CIECH: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CIECH S.A. na wniosek akcjonariusza wraz z projektami uchwał

opublikowano: 2023-03-13 18:49

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1.1._Ogloszenie_o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_CIECH_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
1.2._Announcement_on_the_convening_of_the_Extraordinary_Shareholders'_Meeting_of_CIECH_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2.1._Uchwaly_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2.2._Resolutionsof_of_the_Extraordinary_General_Meeting_of_CIECH_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3.1._Uzasadnienie_do_Uchwal_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3.2._Justification_to_the_resolutions_of_the_Extraordinary_General_Meeting.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4.1._Opinia_Zarzadu_w_sprawie_wylaczenia_prawa_poboru.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4.2._Opinion_of__the_Management_Board_on_the_exclusion_of_subscription_rights.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-13
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CIECH S.A. na wniosek akcjonariusza wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”), w związku z wnioskiem otrzymanym od akcjonariusza Spółki - KI Chemistry S.á r.l. z siedzibą w Luksemburgu, reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, złożonego w trybie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), o którym poinformowano w raporcie bieżącym nr 7/2023 z dnia 10 marca 2023 r., działając na podstawie art. 4021 i art. 4022 KSH oraz § 17 ust. 4 i 5 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał oraz załączniki do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości. Pozostałe załączniki zostały podane do publicznej wiadomości i dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://ciechgroup.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/.

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2023 roku o godzinie 14:00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Wspólnej 62, 00-684 Warszawa.

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii, z wyłączeniem prawa poboru w całości w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej CIECH S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu CIECH S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonanym zgodnie z art. 4021 KSH, zawierające informacje o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna:
§19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
1.1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A..pdf1.1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A..pdf Ogłoszenie o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
1.2. Announcement on the convening of the Extraordinary Shareholders' Meeting of CIECH S.A..pdf1.2. Announcement on the convening of the Extraordinary Shareholders' Meeting of CIECH S.A..pdf Announcement on the convening of the Extraordinary Shareholders' Meeting of CIECH S.A.
2.1. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf2.1. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2.2. Resolutionsof of the Extraordinary General Meeting of CIECH S.A..pdf2.2. Resolutionsof of the Extraordinary General Meeting of CIECH S.A..pdf Resolutionsof of the Extraordinary General Meeting of CIECH S.A.
3.1. Uzasadnienie do Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf3.1. Uzasadnienie do Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf Uzasadnienie do Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3.2. Justification to the resolutions of the Extraordinary General Meeting.pdf3.2. Justification to the resolutions of the Extraordinary General Meeting.pdf Justification to the resolutions of the Extraordinary General Meeting
4.1. Opinia Zarzadu w sprawie wyłączenia prawa poboru.pdf4.1. Opinia Zarzadu w sprawie wyłączenia prawa poboru.pdf Opinia Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru
4.2. Opinion of the Management Board on the exclusion of subscription rights.pdf4.2. Opinion of the Management Board on the exclusion of subscription rights.pdf Opinion of the Management Board on the exclusion of subscription rights

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Text
of the report:


The
Management Board of CIECH S.A., with a registered office in Warsaw (the
"Company" or the "Issuer"), in connection with the request received from
the Company's shareholder - KI Chemistry S.á r.l., with its registered
office in Luxembourg, representing more than one-twentieth of the
Company's share capital, submitted pursuant to Article 400 §1 of the Act
of September 15, 2000. - Commercial Companies Code (“CCC”), as announced
in current report No. 7/2023 dated March 9, 2023, acting pursuant to
Articles 4021 and 4022 of the 
CCC
and § 17 paragraphs 4 and 5 of the Company's Articles of Association,
hereby convenes the Extraordinary General Meeting of the Company and
herewith submits the contents of draft resolutions and appendices
thereto, to be discussed at the Extraordinary Shareholders’ Meeting of
the Company, which have not been previously made available to the
public. The remaining appendices were made available to the public and
are available from the website of the Company at: https://ciechgroup.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/


The
General Meeting will be held on 11 April 2023 at 2:00 pm at the
registered office of the Company in Warsaw at 62 Wspólna St.


AGENDA:         



1.   The
opening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.


2.   Election
of the Chairperson of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.



3.   Determination
that the Extraordinary General Meeting of Shareholders was duly convened
and is capable of adopting resolutions.


4.   Adoption
of
the agenda.



5.   Adoption
of a resolution on authorization for the Management Board to increase
the share capital of the Company within the framework of the authorised
capital by issuing ordinary bearer shares of the following series, full
exclusion of the pre-emptive rights for all current shareholders and on
amendments to the Company's Articles of Association.


6.  
Adoption
of
resolutions
on
amendments
to theCompany’s
Articles
of
Association.



7.   
Adoption of a
resolution on authorization of the Supervisory Board of CIECH S.A. to
adopt
theconsolidated text of the Articles of Association of CIECH S.A.


8.   
Adoption of a
resolution on the Company incurring the costs of convening and holding
the Extraordinary General Meeting.


9.  
Closing of the
Extraordinary General Meeting of Shareholders.






The
Management Board of the Company encloses a notice convening the
Extraordinary Shareholders’ Meeting of the Company, made in accordance
with article  4021 of the CCC, containing information on
the ExtraordinaryShareholders’
Meeting.  



Legal
basis: §
19 section 1 points 1 and 2 of the Regulation of the Minister of Finance
of 29 March 2018 regarding current and periodic information delivered
by issuers of securities and on conditions of recognition of information
required under non-member state law regulations as equivalent.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-13 Dawid Jakubowicz Prezes Zarządu
2023-03-13 Kamil Majczak Członek Zarządu