ECHO INVESTMENT S.A. - Zwołanie ZWZA Echo Investment S.A. na 26 czerwca 2001 roku

opublikowano: 2001-05-25 19:35

[2001/05/25 19:35] ECHO INVESTMENT S.A. - Zwołanie ZWZA Echo Investment S.A. na 26 czerwca 2001 roku

Raport bieżący nr 41/2001

Zarząd "Echo Investment" S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2001 roku, o godz. 12. 00, w siedzibie Spółki w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 27 (IX piętro).

Proponowany porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór jego Przewodniczącego, wyłożenie listy obecności i wybór Komisji Skrutacyjnej.

2. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2000;
b) podziału zysku za rok 2000;
c) udzielenie Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2000 roku.

3. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję i ustalenia jej składu ilościowego.

4. Podjęcie uchwały w przedmiocie następujących zmian Statutu Spółki:
§ 12 w brzmieniu "Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) lub więcej członków wybieranych przez walne zgromadzenie na okres lat trzech. Uchwala walnego zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej." zmienia się na: "Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) lub więcej członków wybieranych przez walne zgromadzenie na okres lat trzech. Uchwala walnego zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej."

5. Zamknięcie obrad.