Spis treści:
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_CFI_Holding_S.A._na_27_06_2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PROJEKTY_UCHWAL_27.06.2024_CFI_H.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_ogolnej_liczbie_glosow_w_spolce_Cfi_Holding_na_31.05.2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_pelnomocnictwa_na_ZWZ_CFI_Holding_SA_27.06.2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SPRAWOZDANIE_RADY_NADZORCZEJ_CFI_HOLDING_SA_ZA_2023_r.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SPRAWOZDANIE_wynagrodzenia_CFIH_2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_CFI_Holding_S.A._na_27_06_2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PROJEKTY_UCHWAL_27.06.2024_CFI_H.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_ogolnej_liczbie_glosow_w_spolce_Cfi_Holding_na_31.05.2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_pelnomocnictwa_na_ZWZ_CFI_Holding_SA_27.06.2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SPRAWOZDANIE_RADY_NADZORCZEJ_CFI_HOLDING_SA_ZA_2023_r.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SPRAWOZDANIE_wynagrodzenia_CFIH_2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-05-31 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CFI HOLDING S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000292030 (zwanej dalej „ Spółką”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. na dzień 27 czerwca 2024 roku, na godz. 10:00, które odbędzie się w Łodzi w Boutique Hotel’s przy al. Piłsudskiego 10/14 (sala konferencyjna na I p). Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki oraz grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2023. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2023. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2023. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2023. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023. 12. Przeprowadzenie dyskusji na temat Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Emitenta. 14. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A. na dzień 27 czerwca 2024 roku, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce "CFI Holding" S.A., stanowią załączniki do niniejszego raportu. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ CFI Holding S.A. na 27 06 2024.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ CFI Holding S.A. na 27 06 2024.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2024 r. | ||||||||||
| PROJEKTY UCHWAŁ 27.06.2024 CFI H.pdfPROJEKTY UCHWAŁ 27.06.2024 CFI H.pdf | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27.06.2024 r. | ||||||||||
| Informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce Cfi Holding na 31.05.2024.pdfInformacja o ogólnej liczbie głosów w spółce Cfi Holding na 31.05.2024.pdf | Informacja o ogólnej liczbie głosów na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| Formularz pełnomocnictwa na ZWZ CFI Holding SA 27.06.2024.pdfFormularz pełnomocnictwa na ZWZ CFI Holding SA 27.06.2024.pdf | Formularz pełnomocnictwa na ZWZ CFI Holding S.A. na 27.06.2024 r. | ||||||||||
| SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CFI HOLDING SA ZA 2023 r.pdfSPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CFI HOLDING SA ZA 2023 r.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej | ||||||||||
| SPRAWOZDANIE wynagrodzenia CFIH 2023.pdfSPRAWOZDANIE wynagrodzenia CFIH 2023.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-31 | Teresa Kawczyńska | Prezes Zarządu | Teresa Kawczyńska | ||