1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Sporządzenie listy obecności.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Rozpatrzenie:
a)sprawozdania z działalności spółki IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2017 do 31.12.2017 i sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku;
b)sprawozdania biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku;
c)sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2017 do 31.12.2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2017 roku;
d)sprawozdania biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2017 roku.
7.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2017 do 31.12.2017;
b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku;
c)pokrycia straty za rok obrotowy 2017 r.;
d)zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2017 do 31.12.2017;
e)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2017 r.;
f)kontynuacji działalności Spółki;
g)udzielenia absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.;
h)udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.
i)ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na rozpoczynającą się kadencję;
j)powołania członków Rady Nadzorczej na rozpoczynającą się kadencję;
k)podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji i wprowadzenia do obrotu akcji serii J;
l)podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do opracowania jednolitego tekstu Statutu Spółki.
8.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
| Załączniki |
| 20180601_132727_0000113462_0000104122.pdf |
| 20180601_132727_0000113462_0000104124.pdf |