CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

opublikowano: 2024-05-29 19:55

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zalacznik_1_Captor_ogloszenie_o_ZWZ_czerwiec_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
zalacznik_2_Captor_ZWZ_projekty_uchwal_czerwiec_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
zalacznik_3_Opinia_RN_do_uchwal_ZWZ_czerwiec2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
zalacznik_4_Captor_opinia_zarzadu_czerwiec_2024_MW_TS.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
zalacznik_5_2023_CAPTOR_THERAPEUTICS_Sprawozdanie_z_Wynagradzania.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
zalacznik_6_Captor_S.A._Raport_GT_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_PL_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
zalacznik_7_2023_CAPTOR_THERAPEUTICS_Sprawozdanie_RN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
zalacznik_8_Captor_ZWZ_formularz_pelnomocnictwa_czerwiec2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
zalacznik_9_Captor_ZWZ_formularz_pelnomocnictwa_zalacznik_instrukcje_czerwiec2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
zalacznik_10_Captor_informacja_o_ogolnej_liczbie_glosow_ZWZ_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2024
Data sporządzenia: 2024-05-29
Skrócona nazwa emitenta
CAPTOR THERAPEUTICS S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych informuje, że zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 czerwca 2024 r., na godzinę 14:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się we Wrocławiu w budynku DELTA przy ul. Duńskiej 9, 54-427 Wrocław.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu:

1. pełną treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (załącznik nr 1);
2. projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (załącznik nr 2);
3. treść uchwały Rady Nadzorczej pozytywnie opiniującej projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (załącznik nr 3);
4. opinię Zarządu Spółki w sprawie zmiany upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki w związku z kapitałem docelowym Spółki - zmiana uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2020 r., z dalszymi zmianami, w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z kapitałem docelowym Spółki (załącznik nr 4);
5. sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki za rok 2023 (załącznik nr 5);
6. raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Captor Therapeutics S.A. za rok 2023 (załącznik nr 6);
7. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 (załącznik nr 7).
8. wzór pełnomocnictwa (załącznik nr 8).
9. wzór instrukcji wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (załącznik nr 9).
10. informację o ogólnej liczbie głosów (załącznik nr 10).
Załączniki
Plik Opis
załącznik_1_Captor_ogłoszenie o ZWZ_czerwiec_2024.pdfzałącznik_1_Captor_ogłoszenie o ZWZ_czerwiec_2024.pdf Ogłoszenie wraz z porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
załącznik_2_Captor_ZWZ_projekty uchwał_czerwiec 2024.pdfzałącznik_2_Captor_ZWZ_projekty uchwał_czerwiec 2024.pdf Projekty uchwał
załącznik_3_Opinia RN do uchwał ZWZ_czerwiec2024.pdfzałącznik_3_Opinia RN do uchwał ZWZ_czerwiec2024.pdf Uchwała RN - opinia_projekty uchwał
załącznik_4_Captor_opinia zarządu_czerwiec 2024_MW_TS.pdfzałącznik_4_Captor_opinia zarządu_czerwiec 2024_MW_TS.pdf Opinia Zarządu
załącznik_5_2023_CAPTOR_THERAPEUTICS_Sprawozdanie_z_Wynagradzania.pdfzałącznik_5_2023_CAPTOR_THERAPEUTICS_Sprawozdanie_z_Wynagradzania.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach
załącznik_6_Captor S.A. Raport GT sprawozdanie o wynagrodzeniach PL 2023.pdfzałącznik_6_Captor S.A. Raport GT sprawozdanie o wynagrodzeniach PL 2023.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
załącznik_7_2023_CAPTOR_THERAPEUTICS_Sprawozdanie_RN.pdfzałącznik_7_2023_CAPTOR_THERAPEUTICS_Sprawozdanie_RN.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej
załącznik_8_Captor_ZWZ_formularz pełnomocnictwa_czerwiec2024.pdfzałącznik_8_Captor_ZWZ_formularz pełnomocnictwa_czerwiec2024.pdf Wzór pełnomocnictwa
załącznik_9_Captor_ZWZ_formularz pełnomocnictwa załącznik instrukcje_czerwiec2024.pdfzałącznik_9_Captor_ZWZ_formularz pełnomocnictwa załącznik instrukcje_czerwiec2024.pdf Wzór instrukcji wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
załącznik_10_Captor_informacja o ogólnej liczbie głosów_ZWZ 2024.pdfzałącznik_10_Captor_informacja o ogólnej liczbie głosów_ZWZ 2024.pdf Informacja o ogólnej liczbie głosów

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-05-29 Thomas Shepherd Prezes Zarządu Thomas Shepherd
2024-05-29 Michał Walczak Członek Zarządu Michał Walczak