GROCLIN - Zwolanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A.

opublikowano: 2000-07-06 13:16

[2000/07/06 13:16] GROCLIN - Zwolanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A.

Raport bieżący nr 39/2000

Zarząd firmy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku, informuje, że zwołuje na
dzień 28 sierpnia 2000 r. o godz. 13.00 przy ul. Słowiańskiej 4 w Grodzisku Wlkp.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania:
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A.
za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.,
- skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto
S.A. za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.
b) skonsolidowanego: bilansu na dzień 31.12.1999r., rachunku zysków i strat, rachunku
przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej grupy kapitałowej Inter Groclin
Auto S.A. za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.,
c) skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto
S.A. za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. obejmującego: skonsolidowany
bilans na dzień 31.12.1999r., skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany
rachunek przepływu środków pieniężnych i skonsolidowaną informację dodatkową za okres
od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.,
b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter
Groclin Auto S.A. obejmującego: skonsolidowany bilans na dzień 31.12.1999r.,
skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływu środków
pieniężnych i skonsolidowaną informację dodatkową za okres od 01.01.1999r. do
31.12.1999r. oraz skonsolidowane sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Inter
Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.
7. Zmiana § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:
dotychczasowe brzmienie:
§ 7 ust. 1.Kapitał akcyjny Spółki wynosi 5.000.000,- (pięć milionów) złotych i dzieli
się na:
a) 382.500 uprzywilejowanych imiennych akcji serii A o wartości nominalnej 1,00
(jeden) złoty każda,
b) 3.092.500 uprzywilejowanych imiennych akcji serii B o wartości nominalnej 1,00
(jeden) złoty każda,
c) 675.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden)
złoty każda,
d) 850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden)
złoty każda.
§ 7 ust. 2. Akcje serii A i B są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja serii A
i każda akcja serii B daje jej właścicielowi prawo pięciu głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
nowe brzmienie:
§ 7 ust. 1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 5.000.000,- (pięć milionów) złotych i
dzieli się na:
a) 382.500 uprzywilejowanych imiennych akcji serii A o wartości nominalnej 1,00
(jeden) złoty każda,
b) 1.867.500 uprzywilejowanych imiennych akcji serii B o wartości nominalnej 1,00
(jeden) złoty każda,
c) 1.225.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden)
złoty każda,
d) 675.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden)
złoty każda,
e) 850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden)
złoty każda.
§ 7 ust. 2. Akcje serii A i B są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja serii A
i 1.867.500 akcji serii B daje ich właścicielowi prawo pięciu głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
8. Zamknięcie obrad.