GROCLIN - Tresc projektow uchwal na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A.

opublikowano: 2000-08-17 14:20

[2000/08/17 14:20] GROCLIN - Tresc projektow uchwal na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A.

Raport bieżący numer 43/2000

Zarząd firmy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku przekazuje treść projektów
uchwał, które zamierza przedstawić na Nadwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Inter Groclin Auto S.A. w dniu 28 sierpnia 2000 r.

Projekt

Uchwała nr 1/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 28 sierpnia 2000 r.

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w
Karpicku zatwierdza porządek obrad o następującej treści:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania:
ˇ skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A.
za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.,
ˇ skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto
S.A. za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.
b) skonsolidowanego: bilansu na dzień 31.12.1999r., rachunku zysków i strat,
rachunku przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej grupy kapitałowej Inter
Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.,
c) skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin
Auto S.A. za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. obejmującego:
skonsolidowany bilans na dzień 31.12.1999r., skonsolidowany rachunek zysków i strat,
skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych i skonsolidowaną informację
dodatkową za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r. oraz skonsolidowanego sprawozdania
z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.1999 r. do
31.12.1999 r.
b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Inter Groclin Auto S.A. obejmującego: skonsolidowany bilans na dzień 31.12.1999r.,
skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływu środków
pieniężnych i skonsolidowaną informację dodatkową za okres od 01.01.1999r. do
31.12.1999r. oraz skonsolidowane sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Inter
Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.
7. Zmiana § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:
dotychczasowe brzmienie:
§ 7 ust. 1.Kapitał akcyjny Spółki wynosi 5.000.000,- (pięć milionów) złotych i dzieli
się na:
a) 382.500 uprzywilejowanych imiennych akcji serii A o wartości nominalnej 1,00
(jeden) złoty każda,
b) 3.092.500 uprzywilejowanych imiennych akcji serii B o wartości nominalnej 1,00
(jeden) złoty każda,
c) 675.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00
(jeden) złoty każda,
d) 850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00
(jeden) złoty każda.
§ 7 ust. 2. Akcje serii A i B są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja serii A
i każda akcja serii B daje jej właścicielowi prawo pięciu głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
nowe brzmienie:
§ 7 ust. 1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 5.000.000,- (pięć milionów) złotych i
dzieli się na:
a) 382.500 uprzywilejowanych imiennych akcji serii A o wartości nominalnej 1,00
(jeden) złoty każda,
b) 1.867.500 uprzywilejowanych imiennych akcji serii B o wartości nominalnej 1,00
(jeden) złoty każda,
c) 1.225.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00
(jeden) złoty każda,
d) 675.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00
(jeden) złoty każda,
e) 850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00
(jeden) złoty każda.
§ 7 ust. 2. Akcje serii A i B są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja serii A
i 1.867.500 akcji serii B daje ich właścicielowi prawo pięciu głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
8. Zamknięcie obrad.

Głosy "za" uchwałą ..............
Głosy "przeciw" uchwale ..............
Głosy wstrzymujące się ..............

Przewodniczący Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy

..................................

_________________________________________________________________________

Projekt

Uchwała nr 2/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 28 sierpnia 2000 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. obejmującego
skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek
przepływu środków pieniężnych i skonsolidowaną informację dodatkową za okres od
01.01.1999 r. do 31.12.1999 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy
kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.

Na podstawie art. 388 pkt. 1 Kodeksu handlowego, § 21 pkt. 2 Statutu Inter Groclin
Auto S.A. oraz w związku z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, uchwala
się co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w
Karpicku zatwierdza przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z badania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A.
obejmującego: skonsolidowany bilans na dzień 31.12.1999 r., skonsolidowany rachunek
zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych i
skonsolidowaną informację dodatkową za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r. oraz
skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A.
za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.

Głosy "za" uchwałą ..............
Głosy "przeciw" uchwale ..............
Głosy wstrzymujące się ..............

Przewodniczący Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy

...................................

_________________________________________________________________________

Projekt

Uchwała nr 3/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 28 sierpnia 2000 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Inter Groclin
Auto S.A. obejmującego skonsolidowany bilans na dzień 31.12.1999 r., skonsolidowany
rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych i
skonsolidowaną informację dodatkową za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r. oraz
skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A.
za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.

Na podstawie art. 388 pkt. 1 Kodeksu handlowego, § 21 pkt. 2 Statutu Inter Groclin
Auto S.A. oraz w związku z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, uchwala
się co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w
Karpicku zatwierdza przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdania za okres od
01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.:

a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.1999 r., zamykający się po stronie
aktywów i pasywów kwotą 117.016.105,87 zł (słownie: sto siedemnaście milionów
szesnaście tysięcy sto pięć złotych 87/100),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.,
wykazujący zysk netto w kwocie 12.671.670,93 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset
siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 93/100),
- skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.1999 r. do
31.12.1999 r., wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto na sumę (+)
1.280.658,47 zł (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy sześćset
pięćdziesiąt osiem złotych 47/100),
- skonsolidowaną informację dodatkową za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.

b) skonsolidowane sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto
S.A. za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.

Głosy "za" uchwałą ..............
Głosy "przeciw" uchwale ..............
Głosy wstrzymujące się ..............

Przewodniczący Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy

..................................

_________________________________________________________________________

Projekt

Uchwała nr 4/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 28 sierpnia 2000 r.

w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu handlowego oraz § 21 pkt. 2 lit. e) Statutu Inter
Groclin Auto S.A. uchwala się co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w
Karpicku uchwala zmianę § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 i 2
otrzymują brzmienie:

§ 7 ust. 1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 5.000.000,- (pięć milionów) złotych i
dzieli się na:
a) 382.500 uprzywilejowanych imiennych akcji serii A o wartości nominalnej 1,00
(jeden) złoty każda,
b) 1.867.500 uprzywilejowanych imiennych akcji serii B o wartości nominalnej 1,00
(jeden) złoty każda,
c) 1.225.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden)
złoty każda,
d) 675.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden)
złoty każda,
e) 850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden)
złoty każda.
§ 7 ust. 2. Akcje serii A i B są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja serii A
i 1.867.500 akcji serii B daje ich właścicielowi prawo pięciu głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Głosy "za" uchwałą ..............
Głosy "przeciw" uchwale ..............
Głosy wstrzymujące się ..............

Przewodniczący Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy

..................................