EUROTEL S.A.: Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. za 2017 rok.

opublikowano: 2018-04-27 17:06

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Zwolanie_WZA_24_5_2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Pelnomocnictwo_w_postaci_elektronicznej_zal._do_form.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Pelnomocnictwo_pisemne_-_zalacznik_do_formularza.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_WZA_Eurotel_SA_24.05.2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ogolna_liczba_akcji_Eurotel_S.A._w_dniu_ogloszenia_WZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_dzialanosci_RN_za_2017_r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2018
Data sporządzenia: 2018-04-27
Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.
Temat
Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. za 2017 rok.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd EUROTEL SA zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 395 §§ 1, 2 i 5 k.s.h oraz art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust. 2 oraz § 24 lit. a)-c) Statutu Spółki zwołuje na dzień 24 maja 2018 roku na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 21, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4.Wybór komisji skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej i oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2017.
7.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Eurotel.
8.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017.
9.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
10.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2017.
11.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
12.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2017.
13.Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
14.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.
15.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.
16.Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd EUROTEL S.A. informuje, że w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogólna liczba akcji Spółki Eurotel S.A wynosi 3 748 255 sztuk.

Liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia wynosi 3 748 255 sztuk.


Szczegóły dotyczące zawołania ZWZA i zasad uczestnictwa, projekty uchwał i formularze do głosowania na ZWZA w załacznikach, jak równiez na stronie internetowej Spółki: https://ri.eurotel.pl/wza/
Załączniki
Plik Opis
Zwołanie WZA_24_5_2018.pdfZwołanie WZA_24_5_2018.pdf Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej zał. do form.pdfPełnomocnictwo w postaci elektronicznej zał. do form.pdf Formularz pełnomocnictwa do głosowania na WZA przez pełnomocnika
Pełnomocnictwo pisemne - załącznik do formularza.pdfPełnomocnictwo pisemne - załącznik do formularza.pdf Formularz do głosowania na WZA przez pełnomocnika.
Projekty uchwał WZA Eurotel SA 24.05.2018.pdfProjekty uchwał WZA Eurotel SA 24.05.2018.pdf Projekty uchwał na WZA Eurotel S.A. wraz z uzasadnieniem.
Ogólna liczba akcji Eurotel S.A. w dniu ogłoszenia WZA.pdfOgólna liczba akcji Eurotel S.A. w dniu ogłoszenia WZA.pdf Ogólna liczba akcji Eurotel S.A. w dniu ogłoszenia WZA.
Sprawozdanie z działaności RN za 2017 r.pdfSprawozdanie z działaności RN za 2017 r.pdf Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-27 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu
2018-04-27 Krzysztof Stepokrua Prezes Zarządu