EFEKT: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2022 roku

opublikowano: 2022-05-30 19:52

Spis treści:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		16	/	2022
Data sporządzenia:	2022-05-30
Skrócona nazwa emitenta
EFEKT
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej pod numerem KRS 115403 do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 395, art. 399 §1, art. 402(1), art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje na dzień 27 czerwca 2022 roku, na godzinę 16.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w hotelu Warsaw Plaza Hotel przy ul. Łączyny 5 (Sala Konferencyjna na I piętrze), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021 roku. 6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2021. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki dominującej oraz grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2021, b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2021. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek. 14. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2022 roku, treść projektów uchwał, informacje o ogólnej liczbie akcji i głosów w spółce Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A., jak również formularze pełnomocnictw, stanowią załączniki do niniejszego raportu Ogłoszenie wraz z projektami uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz dokumentami prawnie wymagalnymi są dostępne na stronie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. - Walne zgromadzenia (efektsa.pl) Podstawa prawna: art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 1 - 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. z 2018 r. poz.757).
Załączniki
Plik			Opis
ogłoszenie ZWZA 27.06.2022.pdfogłoszenie ZWZA 27.06.2022.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
uchwały efekt z ZWZ 27.06.2022.pdfuchwały efekt z ZWZ 27.06.2022.pdf			proponowane treści uchwała ZWZA
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 2022.pdfFORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 2022.pdf			Formularz głosowania przez pęłnomocnika
formularz Pełnomocnictwa2021osobaFizyczna.pdfformularz Pełnomocnictwa2021osobaFizyczna.pdf			Pełnomocnictwo osoba fizyczna
formularz Pełnomocnictwa2021osobaPrawna.pdfformularz Pełnomocnictwa2021osobaPrawna.pdf			Prawna
Ogólna Liczba głosów_KGEfektSA.pdfOgólna Liczba głosów_KGEfektSA.pdf			Ogólna liczba głosów
KG efekt SPRAWOZDANIE RN2021.pdfKG efekt SPRAWOZDANIE RN2021.pdf			sprawozdanie RN
SPRAWOZDANIE z REALIZACJI POLITYKI WYNAGORDZEŃ za 2021.pdfSPRAWOZDANIE z REALIZACJI POLITYKI WYNAGORDZEŃ za 2021.pdf			sprawozdanie z realizacji Polityki Wynagrodzeń

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	Convening of the Ordinary General Meeting on June 27, 2022Management Board of the Korporacja Gospodarcza "Efekt" S.A. based in Kraków, entered under the number KRS 115403 in the register of entrepreneurs at the District Court for Kraków Śródmieście, 11th Commercial Division of the National Court Register, acting pursuant to Art. 395, art. 399 §1, art. 402 (1), art. 402 (2) of the Commercial Companies Code and pursuant to § 5 sec. 1 of the Company's Articles of Association, hereby convenes the Ordinary General Meeting to be held in Warsaw at the Warsaw Plaza Hotel at ul. Łączyny 5 (Conference Room on the 1st floor), with the following agenda: 1. Opening of the meeting. 2. Election of the Chairman of the General Meeting. 3. Confirmation that the General Meeting has been properly convened and that the General Meeting is capable of adopting resolutions. 4. Adoption of the agenda of the General Meeting. 5. Consideration of the Management Board's report on the Company's operations in the financial year 2021, consideration of the financial statements for 2021. 6. Consideration of the consolidated financial statements of the capital group "Effect" for the financial year 2021. 7. Consideration of the Supervisory Board's report on the assessment of reports. 8. Adoption of resolutions on: a. approval of the Management Board's report on the activities of the parent company and the "effect" capital group for the financial year 2021, b. approval of the Company's financial statements for the financial year 2021. c. approval of the consolidated financial statements of the “Effect” capital group for the financial year 2021. 9. Adoption of resolutions on the acknowledgment of the fulfillment of duties by members of the Management Board of the Company for the financial year 2021. 10. Adoption of resolutions on the acknowledgment of the fulfillment of duties by members of the Company's Supervisory Board for the financial year 2021. 11. Adoption of a resolution on profit distribution. 12. Adoption of a resolution on changes to the Company's Articles of Association. 13. Adoption of a resolution on the merger of the companies. 14. Discussion on the opinion on the Report on the remuneration of members of the Management Board and Supervisory Board of Korporacja Gospodarcza "effect" S.A. 15. Closing of the General Meeting The full text of the announcement on convening the Ordinary General Meeting on June 27, 2022, the content of draft resolutions, information on the total number of shares and votes in Korporacja Gospodarcza "Efekt" S.A., as well as power of attorney forms, constitute attachments to this report The announcement along with draft resolutions of the Ordinary General Meeting of the Company and legally required documents are available on the website of the Economic Corporation "Efekt" S.A. - General meetings (Efektsa.pl)Legal basis: art. 4021 § 1 of the Code of Commercial Companies and § 19 sec. 1 point 1 - 2 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018 on current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the law of a non-member state. (Journal of Laws of 2018, item 757).