CIECH: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CIECH S.A.

opublikowano: 2023-04-28 17:26

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1._Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_CIECH_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
1._Announcement_on_the_convening_of_the_Annual_Shareholders'_Meeting_of_CIECH_S.A.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Uchwaly_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Resolutions_of_the_Annual_General_Meeting_of_CIECH_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3._Uzasadnienie_Zarzadu_CIECH_S.A._do_tematow_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3._Substantiation__of_the_Management_Board_to_the_agenda_of_the_AGM_of_CIECH_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4._Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorzej_za_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4._Report_on_the_activities_of_the_Supervisory_Board_of_CIECH_S.A._for_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
5._Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej__Ciech_S.A._za_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
5._Report_on_the_Remuneration_of_the_Members_of_the_Management_Board_and_Supervisory_Board_of_CIECH_S.A.__for_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
6._Raport_Audytora_w_zakresie_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_za_2022_rok..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
6._Independent_auditor's_report_on_the_performance_of_a_reasonable_assurance_engagement_to_assess_a_remuneration_report_for_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
7._Polityka_wynagrodzen_Czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
7._Remuneration_Policyf_or_Members_of_the_Management_Board_and_Supervisory_Board.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2023
Data sporządzenia: 2023-04-28
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CIECH S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) KSH oraz § 17 ust. 3 i § 24 ust. 4 lit. (d) Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał oraz załączniki do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 25 maja 2023 roku o godzinie 16:00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Wspólnej 62, 00-684 Warszawa, w Sali konferencyjnej nr 5.16 (na poziomie 5).

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za rok 2022 wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2022 rok.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2022.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2022 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2022 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2022 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2022 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. o wynagrodzeniach za 2022 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie CIECH S.A.
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej CIECH S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu CIECH S.A.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitałów oraz utworzenia kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy w przyszłości.
20. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
21. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH, zawierające informacje o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A..pdf1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A..pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
1. Announcement on the convening of the Annual Shareholders' Meeting of CIECH S.A.pdf1. Announcement on the convening of the Annual Shareholders' Meeting of CIECH S.A.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - ENG.
2. Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf2. Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Resolutions of the Annual General Meeting of CIECH S.A..pdf2. Resolutions of the Annual General Meeting of CIECH S.A..pdf Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - ENG.
3. Uzasadnienie Zarządu CIECH S.A. do tematów ZWZ.pdf3. Uzasadnienie Zarządu CIECH S.A. do tematów ZWZ.pdf Uzasadnienie Zarządu do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Substantiation of the Management Board to the agenda of the AGM of CIECH S.A..pdf3. Substantiation of the Management Board to the agenda of the AGM of CIECH S.A..pdf Uzasadnienie Zarządu do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - ENG.
4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorzej za 2022.pdf4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorzej za 2022.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorzej za 2022.
4. Report on the activities of the Supervisory Board of CIECH S.A. for 2022.pdf4. Report on the activities of the Supervisory Board of CIECH S.A. for 2022.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorzej za 2022 - ENG.
5. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ciech S.A. za 2022.pdf5. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ciech S.A. za 2022.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CIECH S.A. za rok 2022.
5. Report on the Remuneration of the Members of the Management Board and Supervisory Board of CIECH S.A. for 2022.pdf5. Report on the Remuneration of the Members of the Management Board and Supervisory Board of CIECH S.A. for 2022.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CIECH S.A. za rok 2022 - ENG.
6. Raport Audytora w zakresie sprawozdania o wynagrodzeniach za 2022 rok..pdf6. Raport Audytora w zakresie sprawozdania o wynagrodzeniach za 2022 rok..pdf Raport Audytora w zakresie sprawozdania o wynagrodzeniach za 2022 rok.
6. Independent auditor's report on the performance of a reasonable assurance engagement to assess a remuneration report for 2022.pdf6. Independent auditor's report on the performance of a reasonable assurance engagement to assess a remuneration report for 2022.pdf Raport Audytora w zakresie sprawozdania o wynagrodzeniach za 2022 rok - ENG.
7. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.pdf7. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.pdf Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
7. Remuneration Policyf or Members of the Management Board and Supervisory Board.pdf7. Remuneration Policyf or Members of the Management Board and Supervisory Board.pdf Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej - ENG.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






The
Management Board of CIECH S.A., with a registered office in Warsaw (the
"Company" or the "Issuer"), acting pursuant to Articles 395, 399 § 1, 4021
and 4022 of the Code of Commercial Companies and § 17 item 3
and § 24 item 4 letter (d) of the Company's Articles of Association,
hereby convenes the Annual General Meeting of the Company and herewith
submits the contents of draft resolutions and appendices thereto, to be
discussed at the Annual Shareholders’ Meeting of the Company.


The
General Meeting will be held on May 25, 2023 at 4:00 pm at the
registered office of the Company in Warsaw at 62 Wspólna St, in
Conference Room 5.16 (on level 5).


AGENDA:        



1. Opening
of the Annual General Meeting of Shareholders.


2. 
Election of the Chairperson of the Annual
General Meeting of Shareholders.


3.   Statement
of the correctness of convening the Annual General Meeting and its
capacity to adopt resolutions.


4.  
Adoption of the agenda.


5.   Consideration
of the Report of the Management Board on the activities of CIECH Group
and CIECH S.A. for 2022 together with the Non-Financial Report of CIECH
Group for 2022.


6.   Consideration
of the Financial Statements of CIECH S.A. for the financial year 2022.



7.    Consideration
of the Consolidated Financial Statements of CIECH Group for the
financial year 2022.


8.    Consideration
of Report of the Supervisory Board of CIECH S.A. on its activity in year
2022.


9.    Adoption
of a resolution on the approval of the Report of the Management Board on
the activity of CIECH Group and CIECH S.A. for 2022, together with the
Non-Financial Report of CIECH Group for year
2022.


10.  Adoption
of a resolution on the approval of the Financial Statements of CIECH
S.A. for the financial year 2022.


11.   Adoption
of a resolution on the approval of the Consolidated Financial Statements
of CIECH Group for the financial year 2022.


12.   Adoption
of a resolution on the approval of the Report of the Supervisory Board
of CIECH S.A. on its activity in year 2022.


13.  Adoption
of resolutions on granting a discharge to the Members of the Management
Board for the performance of their duties in the financial year 2022.



14.  Adoption
of resolutions on granting a discharge to the Members of the Supervisory
Board for the performance of their duties in the financial year 2022.



15.   Adoption
of a resolution on issuing the opinion on the Report of the Supervisory
Board of CIECH S.A. on remuneration for the year 2022.


16.  Adoption
of a resolution on amending the Remuneration Policy for the Members of
the Management Board and Supervisory Board of CIECH S.A.


17.   Adoption
of a resolutions on amendments to the Articles of Association of CIECH
S.A.


18.   Adoption
of a resolution on authorization of the Supervisory Board of CIECH S.A.
to adopt the consolidated text of the Articles of Association of CIECH
S.A.


19.  Adoption
of a resolution on the dissolution of capitals and the creation of a
capital reserve for the payment of dividends or dividend advances in the
future.


20.   Adoption
of a resolution on the distribution of net profit for the financial year
2022.


21.   Closure
of the General Meeting.





The
Management Board of the Company attaches a notice convening the Annual
Shareholders’ Meeting of the Company, made in accordance with article 4022
of the Code of Commercial Companies, containing information on the AnnualShareholders’
Meeting.  



Legal
basis: §
19 section 1 points 1 and 2 of the Regulation of the Minister of Finance
of 29 March 2018 regarding current and periodic information delivered
by issuers of securities and on conditions of recognition of information
required under non-member state law regulations as equivalent.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-04-28 Dawid Jakubowicz Prezes Zarządu
2023-04-28 Kamil Majczak Członek Zarządu