Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 22 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-06-05 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| GRUPA NOKAUT S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiana w porządku obrad zwołanego na dzień 26 czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Grupa Nokaut S.A. ("Spółka" "Emitent"), przekazuje informacje, iż na żądanie Duratonic Investments Ltd., otrzymane dnia 5 czerwca 2015 roku, (akcjonariusza Spółki reprezentujący powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego spółki Grupa Nokaut S.A.), nastąpiły zmiany w porządku obrad zwołanego na dzień 26 czerwca 2015 roku na godzinę 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Warszawie (00-121 Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter). W nowym porządku obrad umieszczono następujące punkty: •odjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych spółki Grupa Nokaut S.A. w celu ich umorzenia. Ujednolicony porządek obrad: 1)Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2)Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3)Stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4)Przyjęcie porządku obrad; 5)Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014; 6)Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014; 7)Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2014; 8)Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2014; 9)Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014; 10)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2014 rok; 11)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2014 rok; 12)Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych spółki Grupa Nokaut S.A. w celu ich umorzenia; 13)Wolne wnioski; 14)Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje również: - projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza( załącznik 1 do wniosku). Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekty uchwał.pdfProjekty uchwał.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-06-05 | Monika Englicht | Prezes Zarządu | |||
| 2015-06-05 | Patryk Kitowski | Członek Zarządu | |||