GPW: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

opublikowano: 2015-12-16 12:37

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_GPW.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_NWZ_GPW.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Announcement_on_convening_the_Extraordinary_General_Meeting_of_GPW.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Draft_of_the_Resolutions_of_the_Extraordinary_General_Meeting_of_GPW.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2015
Data sporządzenia: 2015-12-16
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka", "GPW") na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] Kodeksu Spółek Handlowych (dalej "KSH") oraz § 8 ust. 1 i 3 Statutu Spółki, działając na wniosek akcjonariusza – Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa, zwołuje na dzień 12 stycznia 2016 r. na godz. 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPW, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Książęcej 4, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiany w składzie Zarządu.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zakończenie obrad.

W załączeniu Zarząd GPW przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402[2] KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1,3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ GPW.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ GPW.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Projekty uchwał NWZ GPW.pdfProjekty uchwał NWZ GPW.pdf Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Announcement on convening the Extraordinary General Meeting of GPW.pdfAnnouncement on convening the Extraordinary General Meeting of GPW.pdf Announcement on convening the Extraordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange
Draft of the Resolutions of the Extraordinary General Meeting of GPW.pdfDraft of the Resolutions of the Extraordinary General Meeting of GPW.pdf Draft Resolutions for the Extraordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Current Report No. 30/2015Date: 16 December 2015Subject:
Announcement on convening an Extraordinary General Meeting of the Warsaw
Stock Exchange (“Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”)Legal
basis: Article 56.1(2) of the Act on Offering – current and periodic
informationContent of the report:The Management Board of the
Warsaw Stock Exchange (“Company”, “GPW”, “Exchange”) acting pursuant to
Art. 399.1, Art. 402[1] of the Commercial Companies Code (“CCC”) and
Art. 8.1 and Art. 8.3 of the Company’s Articles of Association, on
request of shareholder, the State Treasury represented by the Minister
of the State Treasury, convenes for 12 January 2016 at 11:00 the GPW
Extraordinary General Meeting to be held at the Company’s registered
office in Warsaw at ul. Książęca 4 with the following agenda:1.
Opening of the General Meeting.2. Appointment of the Chairperson of
the General Meeting.3. Asserting that the General Meeting has been
convened correctly and is capable of adopting resolutions.4.
Adoption of the Agenda.5. Changes in the Exchange Management Board.6.
Changes in the Exchange Supervisory Board.7. Closing of the General
Meeting.Enclosed the GPW Management Board transmits the
announcement on convening the Extraordinary General Meeting of the
Company effected in accordance with art. 402[2] CCC and the draft
resolutions that are to be discussed at the meeting.Legal basis:
§38.1 (1,3) of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February
2009 on current and periodic information provided by issuers of
securities and on conditions under which information required by legal
regulations of a third country may be recognized as equivalent.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-12-16 Paweł Tamborski Prezes Zarządu
2015-12-16 Karol Półtorak Wiceprezes Zarządu