CENTROSTAL S.A. - Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 29.03.2001 r.

opublikowano: 2001-03-29 16:42

[2001/03/29 16:42] CENTROSTAL S.A. - Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 29.03.2001 r.

RB 12/2001
Zarząd Centrostal S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 marca 2001 r.:

UCHWAŁA Nr 1

w sprawie : sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat za 2000 rok

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL Spółka Akcyjna w Gdańsku postanawia :
1. Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki za 2000 rok
2. Zatwierdzić bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 77 073 665,42 zł
3. Zatwierdzić rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2000 wykazującego zysk netto
w wysokości 758 015,68 zł,
4. Zatwierdzić sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych roku obrotowego 2000 wykazującego zmianę środków pieniężnych w kwocie - 91 107,83 zł,
5. Zatwierdzić informację dodatkową."

UCHWAŁA Nr 2

w sprawie : sprawozdania Rady Nadzorczej

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL Spółka Akcyjna w Gdańsku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2000 roku."

UCHWAŁA Nr 3

w sprawie : udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2000 roku

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL S.A. w Gdańsku udziela członkom organów Spółki tj. :
Zarządowi :
do dnia 26 maja 2000 roku w składzie :
- Prezes Zarządu - Zbigniew Canowiecki,
- Członek Zarządu - Ryszard Lisiak
od dnia 26 maja 2000 roku w składzie :
- Prezes Zarządu - Zbigniew Canowiecki
oraz Radzie Nadzorczej w składzie :
do dnia 26 maja 2000 roku w składzie :
- Przewodniczący - Piotr Kozioł,
- Wiceprzewodnicząca - Małgorzata Michalunio - Kępys,
- Sekretarz - Violetta Reus,
Członkowie
Krzysztof Walarowski
Wojciech Siekierko
od dnia 26 maja 2000 roku w składzie :
- Przewodniczący - Piotr Kozioł,
- Wiceprzewodnicząca - Małgorzata Michalunio - Kępys,
- Sekretarz - Zbigniew Labocha,
Członkowie
Kazimierz Przełomski
Urszula Dzierżoń
absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 rok.

UCHWAŁA Nr 4

w sprawie : zatwierdzenia podziału zysku netto w Spółce za rok 2000

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL S.A. działając stosownie do treści przepisu art.395 §2 ust.3, art.392 §2 w związku z art.347 §1 kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej uchwala następujący podział zysku netto za rok 2000 :
- na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę 708 015,68 zł
- na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznacza się kwotę 20.000 zł
- na tantiemy dla Rady Nadzorczej przeznacza się kwotę 30.000 zł."

UCHWAŁA Nr 5

w sprawie : zmiany Statutu Spółki
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL Spółka Akcyjna w Gdańsku postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki :

§18 pkt. 2 dotychczasowa treść :
Członkowie Rady mogą być wybierani ponownie.
otrzymuje brzmienie :
Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 5 lat. Członkowie Rady mogą być wybierani ponownie do składu Rady. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatu pozostałych członków Rady.

§18 pkt. 8 dotychczasowa treść :
Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki a w szczególności do obowiązków Rady należy :
- zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd rocznych planów Spółki,
- zatwierdzanie regulaminów przewidzianych w Statucie do zatwierdzenia przez Radę,
- wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
- rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły, a także sprawozdań okresowych,
- rozpatrywanie wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat,
- rozpatrywanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd.
otrzymuje brzmienie :
Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki a w szczególności do obowiązków Rady należy :
a) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd rocznych planów Spółki,
b) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
c) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
d) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły, a także sprawozdań okresowych,
e) opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat,
f) rozpatrywanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd,
g) wyrażanie członkom zarządu zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi.

§19 pkt. 3 dotychczasowa treść :
Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
otrzymuje brzmienie :
Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatu pozostałego członka zarządu.

§19 pkt. 4 dotychczasowa treść :
Szczegółowy zakres obowiązków Zarządu określa uchwalony przez Radę Nadzorczą regulamin Zarządu.
otrzymuje brzmienie :
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności :
a) składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w imieniu Spółki, w szczególności w zakresie spraw majątkowych Spółki i zawierania umów,
b) ustanawianie i odwoływanie prokurentów Spółki,
c) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników co do poszczególnych spraw,
d) ustalanie bieżących zadań i planów Spółki,
Do zbycia i nabycia nieruchomości w tym nabycia i zbycia udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, decyzje w sprawie zbycia i nabycia nieruchomości w tym nabycia i zbycia udziału w nieruchomości podejmuje Zarząd po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej.

§22 dotychczasowa treść :
Przewidziane przez prawo ogłoszenia dokonywane będą przez Zarząd w lokalnej gazecie codziennej rozpowszechnianej w mieście będącym siedzibą Spółki.
otrzymuje brzmienie :
Przewidziane przez prawo ogłoszenia dokonywane będą przez Zarząd w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
§2
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu, obejmującego uchwalone w §1 zmiany.

UCHWAŁA Nr 6

w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

"Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL S.A. w Gdańsku po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej postanawia wyrazić zgodę na sprzedaż przez Spółkę następujących nieruchomości :
- w Sopocie przy Al. Niepodległości 659-701, stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 57/17 o pow. 5 860 m2 i zabudowaną drogą działkę gruntu 15/14 o pow. 221 m2 dla której to nieruchomości w Sąd Rejonowy w Sopocie prowadzi księgę wieczystą Kw nr 4547,za cenę nie niższą niż 5 mln zł brutto (wraz z podatkiem od towarów i usług VAT)
- w Gdańsku przy ul. Budowlanych, stanowiącą zabudowaną drogą i ogrodzeniem działkę gruntu 474, obszaru 20.584 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą Kw nr 88473 za cenę nie niższą niż 1,3 mln zł brutto (wraz z podatkiem od towarów i usług VAT)."

UCHWAŁA Nr 7

w sprawie : wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

"Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL S.A. w Gdańsku po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości w Koszalinie przy ul. Słowiańskiej tj. prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu 252/44 obszaru 13 690 m2 wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na tymże gruncie stanowiących odrębne nieruchomości, objętych księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Koszalinie kw nr 31460, w celu utworzenia oddziału Spółki za cenę nie wyższą niż 1,6 mln zł netto (bez podatku od towarów i usług VAT)."