HELIO S.A.: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

opublikowano: 2025-11-27 16:47

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		21	/	2025
Data sporządzenia:	2025-11-27
Skrócona nazwa emitenta
HELIO S.A.
Temat
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Podstawa prawna
RN_POZYCJA_16_157
Treść raportu:
Zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd HELIO S.A. z siedzibą w Wyględach (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 20/2025 z dnia 21 listopada 2025 r., informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 grudnia 2025 roku, dokonanej na wniosek uprawnionego akcjonariusza Spółki z dnia 27 listopada 2025 r. Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku dwóch nowych punktów: „Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały 11/12/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Helio S.A. z siedzibą w Wyględach z dnia 19 grudnia 2023 r.” oraz „Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały 13/12/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Helio S.A. z siedzibą w Wyględach z dnia 19 grudnia 2023 r.”. Powyższa zmiana została dokonana na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie: a. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024/2025 trwający od 1 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku, b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024/2025 trwającym od 1 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku, c. sprawozdania Rady Nadzorczej HELIO S.A. za rok obrotowy 2024/2025 trwający od 1 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku, d. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w HELIO S.A. w roku obrotowym 2024/2025, 7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie: a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024/2025 trwający od 1 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku, b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024/2025 trwającym od 1 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku, c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej HELIO S.A. za rok obrotowy 2024/2025 trwający od 1 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku, d. zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w HELIO S.A. w roku obrotowym 2024/2025, e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024/2025, f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024/2025, g. sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024/2025, h. zmiany §2 ust. 1 pkt c) oraz §6 ust. 1 uchwały nr 21/12/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych, i. zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki HELIO S.A., j. zmiany § 16 ust. 3 pkt 5 Statutu Spółki HELIO S.A., k. zmiany zasad wynagradzania za sprawowanie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki poprzez zmianę uchwały nr 19/12/2022 ZWZ HELIO S.A. z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania za sprawowanie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki ze zm., l. uchylenia uchwały 11/12/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Helio S.A. z siedzibą w Wyględach z dnia 19 grudnia 2023 r., m. uchylenia uchwały 13/12/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Helio S.A. z siedzibą w Wyględach z dnia 19 grudnia 2023 r. 8. Zamknięcie obrad. Do niniejszego raportu załączone zostają: wniosek akcjonariusza wraz z uzasadnieniem i projektami uchwał oraz aktualizowane projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uwzględniające wniosek akcjonariusza.
Załączniki
Plik			Opis
RB_21-2025-z1.pdf			Wniosek akcjonariusza wraz z uzasadnieniem i projektami uchwał
RB_21-2025-z2.pdf			Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. zwołanego na dzień 19 grudnia 2025 r.