GPW: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

opublikowano: 2015-05-27 17:16

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Gieldy_Papierow_Wartosciowych_w_Warszawie_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Gieldy_Papierow_Wartosciowych_w_Warszawie_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Announcement_on_convening_the_Ordinary_General_Meeting_of_the_Warsaw_Stock_Exchange.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Draft_Resolutions_for_the_Ordinary_General_Meeting_of_the_Warsaw_Stock_Exchange.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-27
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka", "GPW", "Giełda") na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") oraz § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca 2015 roku na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie GPW w Warszawie przy ul. Książęcej 4, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2014 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2014 r., sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu Giełdy dotyczącego podziału zysku Spółki za 2014 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2014 r. oraz przedstawionej przez Radę Giełdy oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2014 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2014 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2014 r.
11. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.
12. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.
13. Przyjęcie Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
14. Uchwalenie zmian Statutu Spółki.
15. Zmiany w składzie Rady Giełdy.
16. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd Giełdy przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402[2] KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..pdfProjekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..pdf Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Announcement on convening the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange.pdfAnnouncement on convening the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange.pdf Announcement on convening the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange
Draft Resolutions for the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange.pdfDraft Resolutions for the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange.pdf Draft Resolutions for the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Current Report No. 9/2015Date: 27 May 2015Subject: Announcement
on convening an Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange
(“Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”)Legal
basis: Article 56.1(2) of the Act on Offering - current and periodic
informationContent of the report:The Management Board of the
Warsaw Stock Exchange (“Company”, “WSE”, “Exchange”) acting pursuant to
Art. 399 § 1, Art. 402[1] of the Commercial Companies Code (“CCC”) and
Art. 8.1 and 8.2 of the Company’s Articles of Association, convenes for
25 June 2015 at 11:00 the Company’s Ordinary General Meeting to be held
at the WSE registered office in Warsaw at ul. Książęca 4 with the
following agenda:1. Opening of the General Meeting.2.
Appointment of the Chairperson of the General Meeting.3. Asserting
that the General Meeting has been convened correctly and is capable of
adopting resolutions.4. Adoption of the Agenda.5. Review of the
report of the Exchange Management Board on the activity of the Company
and the financial statements for 2014.6. Review of the report of the
Exchange Supervisory Board on the assessment of the report of the
Exchange Management Board on the activity of the Company, the financial
statements for 2014, the report of the Exchange Management Board on the
activity of the Company’s Group, the consolidated financial statements
of the Company’s Group and the motion of the Exchange Management Board
concerning distribution of the Company’s profit for 2014.7.
Review of the report on the activity of the Exchange Supervisory Board
in 2014 and an assessment of the situation of the Company including
assessment of the internal control system and the system of managing
risks material to the Company and assessment of the situation of the WSE
Group presented by the Exchange Supervisory Board.8. Approval of the
report of the Exchange Management Board on the activity of the Company
and the financial statements for 2014.9. Adoption of the resolution
concerning distribution of the Company’s profit for 2014.10.
Review and approval of the report on the activity of the Company’s Group
and the consolidated financial statements of the Company’s Group for
2014.11. Vote of discharge of duties to Members of the Exchange
Supervisory Board for 2014.12. Vote of discharge of duties to
Members of the Exchange Management Board for 2014.13. Approval of
the Rules of Corporate Governance for Supervised Institutions defined by
the Polish Financial Supervisory Authority.14. Approval of
amendments of the Company’s Articles of Association.15.
Changes in the composition of the Exchange Supervisory Board.16.
Closing of the General Meeting.Enclosed the Exchange Management
Board transmits the announcement on convening the Ordinary General
Meeting of the Company effected in accordance with Art. 402[2] CCC and
the draft resolutions that are to be discussed at the meeting.Legal
basis: §38.1 (1-3) of the Regulation of the Minister of Finance of 19
February 2009 on current and periodic information provided by issuers of
securities and on conditions under which information required by legal
regulations of a third country may be recognized as equivalent.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-27 Karol Półtorak Wiceprezes Zarządu
2015-05-27 Dariusz Kułakowski Wiceprezes Zarządu