EFEKT: Zgłoszenie wniosku akcjonariusza z żądaniem o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej „efekt” SA zwołanego na dzień 27 czerwca 2022 r.

opublikowano: 2022-06-07 22:14

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekt_uchwaly_ZWZA_zgloszony_przez_Akcjonariusza_z_dnia_3.06.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-07
Skrócona nazwa emitenta
EFEKT
Temat
Zgłoszenie wniosku akcjonariusza z żądaniem o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej „efekt” SA zwołanego na dzień 27 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej pod numerem 0000115403 do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając zgodnie z art. 401 §2 oraz art. 4021 – 4023 Kodeksu spółek handlowych, („Spółka, Emitent”) niniejszym ogłasza uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wobec faktu, iż w dniu 3 czerwca 2022 r. w godzinach wieczornych (przekazane do biura z Zarządu w dniu wczorajszym) do spółki wpłynęło od Akcjonariusza Inwest sp. z o.o. z siedziba w Krakowie –(dalej: Akcjonariusz), będącego akcjonariuszem reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki – żądanie umieszczenia dodatkowego punktu w porządku obrad walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2022 r.
Spełniając żądanie Akcjonariusza Zarząd Emitenta dodał zgłoszone sprawy do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz ogłasza niniejszym uzupełniony porządek obrad oraz przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść proponowanych uchwał (projekty uchwał) zgłoszonych przez Akcjonariusza, które dotyczą zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta.
Sprawa objęta Żądaniem Akcjonariuszy zostaje wprowadzona jako pkt 15 do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Spółka udostępnia wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2022 r. na stronie internetowej Spółki http://efektsa.pl/walne-zgromadzenia.html oraz w trybie przewidzianym w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA.
Uwzględniając uzupełnienie porządku obrad zgodnie z Żądaniem Akcjonariuszy, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2022 roku, na godzinę 16.00, w Warszawie, przy ul. Łączyny 5 (Sala Konferencyjna Hotelu Warsaw Plaza Hotel), przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021 roku.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2021.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki dominującej oraz grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2021,
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek.
14. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A
15. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: art. 401 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 19 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Projekt uchwały ZWZA zgłoszony przez Akcjonariusza z dnia 3.06.2022.pdfProjekt uchwały ZWZA zgłoszony przez Akcjonariusza z dnia 3.06.2022.pdf Projekty uchwał zgłoszone przez uprawnionego Akcjonariusza

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Submission of a shareholder's
request with a request to include certain matters on the agenda of the
Ordinary General Meeting of Korporacja Gospodarcza "Efekt" SA convened
for June 27, 2022.Management
Board of the Korporacja Gospodarcza "Efekt" S.A. based in Kraków,
entered under number 0000115403 to the register of entrepreneurs at the
District Court for Kraków Śródmieście, 11th Commercial Division of the
National Court Register, acting in accordance with Art. 401 §2 and art.
4021 - 4023 of the Commercial Companies Code, ("the Company, the
Issuer") hereby announces the supplement to the agenda of the Ordinary
General Meeting due to the fact that on June 3, 2022 in the evening
(transferred to the office from the Management Board yesterday) the
company received from Shareholder Inwest sp.z o.o. based in Krakow -
(hereinafter: Shareholder), who is a shareholder representing at least
1/20 of the share capital of the company - request for an additional
item to be added to the agenda of the general meeting convened for June
27, 2022. Fulfilling the Shareholder's request, the Issuer's Management
Board added the reported matters to the agenda of the Ordinary General
Meeting of Shareholders and hereby announces the supplemented agenda and
provides the content of the proposed resolutions (draft resolutions)
proposed by the Shareholder, which concern changes in the composition of
the Issuer's Supervisory Board, attached to this report. The issue
covered by the Shareholders' Request is entered as item 15 on the agenda
of the General Meeting. The Company provides all information and
documents regarding the Ordinary General Meeting convened for June 27,
2022 on the Company's website http://efektsa.pl/walne-zgromadzenia.html
and in the manner provided in the announcement on convening the AGM.
Taking into account supplementing the agenda in accordance with the
Shareholders' Request, the agenda of the Ordinary General Meeting of the
Korporacja Gospodarcza "Efekt" S.A. convened on June 27, 2022, at 4:00
p.m., in Warsaw, at ul. Łączyny 5 (Conference Room of the Warsaw Plaza
Hotel), is as follows:1.
Opening of the meeting. 2. Election of the Chairman of the General
Meeting. 3. Confirmation that the General Meeting has been properly
convened and that the General Meeting is capable of adopting
resolutions. 4. Adoption of the agenda of the General Meeting. 5.
Consideration of the Management Board's report on the Company's
operations in the financial year 2021, consideration of the financial
statements for 2021. 6. Consideration of the consolidated financial
statements of the capital group "Effect" for the financial year 2021. 7.
Consideration of the report of the Supervisory Board. 8. Adoption of
resolutions on: a. approval of the Management Board's report on the
activities of the parent company and the "effect" capital group for the
financial year 2021, b. approval of the Company's financial statements
for the financial year 2021. c. approval of the consolidated financial
statements of the “Effect” capital group for the financial year 2021. 9.
Adoption of resolutions on the acknowledgment of the fulfillment of
duties by members of the Management Board of the Company for the
financial year 2021. 10. Adoption of resolutions on the acknowledgment
of the fulfillment of duties by members of the Company's Supervisory
Board for the financial year 2021. 11. Adoption of a resolution on
profit distribution. 12. Adoption of a resolution on changes to the
Company's Articles of Association. 13. Adoption of a resolution on the
merger of the companies. 14. Discussion on the opinion on the Report on
the remuneration of members of the Management Board and Supervisory
Board of Korporacja Gospodarcza "effect" S.A. 15. adopting resolutions
on changes in the composition of the Supervisory Board of the Company
16. Closing of the General Meeting  

Legal
basis: art. 401 § 1 and 2 of the Commercial Companies Code and par. 19
paragraph 1 point 3) Regulation of the Minister of Finance of March 29,
2018 on current and periodic information published by issuers of
securities and conditions for recognizing as equivalent information
required by the law of a non-member state.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-07 Tomasz Bujak Wiceprezes Zarządu Tomasz Bujak