IMAGIS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

opublikowano: 2014-03-05 16:46

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_Walnego_Zgromadzenia.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty-uchwal_ZWZA_31032014.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Imagis_Sprawozdanie_RN_2013.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
WZOR_PELNOMOCNICTWA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
instrukcja_glosowania_przez_pelnomocnika.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-05
Skrócona nazwa emitenta
IMAGIS S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293705, działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwołuje na dzień 31.03.2014 roku na godzinę 15.00, w siedzibie Spółki w Warszawie (01-460) przy ul. Górczewskiej 216, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie walnego zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Sporządzenie listy obecności;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Rozpatrzenie:
a/ sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. i jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 1 stycznia 2013 r. - 31 grudnia 2013 r.;
b/ raportu i opinii biegłego oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 1 stycznia 2013 r. - 31 grudnia 2013 r.;
c/ sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 1 stycznia 2013 r. - 31 grudnia 2013 r.;
d/ raportu i opinii biegłego oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 1 stycznia 2013 r. - 31 grudnia 2013 r.;
e/ sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1 stycznia 2013 r. - 31 grudnia 2013 r.,
b) podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 r.,
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1 stycznia 2013 r. - 31 grudnia 2013 r.,
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.,
e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.
8. Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji.
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.pdfOgłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.pdf Treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
Projekty-uchwal_ZWZA_31032014.pdfProjekty-uchwal_ZWZA_31032014.pdf Projekty Uchwał
Imagis Sprawozdanie RN_2013.pdfImagis Sprawozdanie RN_2013.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA.pdfWZÓR PEŁNOMOCNICTWA.pdf Wzór pełnomocnictwa
instrukcja głosowania przez pełnomocnika.pdfinstrukcja głosowania przez pełnomocnika.pdf Instrukcja głosowania przez pełnomocnika

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-05 Marcin Niewęgłowski Prezes Zarządu