Spis treści:
Spis załączników:
1._EA_SA_ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2._EA_projekty_uchwal_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3._EA_wykaz_zmian_statut.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4._inf_o_ogolnej_liczbie_glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5a._EA_SA_wzor_peln_os_fiz_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5b._EA_SA_wzor_peln_os_prawna_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6._EA_SA_formularz_glosowania_przez_peln.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1._EA_SA_ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2._EA_projekty_uchwal_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3._EA_wykaz_zmian_statut.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4._inf_o_ogolnej_liczbie_glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5a._EA_SA_wzor_peln_os_fiz_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5b._EA_SA_wzor_peln_os_prawna_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6._EA_SA_formularz_glosowania_przez_peln.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-07-19 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ELEMENTAL ASIA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki pod firmą ELEMENTAL ASIA Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, przy ulicy R. Traugutta 42a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych "KSH", informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2023 roku o godz. 10:30 w Grodzisku Mazowieckim, pod adresem: ul. R. Traugutta 42A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki (piętro 2) ("Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie" lub „NWZ”). Zgodnie z art. 406(1) § 1 KSH, prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia ("Dzień Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu"), tj. w dniu 31 lipca 2023 roku. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie głosów, a także formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu. Jednocześnie w związku z objęciem porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmian Statutu, Spółki Zarząd Spółki informuje, że projekt uchwały nr 6 NWZ Spółki zawiera propozycję zmiany Statutu Spółki. Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki po wprowadzeniu planowanych zmian została zaprezentowana również w projekcie uchwały nr 6 NWZ Spółki. Proponowane zmiany Statutu Spółki oraz proponowany jednolity tekst Statutu Spółki stanowią załącznik nr 2 do niniejszego raportu. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1._EA_SA_ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf1._EA_SA_ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf | EA SA ogłoszenie o zwołaniu NWZ | ||||||||||
| 2._EA_projekty uchwał_.pdf2._EA_projekty uchwał_.pdf | EA SA projekty uchwał i teks jednolity Statutu Spółki | ||||||||||
| 3._EA_wykaz zmian_statut.pdf3._EA_wykaz zmian_statut.pdf | EA SA wykaz zmian Statutu Spółki | ||||||||||
| 4._inf_o_ogólnej_liczbie_głosów.pdf4._inf_o_ogólnej_liczbie_głosów.pdf | EA SA informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji | ||||||||||
| 5a._EA_SA_wzor_peln_os_fiz_NWZ.pdf5a._EA_SA_wzor_peln_os_fiz_NWZ.pdf | EA SA wzór pełnomocnictwa osoba fizyczna | ||||||||||
| 5b._EA_SA_wzor_peln_os_prawna_NWZ.pdf5b._EA_SA_wzor_peln_os_prawna_NWZ.pdf | EA SA wzór pełnomocnictwa osoba prawna | ||||||||||
| 6._EA_SA_formularz_glosowania_przez_peln.pdf6._EA_SA_formularz_glosowania_przez_peln.pdf | EA SA formularz głosowania przez pełnomocnika | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-07-19 | Krzysztof Spyra | Prezes Zarządu | |||
| 2023-07-19 | Marek Stanio | Członek Zarządu | |||