Spis treści:
Spis załączników:
1._Ogloszenie_o_zmianie_porzadku_obrad_ZWZ_zwolanego_na_dzien_20.05.2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Wniosek_akcjonariusza_dot._ZWZ_w_dn._20.05.2022_r._-_otrzymany_28.04.2022_r..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3._Wniosek_akcjonariusza_dot._ZWZ_w_dn._20.05.2022_r._-_otrzymany_29.04.2022_r..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4._Projekt_uchwaly_ZWZ_przyjecia_porzadku_obrad_ZWZ_dnia_20.05.2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5._Projekt_uchwaly_ZWZ_ws._ustalenia_zasad_ksztaltowania_wynagrodzen_Czlonkow_RN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6._Projekt_uchwaly_ZWZ_ws._odwolania_Czlonka_RN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
7._Projekt_uchwaly_ZWZ_ws._powolania_Czlonka_RN_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
8._Projekt_uchwaly_ZWZ_zatwierdzenie_skonsolidowanego_spr._finansowego_za_2021_r..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1._Ogloszenie_o_zmianie_porzadku_obrad_ZWZ_zwolanego_na_dzien_20.05.2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Wniosek_akcjonariusza_dot._ZWZ_w_dn._20.05.2022_r._-_otrzymany_28.04.2022_r..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3._Wniosek_akcjonariusza_dot._ZWZ_w_dn._20.05.2022_r._-_otrzymany_29.04.2022_r..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4._Projekt_uchwaly_ZWZ_przyjecia_porzadku_obrad_ZWZ_dnia_20.05.2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5._Projekt_uchwaly_ZWZ_ws._ustalenia_zasad_ksztaltowania_wynagrodzen_Czlonkow_RN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6._Projekt_uchwaly_ZWZ_ws._odwolania_Czlonka_RN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
7._Projekt_uchwaly_ZWZ_ws._powolania_Czlonka_RN_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
8._Projekt_uchwaly_ZWZ_zatwierdzenie_skonsolidowanego_spr._finansowego_za_2021_r..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 24 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-04-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ENERGA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 maja 2022 r. w związku z wnioskami akcjonariusza, zmiana projektów uchwał ZWZ oraz uaktualnienie informacji dot. stosowania DPSN 2021 | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Energa SA („Spółka"), w związku z otrzymaniem w dniach 28 i 29 kwietnia 2022 r. od spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosków o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 maja 2022 r. („ZWZ”), przekazuje w załączeniu: a) Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad ZWZ, b) Wnioski otrzymane od akcjonariusza w dniach 28 i 29 kwietnia 2022 r., c) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ, uwzględniający zmianę porządku obrad, d) Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna oraz uchylenia Uchwały Nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2020 roku, e) Projekty uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna. Jednocześnie Spółka informuje, że z powodu oczywistej omyłki pisarskiej w projekcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku (opublikowanej w załączniku do raportu bieżącego Spółki nr 21/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.), omyłkowo podano w § 1 pkt 4) projektu uchwały wartość zwiększenia skonsolidowanego kapitału własnego. Prawidłowy § 1 pkt 4) projektu przedmiotowej uchwały powinien brzmieć: „4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 1 190 000 000 zł (słownie złotych: jeden miliard sto dziewięćdziesiąt milionów),”. W załączeniu Spółka przekazuje skorygowany projekt ww. uchwały. Spółka informuje również, że zmianie uległa „Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (pkt 15 porządku obrad). Zaktualizowana informacja została opublikowana przez Spółkę raportem bieżącym EBI nr 1/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1. Ogłoszenie o zmianie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 20.05.2022.pdf1. Ogłoszenie o zmianie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 20.05.2022.pdf | 1. Ogłoszenie o zmianie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 20.05.2022 | ||||||||||
| 2. Wniosek akcjonariusza dot. ZWZ w dn. 20.05.2022 r. - otrzymany 28.04.2022 r..pdf2. Wniosek akcjonariusza dot. ZWZ w dn. 20.05.2022 r. - otrzymany 28.04.2022 r..pdf | 2. Wniosek akcjonariusza dot. ZWZ w dn. 20.05.2022 r. - otrzymany 28.04.2022 r. | ||||||||||
| 3. Wniosek akcjonariusza dot. ZWZ w dn. 20.05.2022 r. - otrzymany 29.04.2022 r..pdf3. Wniosek akcjonariusza dot. ZWZ w dn. 20.05.2022 r. - otrzymany 29.04.2022 r..pdf | 3. Wniosek akcjonariusza dot. ZWZ w dn. 20.05.2022 r. - otrzymany 29.04.2022 r. | ||||||||||
| 4. Projekt uchwały ZWZ przyjęcia porządku obrad ZWZ dnia 20.05.2022.pdf4. Projekt uchwały ZWZ przyjęcia porządku obrad ZWZ dnia 20.05.2022.pdf | 4. Projekt uchwały ZWZ przyjęcia porządku obrad ZWZ dnia 20.05.2022 | ||||||||||
| 5. Projekt uchwały ZWZ ws. ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków RN.pdf5. Projekt uchwały ZWZ ws. ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków RN.pdf | 5. Projekt uchwały ZWZ ws. ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków RN | ||||||||||
| 6. Projekt uchwały ZWZ ws. odwołania Członka RN.pdf6. Projekt uchwały ZWZ ws. odwołania Członka RN.pdf | 6. Projekt uchwały ZWZ ws. odwołania Członka RN | ||||||||||
| 7. Projekt uchwały ZWZ ws. powołania Członka RN .pdf7. Projekt uchwały ZWZ ws. powołania Członka RN .pdf | 7. Projekt uchwały ZWZ ws. powołania Członka RN | ||||||||||
| 8. Projekt uchwały ZWZ_zatwierdzenie skonsolidowanego spr. finansowego za 2021 r..pdf8. Projekt uchwały ZWZ_zatwierdzenie skonsolidowanego spr. finansowego za 2021 r..pdf | 8. Projekt uchwały ZWZ_zatwierdzenie skonsolidowanego spr. finansowego za 2021 r. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-04-29 | Dominik Wadecki | Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Operacyjnych | |||
| 2022-04-29 | Adrianna Sikorska | Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Komunikacji | |||