[2000/05/15 16:01] EFEKT S.A. Raport biezacy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Raport bieżący nr 26/2000
Zgodnie z § 42 pkt. 1 oraz § 54 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. nr 163, poz. 1160) Korporacja Gospodarcza "Efekt" SA informuje, że:
ZARZĄD KORPORACJI GOSPODARCZEJ "EFEKT" SA
z siedzibą w Krakowie, ul. Cystersów 18
zarejestrowanej w dniu 6.12.1989 r. w Sądzie Rejonowym
dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Wydział VI Gospodarczy-Rejestrowy pod nr H/B 1781
działając na podstawie art. 390, 393 § 1 kh.
oraz § 5 pkt 1 Statutu Spółki
z w o ł u j e
na dzień 15 czerwca 2000 r. godz. 10.00
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie przy ul. Reymonta 15 I p.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego oraz Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wraz ze sprawozdaniem finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w roku 1999.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 1999 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 1999 rok oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za 1999 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
10. Wybory Rady Nadzorczej:
1) ustalenie liczebności Rady Nadzorczej,
2) wybór do Rady Nadzorczej osób wyznaczonych przez władze państwowe lub samorządowe,
3) wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
4) wybór pozostałych członków Rady Nadzorczej.
11. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
12. Wybór członków Komisji Rewizyjnej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
13. Złożenie wyjaśnień przez Zarząd Spółki na temat celu zakupu akcji Firmy Handlowej "KrakChemia" SA.
14. Złożenie wyjaśnień przez Zarząd Spółki na temat sprzedaży 100% udziałów w spółce zależnej "Inwest-Efekt" sp. z o.o.
15. Złożenie wyjaśnień przez Zarząd Spółki na temat sprzedaży udziałów w "TV Wisła" sp. z o.o. w latach 1995 i 1996.
16. Złożenie wyjaśnień przez Zarząd Spółki na temat sprzedaży udziałów w "Ekosystem" sp. z o.o. w roku 1997.
17. Złożenie wyjaśnień przez Zarząd Spółki w sprawie sprzedaży przez Spółkę "nieruchomości fabrycznej", położonej w Krakowie przy ul. Saskiej 4.
18. Złożenie przez Zarząd Spółki wyjaśnień na temat powodów, z których do chwili obecnej nie został opracowany jednolity tekst Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z powołania na NWZA w dniu 28 września 1999 r. Komisji Rewizyjnej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A.
19. Złożenie przez Zarząd Spółki wyjaśnień na temat powodów, z których od dnia 20 października 1999 r. nie dopuszczał on do wykonywania czynności indywidualnego nadzoru przez członka Rady Nadzorczej, delegowanego przez grupę mniejszości na podstawie art. 386 § 2 kh.
20. Dyskusja i wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany w Statucie Spółki:
1) w § 4 o dotychczasowej treści:
"Władzami Spółki są:
a/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
b/ Rada Nadzorcza,
c/ Zarząd."
- dodaje się podpunkt d/ o brzmieniu: "d/ Komisja Rewizyjna".
2) w § 8 w ust. 1 o dotychczasowej treści:
"1. Rada Nadzorcza składa się z 5 - 11 (pięciu do jedenastu) członków wybieranych na okres 3 (trzech) lat."
- na końcu zdania stawia się przecinek i dodaje tekst o brzmieniu:
"z których nie więcej niż dwóch może być wyznaczonych przez władzę państwową lub samorządową."
Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają:
- właściciele akcji imiennych, którzy przynajmniej na 7 dni przed terminem WZA są wpisani do rejestru Akcjonariuszy,
- właściciele akcji na okaziciela, którzy przynajmniej na 7 dni przed terminem WZA złożą w Spółce odpowiednie zaświadczenie wystawione przez biuro maklerskie.
Lista Akcjonariuszy oraz materiały w sprawach objętych porządkiem obrad wyłożone będą w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach określonych w kodeksie handlowym.
Rejestracja Akcjonariuszy w miejscu Zgromadzenia od godz. 9.00.
Pełnomocnicy Akcjonariuszy zobowiązani są przedłożyć przy rejestracji pisemne pełnomocnictwa, a przedstawiciele osób prawnych - aktualny wyciąg z rejestru sądowego oraz pełnomocnictwo udzielone zgodnie z zasadami reprezentacji.
Zarząd Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Prezes Zarządu - mgr Bogumił Adamek