Spis treści:
Spis załączników:
CA_NWZ_Ogloszenie_o_zwolaniu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
CA_Projekty_uchwal_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
CA_NWZ_Ogloszenie_o_zwolaniu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
CA_Projekty_uchwal_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 33 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-07-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CAPITEA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. na dzień 26 sierpnia 2024 r. na godzinę 10:00 oraz projekty uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Capitea Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 26.08.2024 r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa (siedziba spółki Capitea S.A./budynek Atrium Garden – piętro 12) Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Zgromadzenie”, „NWZ”): 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5.Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6.Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7.Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.capitea.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/nwz-26-sierpnia-2024, jak również w zakładce "Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie – NWZ 26 sierpnia 2024 r. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| CA_NWZ_Ogłoszenie_o_zwołaniu.pdfCA_NWZ_Ogłoszenie_o_zwołaniu.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. na dzień 26.08.2024 r. | ||||||||||
| CA_Projekty_uchwał NWZ.pdfCA_Projekty_uchwał NWZ.pdf | Projekty uchwał na Nazdzywczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-07-30 | Radosław Barczyński | Prezes Zarządu | |||
| 2024-07-30 | Daniel Ofiara | Członek Zarządu | |||