Efekt zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
opublikowano: 2003-05-14 16:59
ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Raport bieżący nr 11/2003
Zarząd Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Saskiej 4, wpisanej pod numerem 0000115403 do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402 k.s.h. oraz § 5 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 17 czerwca 2003 r., godz. 10.00 w Krakowie przy ul. Reymonta 15.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2002 rok oraz sprawozdaniem z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2002 roku.
5. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" S.A. za 2002 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2002 rok, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 rok oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2002 roku;
b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" S.A. za 2002 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
11. Stanowisko Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 roku".
12. Zamknięcie obrad.
Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Zarządu Spółki w Krakowie przy ul. Saskiej 4 do dnia 10 czerwca 2003 roku godz. 15.30.
Lista Akcjonariuszy oraz materiały w sprawach objętych porządkiem obrad wyłożone będą w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.
Data sporządzenia raportu: 14-05-2003