Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2011 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2011-04-14 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| INTERBUD-LUBLIN S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN SA w dniu 12 maja 2011 roku. "UCHWAŁA Nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN S.A. z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. a). Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 postanawia: Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." "UCHWAŁA Nr 2/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN S.A. z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. a). Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010, postanawia: Zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki Interbud-Lublin S.A. za rok obrotowy 2010, na które składa się: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans na dzień 31 grudnia 2010 roku, którego suma bilansowa wynosi 153.469.769,34 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć 34/100 złotych ), - rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, zamykający się wynikiem finansowym - zyskiem netto w wysokości 10.494.208,62 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiem 62/100 złotych), - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmianę kapitału własnego o kwotę 34.947.178,57 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy sto siedemdziesiąt osiem 57/100 złotych), - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 163.777,13 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem 13/100 złotych), - dodatkowe informacje i objaśnienia. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." "UCHWAŁA Nr 3/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN S.A. z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2010 1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. b. Statutu Spółki, po rozpatrzeniu stanowiska Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Dokonać podziału zysku netto Spółki w kwocie 10.494.208,62 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiem złotych 62/100) osiągniętego w roku obrotowym 2010, w ten sposób, że kwotę 10.494.208,62 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiem złotych 62/100) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." "UCHWAŁA Nr 4/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN S.A. z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki za rok obrotowy 2010 1. Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. a). Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki za rok obrotowy 2010 postanawia: Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące sytuacji Spółki za rok obrotowy 2010. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." "UCHWAŁA Nr 5/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN S.A. z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Jaworskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. 1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d). Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Panu Krzysztofowi Jaworskiemu. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." "UCHWAŁA Nr 6/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN S.A. z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Grodzkiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 15.02.2010 r. do 30.11.2010 r. 1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d). Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 15.02.2010 r. do 30.11.2010 r. Panu Tomaszowi Grodzkiemu. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." "UCHWAŁA Nr 7/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN S.A. z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Drozdowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.12.2010 r. do 31.12.2010 r. 1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d). Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.12.2010 r. do 31.12.2010 r. Panu Jackowi Drozdowi. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." "UCHWAŁA Nr 8/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN S.A. z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 10.02.2010 r. do 31.12.2010 r. Panu Janowi Pomorskiemu 1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d). Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium Panu Janowi Pomorskiemu z wykonania obowiązków Członka / Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 10.02.2010 r. do 31.12.2010 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. "UCHWAŁA Nr 9/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN S.A. z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Panu Witoldowi Mataczowi 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d). Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium Panu Witoldowi Mataczowi z wykonania obowiązków Członka / Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." "UCHWAŁA Nr 10/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN S.A. z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Pani Agacie Matacz 1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d). Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium Pani Agacie Matacz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." "UCHWAŁA Nr 11/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN S.A. z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 10.02.2010 r. do 31.12.2010 r. Panu Henrykowi Dąbrowskiemu 1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d). Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium Panu Henrykowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 10.02.2010 r. do 31.12.2010 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. "UCHWAŁA Nr 12/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN S.A. z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 10.02.2010 r. do 31.12.2010 r. Panu Mariuszowi Kicia 1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d). Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium Panu Mariuszowi Kicia z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 10.02.2010 r. do 31.12.2010 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." "UCHWAŁA Nr 13/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN S.A. z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010 r. do 10.02.2010 r. Pani Anecie Matacz-Jaworskiej 1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d). Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium Pani Anecie Matacz-Jaworskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2010 r. do 10.02.2010 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." "UCHWAŁA Nr 14/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN S.A. z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A. niniejszym uchwala sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych) zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości, za każdy kolejny rok obrotowy począwszy od 01.01.2011 r. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla postanowienia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2010 r. 2. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań wykonawczych niezbędnych do zrealizowania niniejszej uchwały. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Szczegółowa podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-04-14 | Krzysztod Jaworski | Prezes Zarządu | |||
| 2011-04-14 | Jacek Drozd | Wiceprezes Zarządu | |||