[2000/06/29 14:00] ENAP Tresc uchwal podjetych na ZWZA w dniu 28 czerwca 2000 r.
Uchwały podjęte
przez ZWZA z dnia 28 czerwca 2000 r.
UCHWAŁA Nr 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
"Energoaparatura" S.A., bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływów
środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 r.
Dane bilansowe:
- po stronie aktywów i pasywów: 32 583 655,88 zł
- przychód ze sprzedaży towarów i produktów: 71 808 976,55 zł
- koszty sprzedanych towarów i produktów: 67 858 660,23 zł
- strata brutto: 11 679 846,11 zł
- strata netto: 11 679 846,11 zł
- zmiana stanu środków pieniężnych netto: 717 962,01 zł
UCHWAŁA Nr 2
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć stratę netto za 1999 r. w wysokości
11 679 846,11 złotych z kapitału zapasowego Spółki.
UCHWAŁA Nr 3
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania
obowiązków w roku obrachunkowym 1999.
UCHWAŁA Nr 4
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z
wykonania obowiązków w roku obrachunkowym 1999.
UCHWAŁA Nr 5
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do sprzedaży Zakładu Produkcji
Pomocniczej "Buczkowice", mieszczącego się w Buczkowicach k/Bielsko-Biała przy ul.
Wczasowej, nieruchomość numer Kw 62574 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku
Białej Wydział Ksiąg Wieczystych.
UCHWAŁA Nr 6
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia nie dokonywać zmian w Statucie Spółki
przewidzianych załącznikiem do projektu uchwały nr 6 przedstawionego w ogłoszeniu o
zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
UCHWAŁA Nr 7
W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej Spółki Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy odwołuje Radę Nadzorczą w dotychczasowym składzie w osobach:
1) Adam Karaś,
2) Tadeusz Klimek,
3) Julian Czarnik,
4) Piotr Augustyniak,
5) Michał Rusiecki,
6) Ernst Brenner
UCHWAŁA Nr 8
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w miejsce odwołanej Rady Nadzorczej powołuje na nową
kadencję Radę Nadzorczą w następującym składzie:
1) Adam Karaś,
2) Tadeusz Klimek,
3) Julian Czarnik,
4) Piotr Augustyniak,
5) Michał Rusiecki,
6) Ernst Brenner
Podstawa prawna: RRM GPW § 42 pkt. 3
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-06-29 Józef Zając Prezes Zarządu