GPW: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

opublikowano: 2020-05-26 17:21

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Announcment_OGM.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Draft_Resolutions_for_the_OGM.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-26
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka", "GPW") na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) oraz § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 22 czerwca 2020 r. na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Książęcej 4, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2019 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Giełdy z wyników oceny:
a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2019 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.,
b. wniosku Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy za 2019 rok, zawierającego:
a. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w 2019 roku;
b. ocenę sytuacji Spółki w 2019 roku z uwzględnieniem: oceny sytuacji finansowej Spółki, oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, oceny prowadzenia przez Spółkę działalności sponsoringowej i charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, oceny funkcjonowania w Spółce polityki wynagradzania;
c. ocenę sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Spółki.
10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2019 r.
11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
12. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2019 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 r.
14. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.
15. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.
16. Powołanie członków Rady Giełdy na nową kadencję.
17. Uchwalenie zmian Statutu Spółki.
18. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
19. Przyjęcie Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
20. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd GPW przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402[2] KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 (1) i (2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie ZWZ.pdfOgłoszenie ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Projekty uchwał ZWZ.pdfProjekty uchwał ZWZ.pdf Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Announcment OGM.pdfAnnouncment OGM.pdf Announcement on convening an Ordinary General Meeting of GPW
Draft Resolutions for the OGM.pdfDraft Resolutions for the OGM.pdf Draft Resolutions for the Ordinary General Meeting of GPW

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Current Report No. 10/2020Date: 26 May 2020Subject:
Announcement on convening an Ordinary General Meeting of the Warsaw
Stock ExchangeLegal basis: Article 56.1(2) of the Act on
Offering – current and periodic informationContent of the
report:The Management Board of the Warsaw Stock Exchange
(“Company”, “GPW”, “Exchange”) acting pursuant to Art. 399.1 and Art.
402[1] of the Commercial Companies Code (“CCC”) and § 8.1 and 2 of the
Company’s Articles of Association, convenes for 22 June 2019 at 11:00
the GPW Ordinary General Meeting to be held at the Company’s registered
office in Warsaw at ul. Książęca 4 with the following agenda:1.
Opening of the General Meeting.2. Election of the Chairperson of the
General Meeting.3. Asserting that the General Meeting has been
convened correctly and is capable of adopting resolutions.4.
Adoption of the Agenda.5. Review of the report of the Management
Board on the activity of the Company and the Group in 2019.6. Review
of the financial statements of the Company for the year ended 31
December 2019 and the consolidated financial statements of the Group for
the year ended 31 December 2019.7. Review of the Management Board
report on representation expenses and expenses for legal services,
marketing services, public relations and social communication services,
and management advisory services.8. Review of the reports of the
Exchange Supervisory Board on the assessment of:a. the report of the
Management Board on the activity of the Company and the Group in 2019,
the financial statements of the Company for the year ended 31 December
2019 and the consolidated financial statements of the Group for the year
ended 31 December 2019;b. the motion of the Exchange Management
Board concerning distribution of the Company’s profit for 2019.9.
Review of the report of the Exchange Supervisory Board for 2019
including:a. the report on the activity of the Supervisory Board as
an authority of the Company in 2019;b. assessment of the situation
of the Company in 2019 including: assessment of the financial standing
of the Company, assessment of the internal control system and the risk
management system of the Company, assessment of the Company’s compliance
with disclosure requirements concerning compliance with the corporate
governance principles defined in the Exchange Rules and regulations
concerning current and periodic reports published by issuers of
securities, assessment of compliance with the Principles of Corporate
Governance for Supervised Institutions issued by the Polish Financial
Supervision Authority, assessment of the Company’s sponsoring, charity
and other similar activities, assessment of the functioning of the
Company’s remuneration policy;c. assessment of the financial
standing of the Group.10. Approval of the report of the Management
Board on the activity of the Company and the Group in 2019.11.
Approval of the financial statements of the Company for 2019.12.
Approval of the consolidated financial statements of the Group for 2019.13.
Adoption of the resolution concerning distribution of the Company’s
profit for 2019.14. Vote of discharge of duties to Members of the
Exchange Supervisory Board for 2019.15. Vote of discharge of duties
to Members of the Exchange Management Board for 2019.16. Election of
Members of the Exchange Supervisory Board for a new term of office.17.
Approval of amendments to the Company’s Articles of Association.18.
Approval of the Rules of the General Meeting.19. Approval of the
Policy of Remuneration of Members of the Management Board and the
Supervisory Board of the Warsaw Stock Exchange.20. Closing of the
General Meeting.Enclosed the GPW Management Board transmits the
announcement on convening the Ordinary General Meeting of the Company
effected in accordance with art. 402[2] CCC and the draft resolutions
that are to be discussed at the meeting.Legal basis: § 19.1 (1)
and (2) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on
current and periodic information provided by issuers of securities and
on conditions under which information required by legal regulations of a
third country may be recognised as equivalent.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-26 Piotr Borowski Członek Zarządu
2020-05-26 Dariusz Kułakowski Członek Zarządu