Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-06-13 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| FOTA S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| FOTA S.A. - projekty uchwał na ZWZA FOTA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd FOTA S.A. niniejszym przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTA S.A., zwołanego na dzień 24 czerwca 2008 r. na godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Stryjskiej 24. UCHWAŁA nr 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 oraz sprawozdania finansowego za rok 2007 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni zatwierdza/nie zatwierdza sprawozdanie Zarządu za rok 2007 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2007, obejmujące: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 346.623 tys. zł b) rachunek zysków i strat za rok 2007 wykazujący zysk netto w wysokości 5.946 tys. zł c) rachunek z przepływów środków pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku e) informację dodatkową i objaśnienia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FOTA S.A. w Gdyni w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2007 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni zatwierdza/nie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2007 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2007, obejmujące: a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 394.293 tys. zł b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2007 wykazujący zysk netto w wysokości 8.024 tys. zł c) skonsolidowany rachunek z przepływów środków pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku e) skonsolidowaną informację dodatkową i objaśnienia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FOTA S.A. w Gdyni w sprawie : podziału zysku netto za rok 2007 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia cały zysk netto za rok 2007 w wysokości 5.946 tys. zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela/nie udziela Panu Bohdanowi Stankiewiczowi absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki za okres od 15 stycznia do 31 grudnia 2007 roku. UCHWAŁA nr 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela/nie udziela Pani Małgorzacie Siwek absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku. UCHWAŁA nr 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela/nie udziela Panu Bogdanowi Fota absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku. UCHWAŁA nr 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela/nie udziela Panu Sławomirowi Kurek absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku. UCHWAŁA nr 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela/nie udziela Panu Radosławowi Wojtkiewiczowi absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku. UCHWAŁA nr 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela/nie udziela Panu Tadeuszowi Stalińskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku. UCHWAŁA nr 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela/nie udziela Pani Lucynie Fota absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres od 01stycznia do 31 grudnia 2007 roku. UCHWAŁA nr 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela/nie udziela Panu Ryszardowi Kaczyńskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia do 14 czerwca 2007 roku. UCHWAŁA nr 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FOTA S.A. w Gdyni w sprawie : udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela/nie udziela Panu Jakubowi Fota absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku. UCHWAŁA nr 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela/nie udziela Panu Juliuszowi Cybulskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia do 15 czerwca 2007 roku. UCHWAŁA nr 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela/nie udziela Panu Jackowi Jerzemowskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres od 15 czerwca do 31 grudnia 2007 roku. UCHWAŁA nr 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela/nie udziela Panu Lucjanowi Śledziowi absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres od 15 czerwca do 31 grudnia 2007 roku. UCHWAŁA nr 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni dokonuje następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej ................................... Raport został sporządzony na podstawie § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, Nr 209, poz. 1744). |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-06-13 | Bohdan Stankiewicz | Prezes Zarządu | |||
| 2008-06-13 | Radosław Wojtkiewicz | Członek Zarządu | |||