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 oraz art. 4021, art. 4022 KSH oraz § 16 ust. 2 Statutu "Bowim" S.A., zwołuje na dzień 14 maja 2015 roku, na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Bowim" S.A. ("Zwyczajne Walne Zgromadzenie" lub "Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w Sosnowcu, przy ulicy Niweckiej 1E, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej ewentualnie uchwały w sprawie wniosku Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jej niepowoływanie wobec możliwego zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów (§7 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki).
5. Przedstawienie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Zarząd "Bowim" i rozpatrzenie:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku (od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.),
b) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2014 roku (od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.),
c) sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2014 roku (od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.),
d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2014 roku (od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.).
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą "Bowim" S.A. sprawozdania z jej działalności w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "Bowim" w roku obrotowym 2014, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "Bowim" za rok obrotowy 2014, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2014 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2014 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "Bowim" w roku obrotowym 2014, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014.
14. Podjęcie uchwały w sprawie korekty zysków Spółki za poprzedzające rok 2014 lata obrotowe.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2014.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2014 rok.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2014 rok.
18.Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd "Bowim" S.A. przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał wraz załącznikami, które mają być przedmiotem obrad.


Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Bowim SA.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ Bowim SA.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Projekty uchwał na ZWZ Bowim SA .pdfProjekty uchwał na ZWZ Bowim SA .pdf Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
GK Bowim -Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2014.pdfGK Bowim -Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2014.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej "Bowim" S.A. za 2014 r.zawierające wyniki oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK "Bowim" za 2014 . oraz sprawozdania Zarządu z działalności GK "Bowim" za 2014 r.
Bowim SA-Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2014.pdfBowim SA-Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2014.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej "Bowim" S.A. za 2014 r.zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego "Bowim" S.A. za 2014 . oraz sprawozdania Zarządu z działalności "Bowim" S.A. za 2014 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-17 Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu
2015-04-17 Jerzy Wodarczyk Wiceprezes Zarządu