ELEMENTAL ASIA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

opublikowano: 2023-06-02 17:51

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1._EA_SA_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2._EA_SA_projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3._EA_proponowana_zmiana_statutu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4._EA_SA_inf_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
5a._EA_SA_wzor_peln_os_fiz_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
5b._EA_SA_wzor_peln_os_prawna_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
6._EA_SA_formularz_glosowania_przez_peln.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-02
Skrócona nazwa emitenta
ELEMENTAL ASIA S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą ELEMENTAL ASIA Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, przy ulicy R. Traugutta 42a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych "KSH", informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 roku o godz. 10:30 w Grodzisku Mazowieckim, pod adresem: ul. R. Traugutta 42A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki (piętro 2) ("Zwyczajne Walne Zgromadzenie").

Zgodnie z art. 406(1) § 1 KSH, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia ("Dzień Rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu"), tj. w dniu 13 czerwca 2023 roku.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie głosów, a także formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu.

Jednocześnie w związku z objęciem porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmiany Statutu Spółki Zarząd Spółki informuje, że planowane jest wprowadzenie zmiany w § 22 ust. 2 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 2 Statutu Spółki:
„Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.”

Proponowane brzmienie § 22 ust. 2 Statutu Spółki:
„Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków zarządu uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. Protokół podpisuje co najmniej członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie.”
Załączniki
Plik Opis
1. EA_SA_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf1. EA_SA_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2. EA_SA_projekty_uchwal.pdf2. EA_SA_projekty_uchwal.pdf Projekty uchwał na ZWZ
3. EA_proponowana zmiana statutu.pdf3. EA_proponowana zmiana statutu.pdf Proponowana zmiana Statutu
4. EA_SA_inf_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf4. EA_SA_inf_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji
5a. EA_SA_wzor_peln_os_fiz_ZWZ.pdf5a. EA_SA_wzor_peln_os_fiz_ZWZ.pdf Wzór pełnomocnictwa dla os. fiz.
5b. EA_SA_wzor_peln_os_prawna_ZWZ.pdf5b. EA_SA_wzor_peln_os_prawna_ZWZ.pdf Wzór pełnomocnictwa dla os. pr.
6. EA_SA_formularz_glosowania_przez_peln.pdf6. EA_SA_formularz_glosowania_przez_peln.pdf Formularz głosowania przez pełnomocnika

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-02 Krzysztof Spyra Prezes Zarządu
2023-06-02 Marek Stanio Członek Zarządu