FON: RB NR 20/2006 - korekta projektów uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FON S.A. w dniu 30.06.2006r.

opublikowano: 2006-06-08 21:50

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

2006

Data sporządzenia:

2006-06-08

Skrócona nazwa emitenta

FON

Temat

RB NR 20/2006 - korekta projektów uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FON S.A. w dniu 30.06.2006r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd FON S.A. przedstawia skorygowane projekty uchwał, które mają być podjęte w sprawach będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 30 czerwca 2006r.o godz.10.00 w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 18a.

Uchwała nr 1.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie, wybiera Pana/Panią
.............................................................. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie:
przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie, przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 110 str.23 z dnia 07.06.2006 r.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku;
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą(zawartymi w sprawozdaniu Rady), zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności FON S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z dzialalnosci grupy kapitalowej FON za rok 2005.
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą(zawartymi w sprawozdaniu Rady), zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej FON w okresie 1 stycznia 2005 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki. za 2005 rok;
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady), zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r., w skład którego wchodzą:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2006r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 156 tys. zł,
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. wykazujący stratę netto w wysokości 177 tys. zł,
4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 75 tys. zł,
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16 tys. zł,
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady), działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki , zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. na które składają się:
1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2006r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.824 tys. zł,
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. wykazujący stratę netto w wysokości 1.821 tys. zł,
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o
kwotę 1.767 tys. zł,
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 240 tys. zł
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie:
pokrycia straty za 2005 rok;
§1.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady), działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki , zatwierdza propozycję pokrycia straty netto za 2005 rok w wysokości 177 tys. zł złotych z zysków z lat następnych.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Zarządu;
§1.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności FON S.A. w 2005 roku, sprawozdaniem finansowym FON S.A. za 2005 rok oraz rekomendacją Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić / nie udzielić absolutorium
Panu Bartłomiejowi GAJECKIEMU - Prezesowi Zarządu,
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej;
§1.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić / nie udzielić absolutorium
Panu Piotrowi KNAPIŃSKIEMNU
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej;
§1.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzib± w Warszawie postanawia udzielić / nie udzielić absolutorium
Pani Henryce NIESZPOREK
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej;
§1.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzib± w Warszawie postanawia udzielić / nie udzielić absolutorium
Pani Joannie BIENIEK
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej;
§1.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić / nie udzielić absolutorium
Pani Marii MZYK
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej;
§1.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzib± w Warszawie postanawia udzielić / nie udzielić absolutorium
Panu Edmundowi MZYK
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2006 r. w sprawie zmian Statutu Spółki.
§1 . Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić §6 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:
"§6 Przedmiotem działalności spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
1. produkcja konstrukcji metalowych i ich części - PKD 28.11.
2. reklama – PKD 74.40.Z
3. działalność pomocnicza finansowa ; gdzie indziej niesklasyfikowana –PKD 67.13.Z
4. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 74.14.A
5. zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej - PKD 74.14.B
6. działalność holdingów – PKD 74.15.Z
7. działalność agencji informacyjnych – PKD 92.40.Z
8. wydawanie gazet – PKD 22.12.Z
9. działalność poligraficzna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 22.22.Z
10. pośrednictwo finansowe pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 65.23.Z
11. działalność komercyjna pozostała , gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.87.B
12. przygotowanie terenu pod budowę – PKD 45.1.
13. wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 45.21 A
14. zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.11.Z
15. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.12.Z
16. wynajem nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.20.Z
17. obsługa nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.1
18. sprzedaż hurtowa pojazdów samochodowych – PKD 50.10.A
19. sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych – PKD 50.10.B
20. sprzedaż detaliczna paliw – PKD 50.50.Z
21. sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych- PKD 51.41.Z
22. sprzedaż hurtowa metali i rud metali – PKD 51.52.Z
23. sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych – PKD 52.41.Z
24. sprzedaż detaliczna pozostała w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 52.48.

§2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd do opracowania treści jednolitego tekstu Statutu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2006 r. w sprawie zmiany § 25 Statutu Spółki.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić §25 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:
"Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Częstochowie lub w Bydgoszczy".

§2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd do opracowania treści jednolitego tekstu Statutu.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2006 r w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, powołuje na członka Rady Nadzorczej …………………

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2006 r w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, powołuje na członka Rady Nadzorczej …………………

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2006 r w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, powołuje na członka Rady Nadzorczej …………………

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie: ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §22 Statutu spolki akcyjnej FON S.A. postanawia:

1. Przyznać wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej, każdemu członkowi Rady Nadzorczej w kwocie .............zł netto miesięcznie.
2. Wynagrodzenie wypłacane, będzie za każdy miesiąc pełnienia funkcji członka rady od każdego ostatniego dnia miesiąca w formie przelewu bankowego na konto bankowe członka Rady.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 lipca 2006 roku.