Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_GPW.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_GPW.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Announcement_on_convening_the_Ordinary_General_Meeting_of_the_GPW.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Draft_Resolutions_for_the_Ordinary_General_Meeting_of_the_GPW.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_GPW.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_GPW.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Announcement_on_convening_the_Ordinary_General_Meeting_of_the_GPW.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Draft_Resolutions_for_the_Ordinary_General_Meeting_of_the_GPW.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> <p> </p> </font></body> </html> |
<font face='Times New Roman'></font> | <font face='Times New Roman'></font> | Raport bieżący nr | 20 | / | 2016 | <font face='Times New Roman'></font> | ||||
| Data sporządzenia: | 2016-05-25 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| GPW | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka", "GPW", "Giełda") na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] Kodeksu Spółek Handlowych (dalej "KSH") oraz § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 22 czerwca 2016 roku na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie GPW w Warszawie przy ul. Książęcej 4, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2015 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy z wyników oceny: a) sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2015 r., b) sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r., c) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 r., d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 r., e) wniosku Zarządu Giełdy dotyczącego podziału zysku Spółki za 2015 r. 7. Rozpatrzenie dokumentów Rady Giełdy: a) sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2015 r., b) oceny sytuacji Spółki za 2015 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki, c) oceny sposobu wypełniania przez Spółkę w 2015 r. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, d) oceny polityki prowadzonej przez Spółkę w 2015 r. w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, e) oceny stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, f) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce w 2015 r. 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2015 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2015 r. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 r. 11. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r. 12. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r. 13. Uchwalenie zmian Statutu Spółki. 14. Uzupełnienie składu Rady Giełdy. 15. Wybór sędziów Sądu Giełdowego. 16. Wybór Prezesa i Wiceprezesa Sądu Giełdowego. 17. Zamknięcie obrad. W załączeniu Zarząd Giełdy przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402[2] KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie | ||||||||||
| Projekty uchwał ZWZ GPW.pdfProjekty uchwał ZWZ GPW.pdf | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie | ||||||||||
| Announcement on convening the Ordinary General Meeting of the GPW.pdfAnnouncement on convening the Ordinary General Meeting of the GPW.pdf | Announcement on convening the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange | ||||||||||
| Draft Resolutions for the Ordinary General Meeting of the GPW.pdfDraft Resolutions for the Ordinary General Meeting of the GPW.pdf | Draft Resolutions for the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| <html> <head> </head> <body> <p> Current Report No. 20/2016<p></p>Date: 25 May 2016<p></p>Subject: Announcement on convening an Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange (“Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”)<p></p>Legal basis: Article 56.1(2) of the Act on Offering - current and periodic information<p></p><p></p>Content of the report:<p></p>The Management Board of the Warsaw Stock Exchange ("Company", "GPW", "Exchange") acting pursuant to Art. 399 § 1, Art. 402[1] of the Commercial Companies Code ("CCC") and Art. 8.1 and 8.2 of the Company’s Articles of Association, convenes for 22 June 2016 at 11:00 the Company’s Ordinary General Meeting to be held at the GPW registered office in Warsaw at ul. Książęca 4 with the following agenda:<p></p>1. Opening of the General Meeting.<p></p>2. Appointment of the Chairperson of the General Meeting.<p></p>3. Asserting that the General Meeting has been convened correctly and is capable of adopting resolutions.<p></p>4. Adoption of the Agenda.<p></p>5. Review of the report of the Exchange Management Board on the activity of the Company and the financial statements for 2015.<p></p>6. Review of the report of the Exchange Supervisory Board on the assessment of:<p></p>a) the report of the Exchange Management Board on the activity of the Company in 2015,<p></p>b) the financial statements of the Company for 2015,<p></p>c) the report on the activity of the Company’s Group in 2015,<p></p>d) the consolidated financial statements of the Company’s Group for 2015,<p></p>e) the motion of the Exchange Management Board concerning distribution of the Company’s profit for 2015.<p></p>7. Review of the documents of the Exchange Supervisory Board:<p></p>a) the report on the activity of the Exchange Supervisory Board in 2015,<p></p>b) the assessment of the situation of the Company for 2015 including assessment of the internal control system and the system of managing risks material to the Company and assessment of the situation of the Company’s Group,<p></p>c) the assessment of the manner of fulfilling by the Company in 2015 of the reporting requirements concerning application of corporate governance rules, determined by the Exchange Rules and regulations concerning current and periodic information submitted by the issuers of securities,<p></p>d) the assessment of the policy conducted by the Company in 2015 with regard to sponsoring, charitable and other similar activities,<p></p>e) the assessment of the Company’s compliance with the Rules of Corporate Governance for Supervised Institutions defined by the Polish Financial Supervisory Authority,<p></p>f) the assessment of the functioning of the remuneration policy in the Company in 2015.<p></p>8. Approval of the report of the Exchange Management Board on the activity of the Company and the financial statements for 2015.<p></p>9. Adoption of the resolution concerning distribution of the Company’s profit for 2015.<p></p>10. Review and approval of the report on the activity of the Company’s Group and the consolidated financial statements of the Company’s Group for 2015.<p></p>11. Vote of discharge of duties to Members of the Exchange Supervisory Board for 2015.<p></p>12. Vote of discharge of duties to Members of the Exchange Management Board for 2015.<p></p>13. Approval of amendments of the Company’s Articles of Association.<p></p>14. Supplementing the composition of the Exchange Supervisory Board.<p></p>15. Election of judges of the Exchange Court.<p></p>16. Election of the President and Vice-President of the Exchange Court.<p></p>17. Closing of the General Meeting.<p></p><p></p>Enclosed the Exchange Management Board transmits the announcement on convening the Ordinary General Meeting of the Company effected in accordance with Art. 402[2] CCC and the draft resolutions that are to be discussed at the meeting.<p></p><p></p>Legal basis: § 38.1 (1-3) of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognized as equivalent.<p></p> </p> </body> </html> |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-05-25 | Paweł Dziekoński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-05-25 | Dariusz Kułakowski | Członek Zarządu | |||