CENTROSTAL SA uchwaly podjete przez WZA w dniu 25.10.2001 r. (WZA)
RB 46/2001Zarzad Centrostal S.A. podaje do publicznej wiadomosci tresc
uchwal, podjetych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25
pazdziernika 2001 r.:
UCHWALA Nr 1
w sprawie : zmian w skladzie Rady Nadzorczej
?1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrostal S.A. w
Gdansku
w glosowaniu tajnym dokonuje nastepujacych zmian w skladzie Rady
Nadzorczej :
1. odwoluje z dniem 25 pazdziernika 2001 roku ze skladu Rady
nastepujace osoby :
- Pana Kazimierza Przelomskiego
- Pana Zbigniewa Laboche
powolujac w ich miejsce :
- Pana Mieczyslawa Skolozynskiego
- Pana Stanislawa Kajzer
2. Nadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwoluje z
dniem rejestracji przez Sad rejestrowy uchwalonej 25 maja 2001
roku zmiany ?18 ust. 1 Statutu Spolki, ze skladu Rady Nadzorczej
nastepujace osoby :
- Pana Piotra Koziola
- Pania Malgorzate Michalunio - Kepys.
(Niezbedne informacje dotyczace nowo powolanych osob nadzorujacych
zostana przekazane odrebnym raportem biezacym po uzyskaniu
wymaganych danych zgodnych z ? 4 ust.1 pkt. 29 Rozporzadzeniem
Rady Ministrow z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju,
formy i zakresu informacji biezacych i okresowych oraz terminow
ich przekazywania przez emitentow papierow wartosciowych
dopuszczonych do publicznego obrotu.)
UCHWALA nr 2
w sprawie : zmian w statucie Spolki
?1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala nastepujace
zmiany statutu spolki :
?1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie :
Spolka moze uzywac skrotu : CENTROSTAL S.A.
?5 otrzymuje brzmienie :
1. Przedmiotem dzialalnosci wg Polskiej Klasyfikacji Dzialalnosci
(PKD) jest :
1.0. produkcja metali (dzial 27),
2.0. produkcja metalowych wyrobow gotowych, z wyjatkiem
maszyn i urzadzen (dzial 28),
3.0. produkcja maszyn i urzadzen, gdzie indziej nie
sklasyfikowana (dzial 29),
4.0. produkcja instrumentow medycznych, precyzyjnych i
optycznych, zegarow i zegarkow (dzial 33),
5.0. zagospodarowanie odpadow (dzial 37),
6.0. budownictwo (dzial 45),
7.0. handel hurtowy i komisowy, z wyjatkiem handlu
pojazdami mechanicznymi i motocyklami (dzial 51),
8.0. handel detaliczny z wyjatkiem sprzedazy pojazdow
mechanicznych i motocykli; naprawy artykulow przeznaczenia
osobistego i uzytku domowego (dzial 52),
9.0. transport ladowy; transport rurociagami (dzial 60),
10.0. dzialalnosc wspierajaca i pomocnicza dla transportu
(dzial 63),
11.0. posrednictwo finansowe, z wyjatkiem ubezpieczen i
funduszu emerytalno - rentowego (dzial 65),
12.0. obsluga nieruchomosci, wynajem i dzialalnosc zwiazana
z prowadzeniem interesow (dzial 70),
13.0. wynajem maszyn i sprzetu bez obslugi operatorskiej
oraz wypozyczanie artykulow przeznaczenia osobistego i uzytku
domowego (dzial 71),
14.0. nauka (dzial 73),
15.0. pozostala dzialalnosc zwiazana z prowadzeniem
interesow (dzial 74),
2. W zakresie swojej dzialalnosci Spolka moze prowadzic import i
export a takze prowadzic sklad celny.
?7 otrzymuje brzmienie :
Kapital zakladowy Spolki wynosi: 12.662.974,- zl ( dwanascie
milionow szescset szescdziesiat dwa tysiace dziewiecset
siedemdziesiat cztery zlote) i dzieli sie na 6.331.487 (szesc
milionow trzysta trzydziesci jeden tysiecy czterysta osiemdziesiat
siedem) akcji po 2,- (dwa) zlote kazda akcja.
?9 otrzymuje brzmienie :
1. Akcje moga byc umorzone za zgoda akcjonariusza w drodze ich
nabycia przez Spolke na warunkach ustalonych w Uchwale Walnego
Zgromadzenia.
2. Zastawnik lub uzytkownik akcji nie moze wykonywac prawa glosu z
akcji.
?10 pkt. 2 otrzymuje brzmienie :
Walne zgromadzenie moze podwyzszyc kapital zakladowy,
przeznaczajac na to srodki z kapitalu zapasowego lub z innych
kapitalow rezerwowych utworzonych z zysku.
W ?10 po pkt. 2 dodaje pkt. 3 w brzmieniu :
Zarzad Spolki jest upowazniony do podwyzszenia kapitalu
zakladowego Spolki, na zasadach okreslonych w art. 444 i nastepne
kodeksu spolek handlowych (kapital docelowy),
z zastrzezeniem, ze:
a) akcje w podwyzszonym kapitale nie moga byc obejmowane w zamian
za wklady niepieniezne;
b) Zarzad jest uprawniony do podjecia decyzji o wylaczeniu lub
ograniczeniu dotychczasowych akcjonariuszy od prawa poboru akcji
nowej emisji za zgoda Rady Nadzorczej;
c) cene emisyjna akcji ustala Zarzad za zgoda Rady Nadzorczej.
?14 pkt. 1 otrzymuje brzmienie :
Akcje maja prawo do udzialu w zysku wykazanym w sprawozdaniu
finansowym, o ile Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmie
uchwale w tym przedmiocie. Walne Zgromadzenie ustala dzien
dywidendy oraz termin jej wyplaty. Zarzad Spolki jest upowazniony
do wyplaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej
dywidendy na koniec roku obrotowego, jezeli spolka posiada srodki
wystarczajace na wyplate. Wyplata zaliczki wymaga zgody rady
nadzorczej
Rozdzial V otrzymuje brzmienie :
Organy Spolki
?15 otrzymuje brzmienie :
Organami Spolki sa:
1. Walne Zgromadzenie
2. Rada Nadzorcza
3. Zarzad.
?16 otrzymuje brzmienie :
1. Walne Zgromadzenia sa zwyczajne i nadzwyczajne, odbywaja sie w
siedzibie Spolki lub w Gdansku i w Katowicach.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa sie najpozniej do 30
czerwca kazdego roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoluje Zarzad z wlasnej
inicjatywy badz na wniosek akcjonariuszy przedstawiajacych
przynajmniej 1/10 czesci kapitalu akcyjnego, w ciagu 2 tygodni od
daty zgloszenia wniosku.
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nalezy w szczegolnosci :
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarzadu z
dzialalnosci spolki oraz sprawozdania finansowego za ubiegly rok
obrotowy oraz udzielenie absolutorium czlonkom organow spolki z
wykonania przez nich obowiazkow,
b) postanowienie dotyczace roszczen o naprawienie szkody
wyrzadzonej przy zawiazaniu spolki lub sprawowaniu zarzadu albo
nadzoru,
c) zbycie i wydzierzawienie przedsiebiorstwa lub jego
zorganizowanej czesci oraz ustanowienie na nich ograniczonego
prawa rzeczowego,
d) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszenstwa,
e) nabycie wlasnych akcji w przypadku okreslonym w art. 362 ? 1
pkt 2. kodeksu spolek handlowych.
f) uchwalanie Regulaminow Obrad Walnego Zgromadzenia oraz Rady
Nadzorczej,
g) zbycie i wydzierzawienie calego przedsiebiorstwa oraz
ustanowienie na nim prawa uzytkowania.
5. z zachowaniem wlasciwych przepisow prawa zmiana przedmiotu
przedsiebiorstwa Spolki moze nastapic bez obowiazku wykupu akcji.
6. nabycie i zbycie nieruchomosci lub udzialu w nieruchomosci nie
wymaga uchwaly walnego zgromadzenia lecz zezwolenia Rady Nadzorczej.
?17 pkt. 3 otrzymuje brzmienie :
Uchwaly na Walnym Zgromadzeniu sa podejmowane bezwzgledna
wiekszoscia glosow z wyjatkiem tych, dla ktorych kodeks spolek
handlowych przewiduje wiekszosc kwalifikacyjna.
W ?18 po pkt. 8 dodaje sie pkt. 9 w brzmieniu :
9. Nadto do kompetencji Rady Nadzorczej nalezy :
a) powolywanie i odwolywania czlonkow Zarzadu,
b) uchwalanie Regulaminu Zarzadu,
c) wyrazanie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomosci lub udzialu
w nieruchomosci,
d) udzielanie zgody Zarzadowi na rozporzadzenia majatkowe lub
zaciaganie zobowiazan finansowych o wartosci ustalonej uchwala
Rady Nadzorczej.
e) ustalanie jednolitego tekstu statutu w przypadku dokonania
przez walne zgromadzenie zamian w statucie spolki.
?19 pkt. 1 otrzymuje brzmienie :
Zarzad sklada sie z 1 do 3 osob, w tym z Prezesa Zarzadu
?19 pkt. 2 otrzymuje brzmienie :
Czlonkow Zarzadu powoluje i odwoluje Rada Nadzorcza.
?19 pkt. 4 otrzymuje brzmienie :
Do kompetencji Zarzadu nalezy w szczegolnosci :
a) skladanie i przyjmowanie oswiadczen woli w imieniu Spolki, w
szczegolnosci w zakresie spraw majatkowych Spolki i zawierania
umow,
b) ustanawianie i odwolywanie prokurentow Spolki,
c) ustanawianie i odwolywanie pelnomocnikow co do poszczegolnych
spraw,
d) ustalanie biezacych zadan i planow Spolki,
e) zbycie lub nabycie nieruchomosci lub udzialu w nieruchomosci,
za zgoda Rady Nadzorczej.
?20 pkt. 1 otrzymuje brzmienie :
Jezeli Zarzad jest wieloosobowy, do skladania oswiadczen w imieniu
Spolki uprawnieni sa dzialajacy lacznie:
- dwaj czlonkowie Zarzadu lub
- czlonek Zarzadu z prokurentem
?23 otrzymuje brzmienie :
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu spolek handlowych.
UCHWALA Nr 3
w sprawie : wyrazenia zgody na sprzedaz nieruchomosci
Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL S.A. w Gdansku po zapoznaniu
sie z wnioskiem Zarzadu postanawia wyrazic zgode na sprzedaz przez
Spolke :
1. za cene nie nizsza niz 2.400.000 zl netto bez podatku od
towarow i uslug VAT prawa uzytkowania wieczystego dzialek gruntu
zlokalizowanych w Gdansku przy Grunwaldzkiej 345:
a) nr 296/6 o pow. 0.0357 ha,
b) nr 296/8 o pow. 0.6118 ha
c) nr 296/9 o pow. 0.0506 ha
i prawa wlasnosci posadowionych na wyzej opisanym gruncie budynkow
i budowli, objetych ksiega wieczysta prowadzona przez Sad Rejonowy
w Gdansku Kw nr 84987.
2. na rzecz Gminy Miasta Elblag za cene 1.385 zl prawa uzytkowania
wieczystego dzialek gruntu stanowiacych droge, zlokalizowanych w
Elblagu przy Debowej :
a) nr 76 o pow. 0.0160 ha, objetej ksiega wieczysta prowadzona
przez Sad Rejonowy w Elblagu Kw nr 31878
b) nr 88/1 o pow. 0.109 ha, objetej ksiega wieczysta prowadzona
przez Sad Rejonowy w Elblagu Kw nr 36001
3. za cene nie nizsza niz 20.000 zl prawa uzytkowania wieczystego
dzialek gruntu stanowiacych droge, zlokalizowanych w Gdansku przy
Budowlanych 27 :
a) nr 40/20 o pow. 0.0415 ha, objetej ksiega wieczysta prowadzona
przez Sad Rejonowy w Gdansku Kw nr 84038
b) nr 40/22 o pow. 0.0098 ha, objetej ksiega wieczysta prowadzona
przez Sad Rejonowy w Gdansku Kw nr 84038
RRM GPW par.42, ust.3