CIECH: Korekta raportu bieżącego nr 18/2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

opublikowano: 2021-06-02 19:57

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_doprecyzowaniu_zapisu_pkt_17_porzadku_obrad_ZWZ__PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ogloszenie_o_doprecyzowaniu_zapisu_pkt_17_porzadku_obrad_ZWZ__ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021 K
Data sporządzenia: 2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 18/2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) koryguje raport bieżący nr 18/2021 z dnia 26 maja 2021 r. roku dotyczący zwołania na dzień 22 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wprowadzając doprecyzowanie pkt 17 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie:
„17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu, w tym uchwały dotyczącej między innymi udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji nowych serii oraz emisję warrantów subskrypcyjnych, z możliwością wyłączenia prawa poboru emitowanych akcji i warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy w części lub w całości, a także do ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji nowych serii i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia.”
Dotychczasowe brzmienie pkt. 17 porządku obrad było:
„17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu CIECH S.A.”.

Uwzględniając powyższą zmianę, zmieniony (doprecyzowany) porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przedstawia się następująco:
ZMIENIONY PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za rok 2020 wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2020 rok.
6. Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2020.
7. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2020.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2020 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za 2020 rok oraz sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2020, dokonanej z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2020 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2020 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2020 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za 2020 rok oraz sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2020, dokonanej z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za 2020 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. o wynagrodzeniach za lata 2019 i 2020.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu, w tym uchwały dotyczącej między innymi udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji nowych serii oraz emisję warrantów subskrypcyjnych, z możliwością wyłączenia prawa poboru emitowanych akcji i warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy w części lub w całości, a także do ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji nowych serii i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia.
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej CIECH S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu CIECH S.A.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
20. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje Ogłoszenie o doprecyzowaniu zapisu pkt. 17 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Podstawa prawna: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o doprecyzowaniu zapisu pkt 17 porządku obrad ZWZ PL.pdfOgłoszenie o doprecyzowaniu zapisu pkt 17 porządku obrad ZWZ PL.pdf Ogłoszenie o doprecyzowaniu zapisu pkt. 17 porządku obrad ZWZ PL
Ogłoszenie o doprecyzowaniu zapisu pkt 17 porządku obrad ZWZ ENG.pdfOgłoszenie o doprecyzowaniu zapisu pkt 17 porządku obrad ZWZ ENG.pdf Ogłoszenie o doprecyzowaniu zapisu pkt 17 porządku obrad ZWZ ENG

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






The Management Board of CIECH
Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw (the “Company”)
herewith corrects its Current Report No. 18/2021 of 26 May 2021 on the
convening of the Annual General Meeting of the Company for 22 June 2021,
introducing a clarification of item 17 of the agenda of the Annual
General Meeting of the Company, by giving it the following new wording:


“17. Adoption of a resolutions on amendments to the
Articles of Association regarding, among others, granting the Management
Board the authorisation to increase the share capital of the Company
within the limits of its authorised capital, through the issue of shares
of new series and the issue of subscription warrants, with the option of
excluding the right of the existing shareholders to acquire the issued
shares and warrants, in part or in full, as well as to apply for
admission to trading on the regulated market and dematerialisation of
shares issued as part of the issue of new series and to amend the
Articles of Association in connection with the exercise of the rights
arising from such authorisation.”


The existing wording of item 17 was as follows:


“17. Adoption of a resolution on amendments to the
Articles of Association of CIECH S.A.”.


In consideration of the above change, the amended
(clarified) agenda of the Annual General Meeting of the Company is as
follows:


AMENDED AGENDA:


1.          
The opening of the Annual General
Meeting of Shareholders.


2.          
Election of the Chairman of the Annual
General Meeting of Shareholders.


3.          
Determination that the Annual General
Meeting of Shareholders was duly convened and is capable of adopting
resolutions.


4.          
Adoption of the agenda.


5.          
Consideration of the Report of the
Management Board on the activity of CIECH Group and CIECH S.A. for 2020,
together with the Non-Financial Report of CIECH Group for 2020.


6.          
Consideration of the Separate Financial
Statements of CIECH S.A. for financial year 2020.


7.          
Consideration of the Consolidated
Financial Statements of CIECH Group for financial year 2020.


8.          
Consideration of the Report of the
Supervisory Board of CIECH S.A. on the activity in financial year 2020,
including a report on the results of evaluation of reports on the
activity of CIECH Group and CIECH S.A. for 2020, financial statements of
CIECH S.A. and CIECH Group for 2020, taking into account the assessment
of the internal control system and the system for the management of
risks which are significant to the Company, as well as the proposal of
the Management Board regarding the distribution of net profit of CIECH
S.A. for 2020.


9.          
Adoption of a resolution on the
approval of the Report of the Management Board on the activities of
CIECH Group and CIECH S.A. for 2020, together with the Non-Financial
Report of CIECH Group for 2020.


10.      
Adoption of a resolution on the
approval of the Separate Financial Statements of CIECH S.A. for
financial year 2020.


11.      
Adoption of a resolution on the
approval of the Consolidated Financial Statements of CIECH Group for
financial year 2020.


12.      
Adoption of a resolution on the
approval of the Report of the Supervisory Board of CIECH S.A. on the
activity in financial year 2020, including a report on the results of
evaluation of reports on the activity of CIECH Group and CIECH S.A. for
2020, financial statements of CIECH S.A. and CIECH Group for financial
year 2020, taking into account the assessment of the internal control
system and the system for the management of risks which are significant
to the Company, as well as the proposal of the Management Board
regarding the distribution of net profit of CIECH S.A. for 2020.


13.      
Adoption of a resolution on the
distribution of net profit for financial year 2020.


14.      
Adoption of a resolution on the
granting to members of the Management Board of acknowledgement of the
fulfilment of their duties in financial year 2020.


15.      
Adoption of a resolution on the
granting to members of the Supervisory Board of acknowledgement of the
fulfilment of their duties in financial year 2020.


16.      
Adoption of a resolution on the opinion
of the Report of the Supervisory Board of CIECH S.A. on remuneration of
the Members of the Management Board and Supervisory Board for the years
2019 and 2020.


17.      
Adoption of a resolutions on amendments
to the Articles of Association regarding, among others, granting the
Management Board the authorisation to increase the share capital of the
Company within the limits of its authorised capital, through the issue
of shares of new series and the issue of subscription warrants, with the
option of excluding the right of the existing shareholders to acquire
the issued shares and warrants, in part or in full, as well as to apply
for admission to trading on the regulated market and dematerialisation
of shares issued as part of the issue of new series and to amend the
Articles of Association in connection with the exercise of the rights
arising from such authorisation.


18.      
Adoption of a resolution on granting
authorisation to the Supervisory Board of CIECH S.A. to adopt the
consolidated text of the Articles of Association of CIECH S.A.


19.      
Adoption of a resolution on changes to
the Regulations of the General Meeting of Shareholders.


20.      
Closure of the General Meeting.


The Management Board of the
Company herewith encloses the announcement on the clarification of item
17 of the agenda of the Annual General Meeting of the Company.


Legal basis: § 15 section 2 of
the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current
and periodic information provided by issuers of securities and
conditions for recognising as equivalent information required by the
laws of a non-member state.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-02 Dawid Jakubowicz Jarosław Romanowski Prezes Zarządu Członek Zarządu