Getin Uchwały podjęte przez NWZA (raport bieżący nr 16/2003)
opublikowano: 2003-04-16 17:36
UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NWZA (RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2003)
Raport bieżący nr 16/2003
Zarząd Getin Service Provider SA podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 16 kwietnia 2003 r.
UCHWAŁA NR 8/2003
Działając na podstawie art. 415 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że:
1) uchyla w całości dotychczasową treść § 13 i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:
"Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności inny członek Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd."
2) uchyla w całości dotychczasową treść § 17 i nadaje mu nowe następujące brzmienie:
"Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy:
a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
b) czasowe zawieszanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków w czynnościach,
c) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
d) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
e) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną dla Spółki,
f) wybór rewidenta Spółki,
g) zatwierdzanie rocznego budżetu i biznes planu oraz planu strategicznego Spółki,
h) udzielanie zgody na połączenie lub konsolidację z innym podmiotem,
i) opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
j) zatwierdzenie limitów zadłużenia Spółki oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów,
k) udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań finansowych, których wartość przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą,
l) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości przez Spółkę."
UCHWAŁA NR 9/2003
1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę 54.000.000,-zł (pięćdziesiąt cztery miliony złotych) w drodze emisji 54.000.000 (pięćdziesięciu czterech milionów) akcji serii F o wartości nominalnej 1,-zł (jeden złoty) każda.
2. Akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2003, to jest od dnia 1 stycznia 2003 roku.
4. Prawo poboru akcji nowej emisji przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. W przypadku, gdy liczba akcji przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, to będzie ona ulegała zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
5. Akcje serii F będą, po ich dopuszczeniu do publicznego obrotu, oferowane w ramach oferty publicznej.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
a) określenia ceny emisyjnej akcji serii F, która powinna być podana do publicznej wiadomości nie później niż na dwa dni robocze przed otwarciem subskrypcji,
b) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii F,
c) ustalenia zasad dystrybucji akcji serii F,
d) określenia sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii F,
e) określenia zasad przydziału akcji serii F,
f) podjęcia decyzji w sprawie zawarcia oraz do zawarcia umów w sprawie subemisji inwestycyjnej lub usługowej.
7. Dniem określenia akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii F (dzień prawa poboru) jest dzień 30 maja 2003 roku.
UCHWAŁA NR 10/2003
1. Uchwala się wprowadzenie do publicznego obrotu akcji serii F wyemitowanych na podstawie uchwały nr 9/2003 podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym.
2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dopuszczenia akcji serii F do publicznego obrotu, a następnie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
UCHWAŁA NR 11/2003
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać zamiany 700.000 (siedmiuset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 1,-zł (jeden złoty) każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 20 listopada 2000 roku, na akcje zwykłe na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,-zł (jeden złoty) każda.
UCHWAŁA NR 12/2003
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla w całości dotychczasową treść § 21 ust. 1 Statutu Spółki i ustala jego nową treść w następującym brzmieniu:
"1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 70.000.000,00 (słownie: siedemdziesiąt milionów) złotych i dzieli się na:
a) 100.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
b) 5.900.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
c) 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
d) 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
e) 5.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
f) 54.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda."
§ 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego wszystkie uchwalone w dniu dzisiejszym zmiany Statutu.
UCHWAŁA NR 13/2003
Na podstawie wniosku Zarządu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, związanej z prowadzeniem jej dotychczasowej działalności. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowego wykazu składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, będących przedmiotem dzierżawy oraz do ustalenia szczegółowych warunków umowy dzierżawy.
UCHWAŁA NR 14/2003
Na podstawie wniosku Zarządu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, związanej z prowadzeniem jej dotychczasowej działalności. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowego wykazu składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, będących przedmiotem zbycia oraz do ustalenia szczegółowych warunków umowy sprzedaży.
Data sporządzenia raportu: 16-04-2003